🔄 Анализ деятельности

В данном разделе собрана информация о методах анализа деятельности компании, а также о методах анализа результатов деятельности компании, в самом широком смысле.

Вернуться к списку разделов 🔵

Публикации:

▶️Выявление прямых и косвенных признаков банкротства
▶️Как узнать причину ликвидации юридического лица
▶️Рейдерский захват активов: обнаружение на основе мониторинга открытых источников
▶️35 признаков недобросовестного контрагента
▶️Схема: дробление закупки для заключения контракта с единственным поставщиком
▶️Ещё одна причина осуществлять мониторинг рекламы конкурентов
▶️Как узнать о проблемах с выплатой заработной платы и о несчастных случаях, произошедших на рабочем месте?
▶️Оперативный мониторинг изменения статуса юридического лица (мониторинг создания новых юридических лиц)
▶️Сбор основной информации об объектах капитального строительства
▶️Поиск информации о контрагентах на основе мониторинга заявок на грузоперевозки
▶️Расчёт доли косвенного участия: анализ структуры управления холдингом
▶️Дробление бизнеса: налоговые последствия и инструменты идентификации
▶️Проверка численности работников компании: простой способ
▶️Проверка компании и ЛПР по санкционным спискам
▶️Общая методика поиска активов должника
▶️Проверка компании по черному списку "Центрального банка" (Платформа "ЗСК")
▶️Геоаналитика для конкурентной разведки
▶️Корпоративные конфликты
▶️Аффилированность или взаимозависимость
▶️Идентификация компаний двойников
▶️Сверка дат в полях ЕГРЮЛ
▶️Составляем технологический профиль компании
▶️Схемы в закупках: как искусственно ограничивают конкуренцию
▶️Схемы в закупках: картельный сговор

Ссылки на иные сервисы:

▶️Проверка счёта компании или ИП на блокировку (вместо БИК вводить 00000000)

Шаблонные схемы:

▶️Схема незаконного возмещения НДС из бюджета: металл

... информация обновляется 🔅