Санкции. Экспертиза

⚡ 22 сентября Московская ТПП проводит семинар "Защита прав российского бизнеса в иностранных юрисдикциях"

В программе:

— Персональные санкции США, ЕС и Великобритании: тенденции и оспаривание (Сергей Гландин, BGP Litigation)

— Арест и экстрадиция российских граждан в ЕС и третьих странах по запросам США и ЕС: механизмы защиты, актуальные кейсы (Александр Суржин, Страсбург)

— Административное оспаривание санкций: взгляд изнутри американской системы (Брюс Маркс, Marks & Sokolov)

— Активы, счета и арбитражные дела российского бизнеса в ЕС: актуальная практика (Оксана Гринберг, Marks & Sokolov)

Формат участия: очный
Время проведения: 14:00-17:30
Место проведения: ул. Петровка, д.15, стр.1, 2 этаж, Малый конференц-зал
Участие бесплатное, регистрация по ссылке: https://mostpp.ru/events/seminar/zashchita-prav-rossiyskogo-biznesa-v-inostrannykh-yurisdiktsiyakh/

Вслед за прохождением законопроекта H.R. 5334 "О санкциях против России и Ирана" закономерно поднялась волна комментариев.

Мы люди простые и хитрых выводов делать не будем. Просто отметим, что принципиально новой реальности закон создавать не будет. Да, его сложно отменить (поправка Джексона-Вэника до сих пор действует в отношении некоторых стран). Но в отношении России уже существует паутина законов. К ней добавилась еще одна клетка. Но скорее формально. Практически все, что написано, либо уже введено, либо вводилось и без нового закона. Конкретно по пунктам:

Ст. 102. Санкции в отношении высших должностных лиц. Вводились массово и действуют.
Ст. 103. Санкции в отношении связанных с правительством РФ финансовых институтов. Вводились массово и действуют.
Ст. 104. Санкции в отношении компаний с госучастием. Вводились массово и действуют.
Ст. 105. Запрет на перевод активов, связанных с РФ. Де факто и так действует в силу масштабных блокирующих санкций в отношении финансовых институтов
Ст. 106. Запрет на листинг российских компаний на биржах США. Их там и так нет давно.
Ст. 107. Запрет на инвестиции в РФ. Введены подзаконным актом (исполнительным указом) Дж. Байдена еще в 2022 г.
Ст. 108. Запрет на инвестиции в энергетический сектор РФ. Введен Дж. Байденом.
Ст. 109. Запрет на покупку суверенных бондов РФ. Запрещены Дж. Байденом в 2022 г. и ранее частично Д. Трампом в первый срок.
Ст. 110. Запрет на предоставление услуг финансовых сообщений подсанкционным банкам РФ. В США и так это запрещено. Можно быстро сесть в тюрьму. СВИФТ тоже во многом закрывается расширившимися санкциями ЕС. Новелла в этой статье есть. Она потенциально касается провайдеров в дружественных странах, которые могут попасть под вторичные санкции. Теоретически. Если будет политическая воля. Но могли попасть и без нового закона.
Ст. 111. Запрет на импорт урана. И так существует. В виде закона PL 118-62 от 13 мая 2024 г.
Ст. 112. Пошлины на российский импорт до 500 %. Российский импорт после 2022 г. рухнул более чем в 10 раз. Там нечего санкционировать.
Ст. 113. Пошлины в отношении третьих стран за российскую нефть и газ до 100%. Много комментариев на эту тему. Мол лазейка для Трампа. Не нужна лазейка. При желании может и без нового закона. И так же при желании закон может исполнять по минимуму или вообще практически не исполнять. По ситуации.

Так вот. То есть неприятно, конечно. Писанины прибавилось. Но практических изменений немного.

https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/5334/text?s=2&r=3&hl=sanctions#toc-id8d72524164bc462a80c405a11cd8d4b9

Если в голову пришла позитивная мысль о том, что "в последнее время власти США поумерили свою активность в аресте российских граждан", это означает только одно: мы давно не мониторили сайт американского Минюста.

За последние 2-2,5 недели ведомство сообщило сразу о трех продолжающихся расследованиях в отношении граждан РФ.

1. В конце августа был признан виновным 62-летний Александр Мамонов. С 2022 г. он незаконно экспортировал американские авиационные запчасти в пользу российской авиакомпании "Аэрофлот" на общую сумму $900 тыс. Поставки шли через ОАЭ и Китай.

