АФМ Channel

🏦 Судом г.Конаев вынесен приговор в отношении руководителей финансовой пирамиды «Amanat Drive»

Шүкен К.К. признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы, Үрәтбек М.С. — к 1 году лишения свободы.

В ходе досудебного расследования Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что пирамида привлекла более 8 тыс вкладчиков, а общий объем вложенных средств превысил 21 млрд тенге.

Напомним, организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях — без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.

С целью легализации преступных доходов реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING», ТОО «Gold SapaPremium».

Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.

За счёт привлечённых средств осужденные приобрели 2 квартиры и 3 автомашины марки Lexus, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.

🧑‍⚖️ Судом указанное имущество конфисковано в доход государства.

⚠️ Приговор не вступил в законную силу.
 
Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1p94LAEnPIAAY2HSm-wheE6vFChfpNx2S?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қонаев қаласының соты «Amanat Drive» қаржы пирамидасының басшыларына қатысты үкім шығарды

Шүкен К.К. кінәлі деп танылып, 8 жылға бас бостандығынан айырылды, ал Үрәтбек М.С. 1 жылға бас бостандығынан айырылды.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында ҚМА-ның Алматы облысы бойынша департаменті пирамиданың 8 мыңнан астам салымшыны тартқанын, ал салынған қаражаттың жалпы көлемі 21 млрд теңгеден асқанын анықтады.

Еске салайық, ұйымдастырушылар азаматтарға жылжымайтын мүлік пен автокөліктерді тиімді шарттармен — пайыз төлемей және кейін бөліп төлеу мүмкіндігімен сатып алуды ұсынған.

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру мақсатында бақылауындағы заңды тұлғаларды — «Алло, не керек» ЖШС, «I M@RKETING» ЖШС, «Gold SapaPremium» ЖШС пайдалана отырып, көпдеңгейлі схема іске асырылған.

Аталған компаниялар жарнама қызметі, жылжымайтын мүлік және көлік нарығындағы талдау мен болжау сияқты қызметтердің жалған жеткізушілері ретінде әрекет еткен. Жалған шарттар негізінде 1,8 млрд теңгеден астам қаражат шығарылып, қолма-қол ақшаға айналдырылған.

Тартылған қаражат есебінен сотталғандар 2 пәтер және Lexus маркалы 3 автокөлік сатып алып, ықтимал тәркілеуден жасыру мақсатында оларды сенімді адамдардың атына рәсімдеген.

🧑‍⚖️ Сот аталған мүлікті мемлекет кірісіне тәркіледі.

⚠️ Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1p94LAEnPIAAY2HSm-wheE6vFChfpNx2S?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В рамках заседания Комитета глав правоохранительных подразделений государств – участников СНГ проведены XIV соревнования по многоборью среди кинологических подразделений Содружества

Площадкой выступил Кинологический центр Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Мероприятие реализовано в рамках нарратива Главы государства «Закон и Порядок» и приурочено к 25-летию Центра.

В состязаниях участвовали четыре команды: Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Казахстан.

Программа соревнований включала комплекс практических испытаний, направленных на оценку уровня профессиональной подготовки кинологов и рабочих качеств служебно-розыскных собак. Участники продемонстрировали слаженность работы расчетов в различных условиях.

По итогам командного зачета:
🥇 I место — команда Республики Казахстан (632 балла);
🥈 II место — команда Республики Беларусь (599 баллов);
🥉 III место — команда Российской Федерации (543 балла).

Для сборной Агентства это вторая победа подряд. Годом ранее соревнования принимала Кыргызская Республика, где казахстанские кинологи также поднялись на высшую ступень общекомандного зачета.

