Наконец-то наш дорогой ЦБ открыл доступ всем желающим к проверке компаний по критериям Платформы "Знай своего клиента" (ЗСК). Я очень этому рад. Почему?
Платформа "Знай своего клиента" - сервис, с помощью которого кредитные организации получают от Банка России информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов. Информацию платформы банки могут использовать при реализации процедур «противолегализационного» контроля.
Иными словами, уровень риска вовлеченности в проведение подозрительных операций рассчитывается на основании того, имеются ли у компании подозрительные транзакции или транзакции между компаниями (ИП), которые уже отмечены высоким уровнем риска (однодневки / прокладки и т.д.). К слову уровней риска 3: стандартный светофор.
❗️ Видите красный уровень риска? Значит компания с высокой долей вероятности замешана в мошеннических операциях.
🔖Ссылка на сервис.
🔽 Подробнее про критерии оценки можно прочитать тут.