Дата вынесения приговора назначена на 20 ноября. Сообщник А. Мамонова Игнат Вакорин находится в розыске.

https://www.justice.gov/opa/pr/russian-national-living-florida-convicted-scheme-illegally-export-aircraft-parts-united

2. До 20 лет лишения свободы грозит 32-летнему Андрею Самуйловскому, который обвиняется в экспорте авиационной и авиакосмической продукции в России без лицензии BIS. Общая сумма поставок составила $2 млн.

Еще в марте 2022 г. А. Самуйловский создал подставную компанию ITC Middle East FZ-LLC (ITC), через которую закупал товары у американских поставщиков, а затем экспортировал их в РФ.

https://www.justice.gov/opa/pr/russian-national-pleads-guilty-smuggling-us-aerospace-goods-russia

3. Наконец, российскому разработчику Сергею Филимонову предъявлены обвинения в кибермошенничестве и хищении средств с банковских счетов американских граждан. Основание здесь не "санкционное", но случай не менее интересный.

С. Филимонов и его сообщники создавали сайты, имитировавшие страницы застрахованных финансовых организаций США, похищали персональные данные для доступа к банковским счетам. Обвиняемый вел деятельность в Грузии, откуда был экстрадирован для дальнейшего расследования в США.

https://www.justice.gov/opa/pr/russian-national-extradited-united-states-bank-account-takeover-fraud-scheme-causing

🇺🇸ВТБ в третий раз попал под санкции США

Вчера Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении банка ВТБ за "содействие обходу антииранских ограничений". Среди оснований для блокировки - открытие филиалов российского банка на территории Ирана и использование системы расчетов в национальной валюте (риалах и рублях).

К настоящему моменту это уже третье попадание банка под американские ограничения.

- В феврале 2022 г. сразу после начала СВО ВТБ был заблокирован Минфином США вместе с другими крупными российскими банками - Открытие, Совкомбанк, пр. (по основаниям Указа 14024).

- В январе 2025 г. он вновь попал под финансовые блокирующие ограничения в связи с ведением деятельности в российском финансовом секторе (в соответствии с Указом 13662).

Не говоря уже о том, что ВТБ, совместно с руководством и топ-менеджерами банка, также находятся под ограничениями ЕС, Великобритании, Канады и прочих присоединившихся.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0629/

⛔️ Штрафные меры Минфина США в отношении индийской компании Adani Enterprises наверняка войдут в число наиболее резонансных административных расследований американского регулятора в отношении зарубежной компании.

Хотя Adani далеко до рекордных штрафов в отношении таких компаний, как Binance, UniCredit или BNP, его объём достаточно велик, чтобы обратиться на себя внимание.

Случай Adani важен для понимания специфики принудительных мер США в отношении зарубежных нарушителей режима американских санкций, реакции бизнеса, равно как и правительственных структур тех стран, в юрисдикции которых они зарегистрированы, полагает Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор клуба «Валдай».

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/shirokaya-yurisdiktsiya-ssha

#ПолитэкономияСвязности #санкции

🗣 Подписывайтесь на Клуб «Валдай» в MAX

🗣🗣🗣

Очередные российско-американские переговоры привлекли внимание санкционной составляющей. Сообщалось об участии в них Джина Ланга — исполняющего обязанности заместителя министра финансов США.

Возможны ли в принципе смягчение или отмена санкций против России? У скептиков много аргументов против.

Прежде всего — фактор объема. Санкции охватывают практически все важнейшие отрасли — банки, промышленность, технологии, ТЭК и многое другое. Их вынуждены принимать во внимание в дружественных России странах, опасаясь экстерриториальных вторичных санкций.

Другой аргумент — формирование в США «паутины законов» о санкциях против России.После февраля 2022 года законодательно приостановлен режим нормальных торговых отношений, запрещен импорт российских энергоносителей, закреплен механизм конфискации российских суверенных активов (впрочем, он пока не применялся). Законы принимались и до СВО, в том числе нашумевший в свое время CAATSA 2017 года. Отменить федеральные законы крайне сложно.

В то же время санкции — инструмент внешней политики. Они используются в дипломатическом торге. А значит, сама американская сторона заинтересована в их вариативности, то есть возможности снижать их интенсивность даже в случае законодательного закрепления.

