В рутинном порядке продолжаем следить за американским правоприменением касательно обхода санкций.
Кейс относительно стандартный, но внести в базу знаний нужно.

Американская компания Rice Lake Weighing Systems покупает итальянскую Dini Argeo, которая осуществляет поставки оборудования в Иран. Все хорошо, пока действовала общая лицензия Минфина США на такие поставки. Но после выхода из ядерной сделки в 2018 г., отменилась и лицензия.

Материнская компания об этом знала и написала строгое письмо дочке - в Иран нельзя. Но дочка поняла по-своему. И стала продавать через посредника в ОАЭ. То есть косвенно приносить выгоду иранскому лицу, что запрещено режимом санкций США против Ирана.

Потом мама узнала и пошла добровольно раскрываться в OFAC. Сотрудничала с ведомством, усилила комплаенс и вообще показала свое стремление к правомерному поведению. Штраф небольшой - 60k долларов. С учетом того, что сделок было всего 8 штук и нарушение раскрыто добровольно.

Кейс продвигает установку OFAC на добровольное раскрытие нарушений. Общая тенденция для западных регуляторов политики санкций. Ну и еще один случай ответственности в связи с U.S. Nexus.

https://ofac.treasury.gov/media/936706/download?inline