Соревнования стали площадкой для обмена профессиональным опытом и укрепления международного сотрудничества правоохранительных органов государств Содружества.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1tYFqvhUkUrKwYRghKWTkDpb7J7T1ewxy?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің құқық қорғау органдары басшылары комитетінің отырысы аясында Достастық елдерінің кинологиялық бөлімшелері арасында қызметтік көпсайыстан XIV жарыс өтті

Жарыс Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Кинологиялық орталығында ұйымдастырылды. Іс-шара Мемлекет басшысы айқындаған «Заң және тәртіп» тұжырымдамасын іске асыру аясында өткізіліп, Орталықтың 25 жылдығына арналды.

Сайысқа Беларусь Республикасы, Қырғыз Республикасы, Ресей Федерациясы және Қазақстан Республикасының төрт командасы қатысты.

Жарыс бағдарламасы кинологтардың кәсіби даярлық деңгейін және қызметтік-іздестіру иттерінің жұмыс қабілетін бағалауға бағытталған бірқатар практикалық сынақтарды қамтыды. Қатысушылар әртүрлі жағдайларда кинологиялық есептоптардың өзара үйлесімді әрі кәсіби жұмысын көрсетті.

Командалық есеп қорытындысы бойынша:
🥇 I орын — Қазақстан Республикасының командасы (632 ұпай);
🥈 II орын — Беларусь Республикасының командасы (599 ұпай);
🥉 III орын — Ресей Федерациясының командасы (543 ұпай).

Агенттік құрама командасы бұл жарыста қатарынан екінші рет жеңіске жетіп отыр. Өткен жылы жарыс Қырғыз Республикасында өтіп, онда да қазақстандық кинологтар жалпыкомандалық есепте үздік нәтиже көрсетіп, жеңімпаз атанған болатын.

Жарыс Достастық елдерінің құқық қорғау органдары арасында кәсіби тәжірибе алмасуға, өзара ынтымақтастықты нығайтуға және кинологиялық қызмет саласындағы халықаралық байланысты одан әрі дамытуға мүмкіндік берді.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1tYFqvhUkUrKwYRghKWTkDpb7J7T1ewxy?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Северо-Казахстанской области к 2 годам ограничения свободы осужден Ростовщиков Е.В., осуществлявший незаконную предпринимательскую и микрофинансовую деятельность без лицензии

Департаментом АФМ по СКО в ходе следствия установлены обстоятельства 78 эпизодов незаконной выдачи займов. Как правило, заемщиками становились граждане, остро нуждавшиеся в денежных средствах и не имевшие возможности получить банковское финансирование.

⚡️ Для выдачи займов использовались две схемы.

В первом случае нотариально оформлялся договор займа, однако фактические условия сделки в нем не отражались. В указанную сумму включались как выданные заемщику средства, так и проценты за весь период пользования займом. В обеспечение возврата денег оформлялся залог имущества.

Во втором случае факт займа маскировался под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а само имущество использовалось как обеспечение займа. После возврата денежных средств договор расторгался, и имущество возвращалось владельцу.

Таким образом, под видом гражданско-правовых сделок фактически осуществлялась систематическая выдача денежных средств под проценты и залог имущества.

🔥В результате незаконной деятельности получен преступный доход в размере 774 млн тенге, за счет которого приобретались дорогостоящие активы.

🧑‍⚖️ По приговору суда в доход государства конфискованы 6 квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250, а также ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге.

⚠️ Приговор суда не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/19EUHLcgH38SXzqph1_INXF0jskQL7g9h?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Солтүстік Қазақстан облысында лицензиясыз заңсыз кәсіпкерлік және микроқаржылық қызметпен айналысқан Ростовщиков Е.В. 2 жылға бас бостандығын шектеу жазасына кесілді

Тергеу барысында ҚМА-ның СҚО бойынша департаменті заңсыз қарыз берудің 78 эпизодын анықтады. Әдетте қарыз алушылар ақшаға аса мұқтаж, банктен несие ала алмаған азаматтар болған.

⚡️ Қарыз беру үшін екі түрлі схема қолданылған.