Таких юридических возможностей у администрации США много, несмотря на «паутину законов». После начала СВО большинство финансовых санкций против российских лиц вводилось на основе исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 года. В отличие от ряда более ранних президентских указов, например 13660, 13661, 13662, 13685 и др., он не был кодифицирован. Президент обладает свободой рук в отмене данных санкций или их приостановке. То же касается экспортного контроля и многих запретов на импорт. Даже в отношении тех санкций, которые стали частью законодательства, у президента США есть широкая дискреция. При наличии политической воли он может их приостанавливать или исполнять по минимуму. Памятная в России поправка Джексона—Вэника была отменена в 2012 году, спустя 38 лет после ее принятия. Но фактически она не исполнялась с конца 1980-х, когда отношения между СССР и США стали улучшаться.

Ключевой вопрос: будет ли администрация США использовать эти юридические возможности? У скептиков вновь хорошие аргументы. Украинский конфликт слишком сложен. Формула его расшивки пока не просматривается. А значит, и для изменения режима санкций политических причин не будет. Однако американская дипломатия при желании может допускать отдельные смягчения в качестве политического сигнала. Такие сигналы американцы использовали в 1970-х в процессе восстановления отношений с КНР. Едва ли санкции сыграют решающую роль в дипломатическом уравнении . Но бизнес будет пристально следить за «геополитическими движениями», а рынки — ловить их направления.

Чуть подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/8937864?query=%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2

⚡Уже 1 октября на площадке Московской ТПП стартует курс ДПО "Экспортный контроль в системе управления рисками внешнеэкономической деятельности".

Ключевые темы программы:

- Взаимосвязь экспортного контроля и политики санкций
- Российская система экспортного контроля: нормативная база и практика применения
- Санкционные ограничения в корпоративной практике
- Структурирование внешнеторговой сделки с учётом двойного регуляторного давления
- Ответственность за нарушение экспортного контроля: виды, последствия, меры защиты
- Судебная и правоприменительная практика: уроки для российского бизнеса

Среди преподавателей курса - Иван Тимофеев (РСМД), Мария Удодова (BGP Litigation), Мария Роскошная (Яндекс), Алексей Тетерин (МГУ).

Старт с 1 октября, 46 академических часов.
Площадка – Московская ТПП.
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Регистрация: https://mostpp.info/export_control2026

В СМИ шумно прошла новость об ухудшении российско-германских отношений. Одной из составляющих новостной повестки были ограничительные меры, которые Берлин вводит в отношении России в качестве ответа на предполагаемое немецкими властями российское участие в инцидентах в Лейпциге.

Однако если посмотреть на данные меры внимательное, то они либо уже приняты на уровне ЕС (то есть обязательны для применения в странах-членах), либо являются развитием уже принятых ограничительных мер (санкций) ЕС. Среди прочего отметим:

1. Закрытие "Русского дома" в Берлине. Русские дома находятся в ведении Россотрудничества. Само агентство попало под блокирующие санкции ЕС еще 21 июля 2022 г. в соответствии с Приложением 1 Регламента 269/2014 Совета ЕС. В соответствии со ст. 2 в юрисдикции ЕС должны быть заморожены все экономические активы, принадлежащие данным лицам или контролируемые ими. Власти стран-членов могут вводить исключения из санкций. По всей видимости, речь идет о том, что Германия в полной мере применяет Регламент 269/2014 и дополняет его собственными мерами в виде разрыва соглашения о деятельности организации в Берлине.

2. Закрытие генконсульства в Бонне. Односторонние ограничительные меры ЕС не предполагают закрытия каких-либо российских консульских учреждений. Однако тенденция на ужесточение работы дипломатов в механизмах санкций ЕС прослеживалась. В частности, ст. 5v Регламента 833/2014 Совета ЕС вводила дополнительные требования к передвижению российских дипломатов и членов их семей внутри Шенгенской зоны. Требовалось уведомлять о поездке власти страны-ЕС, на территорию которой планируется поездка. Ст. 5 w наделяла полномочиями страны-члены вводить разрешительные требования на проезд по своей территории для российских дипломатов. Ограничения вступили в силу 25 января 2026 г. Иными словами, на уровне права ЕС ограничения для российских дипломатов и консульских сотрудников появились еще в начале года.

3. Ужесточение контроля за въездом российских граждан. На уровне ЕС нарастает уже на протяжении последних четырех лет.

