Метод, о котором я хочу рассказать, основан на мониторинге внесения изменений в ЕГРЮЛ. Суть данного метода заключается в том, что внесению изменений в ЕГРЮЛ предшествует подача соответствующего заявления. Иными словами, чтобы ликвидировать компанию, нужно сначала подать заявление.
Мониторинг заявлений позволяет получать информацию о намерениях владельцев компании раньше, чем она попадет в ЕГРЮЛ.
В контексте обеспечения безопасности сделок больше всего интересуют:
▶️Заявление по форме Р13014 - внесение изменений в учредительные документы. Данное заявление подается, когда хотят изменить название компании, юридический адрес, поменять состав учредителей и т.д.
▶️Заявление по форме Р15016 - заявление (уведомление) о ликвидации юридического лица. Данное заявление подается в течении 3 рабочих дней с момента принятия учредителями решения о ликвидации.
▶️Заявления по формам Р34001 и Р34002 - заявления, связанные с недостоверностью сведений в ЕГРЮЛ. Такие заявления подаются, когда, например, директором подано заявление на увольнение или сменился адрес компании, но учредителями не осуществляются действия по актуализации данных в ЕГРЮЛ.
⭐️ Разница между заявлениями Р34001 и Р34002 заключается в том, что Р34001 подается физическим лицом (напр. директором) о самом себе, заявление Р34002 может подать любое заинтересованное лицо.
❗️ Подача заявления по форме Р34001 или Р34002 является основанием для проведения проверки компании ФНС.
Отследить подачу таких заявлений позволяет один из сервисов ФНС. Несмотря на то, что его основной задачей является отслеживание данных о регистрации новых юридических лиц, он также отображает данные и по другим поданным заявлениям. Можно искать по ИНН или названию.
P.s. Если вам необходимо осуществить мониторинг создания новых юридических лиц, для поиска клиентов, например, то нужно выбрать в поле заявления - Р11001 и вместо точного названия указать организационно-правовую форму, например: ООО или АО " (вместе с кавычкой).