4. Усиление давления на "теневой флот". Оно и так усиливается. В частности, ст. 3s Регламента Совета ЕС запрещает предоставлять в юрисдикции ЕС услуги по портовому обслуживанию, регистрации, страхованию, перевалке грузов и т.п. судам, поименованных в Приложении XLII. По состоянию на июль 2026 г. там было 692 судна. Данное приложение часто ассоциируется с "теневым флотом".

5. Содействие Германии новым санкционным пакетам ЕС. Разумно предположить, что такое содействие как члена ЕС имело место и ранее.

В сухом остатке. Обсуждаемые меры либо развивают, либо соответствуют ранее принятым ограничительным мерам ЕС против России.

🔔В первый день учебного года по традиции делимся подборкой каналов наших друзей и коллег.

Сотрудники ИМИ:

@postamerica — Максим Сучков о постамериканском мире и политике США
@sohk_1 — англоязычный канал Максима Сучкова о «школе жизни» международных отношений и месте России в мире
@DonskoyCossack — Сергей Маркедонов об истории и политике на постсоветском пространстве
@orientalreviewAK — Александр Князев о ситуации на Среднем Востоке и в Центральной Азии
@china80s — Иван Зуенко о Китае
@revelation_3_16 — канал сотрудника ИМИ и заместителя главного редактора журнала «Профиль» Артёма Кобзева
@chinafootball — всё о китайском футболе от Ивана Зуенко
@tegeran16 — Адлан Маргоев об Иране
@politburo2 — Евгений Минченко о «Политбюро» и «Вашингтонском обкоме» в эпоху новой холодной войны
@MinchenkoTrump — американская политика глазами Евгения Минченко
@GeRussia — Артём Соколов о внешней и внутренней политике ФРГ
@artem_sokolov_deutschland — немецкоязычный канал Артёма Соколова
@natatanshina — канал историка Наталии Таньшиной
@swahililand — Майя Никольская о Восточной Африке и суахили
@cryptoelina — Элина Сидоренко о цифровой экономике
@arab_countries — Артём Адрианов об арабских странах
@farewell_Eisenhower — Софья Бабкина о военно-стратегических делах и американском ВПК
@moreiceland — Исландия глазами Евгения Панкова
@meddahstories — Полина Василенко о литературе
@Northern_Affairs — Никита Липунов о политике в Арктике и вокруг неё
@indonesiarayanew — Никита Куклин об истории, культуре, внешней и внутренней политике Индонезии
@political_heels — Василиса Кузнецова о санкционной политике и Африке
@peruanov — Валерий Перунов о Латинской Америке и молодёжи в науке

Каналы подразделений и проектов ИМИ:

@imi_mgimo — ИМИ МГИМО
@aseancentremgimo — Центр АСЕАН ИМИ МГИМО
@notonlyindia — южноазиатские исследования в ИМИ
@terra_politica — канал о политической географии и профессиональной жизни политгеографов МГИМО
@politicalds — наука о политических данных и дата-аналитика от группы сотрудников и аспирантов ИМИ
@liad_mgimo — Лаборатория интеллектуального анализа данных ИМИ МГИМО
@cefianalytics — ЦЭФИ Аналитика

Друзья и коллеги:

@ru_global — Фёдор Лукьянов и команда журнала «Россия в глобальной политике»
@sanctionsrisk — Иван Тимофеев и коллеги из РСМД о санкциях
@asushentsov — канал декана Факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова
@nemus_sacrum — прогулки по священным рощам Алексея Куприянова
@cityuponthehill — Дмитрий Новиков о США и связанных с ними мировых и частных проблемах

@mgimo_university — официальный канал МГИМО
@facultetMO — Факультет международных отношений МГИМО
@digitalmgimo — всё о цифровых инновациях МГИМО
@mgimo_priority — канал МГИМО о стратегических проектах и технологическом развитии Университета
@fund_mgimo — Эндаумент МГИМО
@AdveVentures — канал директора Эндаумента МГИМО Марины Петровой о международной экономике, инвестициях, образовании и приключениях
@alumni_mgimo — Ассоциация выпускников МГИМО
@nsomgimo — младшие коллеги из Научного студенческого общества МГИМО

@Gorchakov_Fund — Фонд Горчакова
@primakov_center — Центр Примакова
@interussia_programme — программа стажировок иностранных специалистов в России InteRussia
@cais_ivran — Центр арабских и исламских исследований ИВ РАН
@ViennaMissionRu — Постоянное представительство России при международных организациях в Вене
@bmpd_cast — Центр анализа стратегий и технологий о мировом рынке вооружений и оборонной промышленности
@valdaiclub — Клуб «Валдай»
@svop_ru — Совет по внешней и оборонной политике
@russiancouncil — Российский совет по международным делам
@imemo_ran — ИМЭМО РАН
@nozs_official — канал журнала «Новый оборонный заказ. Стратегии»
@cceis_china — команда китаистов ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
@politoborzel — о мировой политике с сарказмом

@valentinbogdanov — шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов
@vatfor — Дмитрий Стефанович и коллеги о политике и международной безопасности
@IGenergy — Игбал Гулиев об устойчивой энергетике, рынках нефти и газа
@kramnikcat — Илья Крамник о военно-технических делах
@stratdela — англоязычный дайджест Дмитрия Стефановича о ядерных и стратегических делах

Присоединяйтесь к каналам Института международных исследований:

Телеграм • Вконтакте • Rutube • YouTube • Наш подкаст «Внешняя политика»

⬆️ Примечательно, что в течение всего периода CM регулярно консультировалась с внешними специалистами по экспортному контролю и неоднократно получала отказы от банков в проведении транзакций, однако не изменила свое "поведение". Вместо этого компания начала работать с фирмой из Турции, через которую и проводила все последующие платежи.

Кроме того, довольно редкий случай, когда материнская и дочерняя компании работают (= нарушают) заодно. Как правило, дочерняя в инициативном порядке "повышает продажи", за что головная компания впоследствии выплачивает штрафы.

🇺🇸 Минторг США ошрафовал американскую компанию на $1 млн. за сотрудничество с Россией

Container Manufacturing (CM) - американский производитель штамповочных прессов. Его дочерняя компания Container Development (CD) занимается лицензированием зарубежных патентов и работает с клиентами по всему миру, в том числе из России.

На протяжении долгого времени компании сотрудничали с расположенной в России дочкой американской фирмы (ее название не уточняется), которая ушла из РФ после начала СВО. Бизнес вместе с заводом и оборудованием был выкуплен российским производителем аллюминиевых банок, однако работа с CM и CD не была прекращена.

С 2023 г. по 2025 г. CM и CD экспортировали в Россию промышленую продукцию, включая для запчасти для обработки алюминия и детали прессов для производства крышек алюминиевых банок. Естественно, без лицензии. Некоторые поставки целенаправленно осуществлялись через дистрибьютора в ОАЭ.

За три года было осуществлено, как минимум, 10 незаконных поставок в Россию. Их общая сумма оценивается в $264,7 тыс. В результате расследования СМ обязалась выплатить Минторгу $1 млн. для урегулирования нарушений.

https://www.bis.gov/media/documents/container-manufacturing-ltd-8-24-2026.pdf

🇺🇸🇸🇾Минфин США сообщил о новом раунде снятия санкций с Сирии.

О предыдущих этапах мы уже публиковали серию постов (1, 2, 3, 4, 5).

- В этот раз ключевым шагом стала отмена статуса Сирии как государства-спонсора терроризма.

В этой связи были сняты ограничения, предусмотренные статусом SST. В основном, они включают в себя ограничения на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения, пр.

- Одновременно с этим группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» была исключена из списка блокирующих санкций. А также из списка террористических организаций.

- Ранее, в декабре 2025 г. прекратил действие Закон "Цезаря", который предусматривал ограничения на сделки с ЦБ Сирии, а также фиксировал механизм введения санкций против третьих стран за сотрудничество с властями республики.

- Среди все еще действующих ограничений - блокирующие санкции в отношении Б.Асада и связанных с ним лиц.

https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/08/rescission-of-syrias-designation-as-a-state-sponsor-of-terrorism/

⚡️11 сентября Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ запускает новый поток программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс"

Программа объединяет изучение современных правовых инструментов, актуальной нормативной базы и практики применения экономических санкций. Особое внимание уделяется эффективным способам взаимодействия с рисками в бизнесе. Весь материал подается на основе ярких кейсов, иллюстрирующих реальные рисковые ситуации, с которыми сталкиваются российские и зарубежные компании.

🗓 11 сентября - 30 октября

💳 84 000 ₽

🖥 удобный график - онлайн 2 раза в неделю по вечерам

🗣 Среди преподавателей курса:

- Генеральный директор РСМД Иван Тимофеев
- Директор Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ Ирина Грекова
- Партнер юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин

🎓 по результатам - удостоверение НИУ ВШЭ о повышении квалификации

👉 программа, преподавательский состав, отзывы выпускников и другие подробности

✅ подать заявку на обучение

В Австрии раскрыли очередное дело, связанное с нарушениями антироссийских санкций.

В центре расследования венская компания, созданная специально для организации поставок в Россию промышленной продукции, в том числе, станков с ЧПУ и специализированных металлообрабатывающих инструментов.

Получателями товаров, по данным МВД Австрии, были компании, входящие, по версии следствия, в состав российской госкорпорации. А поставляемая продукция предположительно использовалась для производства двигателей для крылатых ракет и истребителей, а также другой военной техники. Общая стоимость таких поставок после 2022 г. была оценена в €3,3 млн.

Схема сокрытия поставок стандартная: реэкспорт оборудования в РФ через третьи страны (Турцию, ОАЭ, Гонконг, Белоруссию, Кыргызстан, Южную Корею, Польшу и Литву) и использование поддельных сертификатов конечного пользователя.

В мае с.г. был задержан главный подозреваемый - 28-летний совладелец компании, гражданин Белоруссии. Он ожидает суда. Были также изъяты станки с ЧПУ и иное оборудование.

С учетом умышленного характера нарушений и объемов поставок компании может грозить крупный штраф, а совладельцу - тюремное заключение. Однако, ранее Австрия не проявляла заметной активности в вопросах правоприменения за обход санкций. С 2022 г. известно лишь о нескольких подобных расследованиях с неясным финалом. Будем следить.

https://www.bmi.gv.at/newsb7cd.html?id=576f664e774372526539413d

В рутинном порядке продолжаем следить за американским правоприменением касательно обхода санкций.
Кейс относительно стандартный, но внести в базу знаний нужно.

Американская компания Rice Lake Weighing Systems покупает итальянскую Dini Argeo, которая осуществляет поставки оборудования в Иран. Все хорошо, пока действовала общая лицензия Минфина США на такие поставки. Но после выхода из ядерной сделки в 2018 г., отменилась и лицензия.

Материнская компания об этом знала и написала строгое письмо дочке - в Иран нельзя. Но дочка поняла по-своему. И стала продавать через посредника в ОАЭ. То есть косвенно приносить выгоду иранскому лицу, что запрещено режимом санкций США против Ирана.

Потом мама узнала и пошла добровольно раскрываться в OFAC. Сотрудничала с ведомством, усилила комплаенс и вообще показала свое стремление к правомерному поведению. Штраф небольшой - 60k долларов. С учетом того, что сделок было всего 8 штук и нарушение раскрыто добровольно.

Кейс продвигает установку OFAC на добровольное раскрытие нарушений. Общая тенденция для западных регуляторов политики санкций. Ну и еще один случай ответственности в связи с U.S. Nexus.

https://ofac.treasury.gov/media/936706/download?inline

Вслед за своими коллегами Новая Зеландия в рамках "36-го раунда санкций" ввела ограничения против 33 российских физических лиц и компаний.

Среди них отметим:

- АНО «Диалог»
- Общественно-государственное движение «Движение первых»
- Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН»
- АО «Коломенский завод»
- ГПО «Алексинский Химический Комбинат»

- Замминистра обороны РФ Павел Фрадков
- Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров
- Российский гимнаст Никита Нагорный (попал под санкции как зампредседателя правления Движения Первых)
- Начальник главного штаба «ЮНАРМИИ» Владислав Головин

В антироссийский санкционный список также "затесались" министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и глава Иранской организации авиационной промышленности Афшин Хаджефард.

https://www.beehive.govt.nz/release/new-zealand-announces-further-sanctions-against-russia

⬆️к вопросу о крипте, развитие которой стимулируется санкционкой в том числе. Банкам работы прибавляется

🇷🇺 282-ФЗ: банк будет обязан отклонять карточный перевод за границу с криптопризнаком. С 1 июля 2027

4 августа подписан 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах». В заголовках он идёт как легализация с 1 сентября 2026, но статья 21, та самая про отказы в переводах, вступает в силу 1 июля 2027 - часть 2 статьи 56.

Что банк будет обязан делать:

▪️ отказывать в переводе юрлицу, ИП или иностранному лицу, если подозревает, что получатель организует обращение криптовалют, не входя в реестр ЦБ. Закон называет такого «неуполномоченным получателем», а критерии выявления оставляет на внутренние документы банка

▪️ отказывать в трансграничном переводе по карте, если код или иной идентификатор операции в платёжной системе указывает на криптодеятельность получателя

▪️ отклонять переводы в адрес иностранных поставщиков платёжных услуг, которые платят неуполномоченным получателям. Список таких провайдеров банкам рассылает сам ЦБ

▪️ докладывать в ЦБ о каждом выявленном получателе, а клиенту незамедлительно сообщать об отказе

Тем же числом включается часть 1 статьи 30: сделки с криптовалютой резидент вправе совершать только через лицо из реестра ЦБ.

Периметр очерчен рублёвой ногой сделки. Под «обращением цифровых валют» понимается то, где участвует субъект национальной платёжной системы либо встречное предоставление это деньги на счетах в российских банках, электронные деньги, цифровые рубли или иное имущество в РФ, включая наличные.

Из обеих норм выведены внешнеторговые договоры (часть 8 статьи 21, пункт 2 части 1 статьи 30). Импортёр, платящий криптой по контракту, канал сохраняет. Физлицо, покупающее USDT за рубли, нет.

Обязанность лежит на российских кредитных организациях и филиалах иностранных банков в РФ, а плательщик описан как резидент. Резидент по 173-ФЗ - это любой гражданин РФ, оговорку о месте жительства убрали ещё в 2018 году.

Карта казахстанского или армянского банка под статью 21 не подпадает, российская карта в руках человека, живущего в Тбилиси, подпадает.

«В третий раз закинул он невод» // 25 штатов вновь оспорили тарифы Трампа

В 1️⃣ серии ⚖️ специализированный суд по вопросам международной торговли 🇺🇸 отменил решения о тарифах, введённых на основании профильного санкционного закона IEEPA. Решение устояло в ⚖️ Верховном суде 🇺🇸

Во 2️⃣ серии этот же суд не разрешил вводить тарифы на основании статьи 122 закона 1974 «О торговле» в связи с дефицитом платёжного баланса. Решение пока оспаривается в апелляции.

В 3️⃣ серии администрация Трампа установила тарифы на основании статьи 301 этого же закона в связи с практиками использования принудительного труда. Почему мы обратили внимание на 3️⃣ попытку – так это потому, что в ней впервые были установлены тарифы на 🇷🇺 российский импорт. Другое дело, что его почти не осталось.

3 августа 25 демократических штатов оспорили в этот же ⚖️ специализированный суд 🇺🇸 Решение Управления по торговым переговорам администрации президента США от 23 июля (опубликовано в Федеральном реестре НПА США 28 июля) о введении глобальных импортных тарифов от 10% до 12,5% на неопределённое количество номенклатур товаров.

Просят истцы отменить решение как неконституционное, а до момента вынесения судебного акта по существу – приостановить его исполнение.

Принятое решение носит произвольный, необоснованный и противоречащий закону характер … Администрация не может использовать принудительный труд в качестве предлога для продолжения применения своей незаконной тарифной схемы. Тарифы настолько резиновы, что противоречат заявленным целям самого Управления и делают посмешищем закон, используемый для их оправдания.

– говорится в иске. Дело называется State of Oregon et. al. v. DONALD J. TRUMP. Его № 1:26-cv-03467.

Сегодня под блокирующие санкции Великобритании попали ряд российских банков и компаний. Среди последних отметим:

- Судостроительная компания ООО «Северный Инжиниринг»
- Поставщик цветного металлопроката ООО «Металлкомплект»
- Специализирующаяся на производстве и продаже тугоплавких металлов ООО «НИКОМ»
- Специализирующаяся на металлообработке ООО «Технолюкс»

Практически все заблокированные банки ранее уже попадали под ограничения Евросоюза:

- Ozon банк
- АО «Российский экспортно-импортный банк»
- ПАО КБ «Центр-инвест»
- АО «РЕАЛИСТ БАНК»
- ПАО «Банк Ставр»
- АО «ТелеПорт Банк

В санкционный список также были включены несколько нефтяных танкеров. Полный перечень заблокированных лиц по ссылке:
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a74358dff25cc81486b2429/Sanctions_Notice__Russia__06_August_2026.pdf