Бірінші жағдайда нотариус арқылы қарыз шарты рәсімделген, алайда мәміленің нақты талаптары онда көрсетілмеген. Құжаттағы сомаға қарыз алушыға берілген қаражат та, қарызды пайдаланған бүкіл кезең үшін есептелген пайыз да енгізілген. Ақшаның қайтарылуын қамтамасыз ету үшін мүлік кепілге қойылған.

Екінші жағдайда қарыз беру дерегі сатып алу-сату шарты ретінде бүркемеленген. Мүлік үшін ақша іс жүзінде берілмеген, ал мүліктің өзі қарыздың кепілі ретінде пайдаланылған. Қаражат қайтарылғаннан кейін шарт бұзылып, мүлік иесіне қайтарылған.

Осылайша, азаматтық-құқықтық мәмілелер түрінде шын мәнінде пайызбен және мүлікті кепілге алып жүйелі түрде қарыз беру жүзеге асырылған.

🔥Заңсыз қызметтің нәтижесінде 774 млн теңге қылмыстық табыс алынған. Бұл қаражатқа қымбат активтер сатып алынған.

🧑‍⚖️ Сот үкімімен мемлекет кірісіне 6 пәтер, Toyota RAV4 автокөлігі, Kawasaki KLX250 мотоциклі, сондай-ақ құны 280 млн теңге болатын бағалы қағаздар тәркіленді.

⚠️ Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/19EUHLcgH38SXzqph1_INXF0jskQL7g9h?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Алматинской области 17 участников организованной преступной группы осуждены за незаконную постановку на регистрационный учет более 800 транспортных средств

В зависимости от роли и степени участия суд назначил им наказание от 2 до 11 лет лишения свободы.

⚠️ Общая сумма неуплаченных государству регистрационного и утилизационного сборов превысила 6,6 млрд тенге.

Департаментом АФМ по Алматинской области в ходе расследования установлено, что преступная группа в течение двух лет обеспечивала незаконную регистрацию автомобилей в обход установленных требований.

На первом этапе участники схемы незаконно зарегистрировали 642 грузовых автомобиля, ввезенных в Казахстан с нарушением требований технических регламентов.

В дальнейшем преступная деятельность была продолжена в отношении легковых автомобилей по так называемой схеме «оживления двойников». Незаконно ввезенным автомобилям присваивались VIN-коды транспортных средств, ранее зарегистрированных в Казахстане и снятых с учета. Таким способом зарегистрировано еще 209 транспортных средств.

В незаконной схеме участвовали сотрудники полиции, работники Специализированного ЦОНа и частные нотариусы, которые обеспечивали внесение недостоверных сведений в информационные системы и оформление доверенностей на подставных лиц.

⚠️ Сумма неуплаченного регистрационного сбора составила 5,4 млрд тенге, утилизационного — 1,2 млрд тенге.

В ходе расследования владельцами транспортных средств добровольно оплачены первичные регистрационные сборы, в результате чего государству возмещено более 1 млрд тенге.

🧑‍⚖️ Кроме того, по приговору суда в доход государства конфискованы пять автомобилей, приобретенных осужденными на преступные доходы.

Четверо бывших сотрудников полиции лишены специальных званий. В отношении причастных нотариусов судом установлен запрет на занятие нотариальной деятельностью.

⚠️ Приговор суда не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1TRXq1CKE8XaJoULdn3Fp8M_HXE0UvzOu?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Алматы облысында ұйымдасқан қылмыстық топтың 17 мүшесі 800-ден астам көлікті тіркеу есебіне заңсыз қойғаны үшін сотталды

Сот олардың әрқайсысына қылмыстағы рөлі мен қатысу деңгейіне қарай 2 жылдан 11 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.

⚠️ Мемлекетке төленбеген тіркеу және утиль алымдарының жалпы сомасы 6,6 млрд теңгеден асты.

Тергеу барысында ҚМА-ның Алматы облысы бойынша департаменті қылмыстық топтың екі жыл бойы белгіленген талаптарды айналып өтіп, автокөліктерді заңсыз тіркеумен айналысқанын анықтады.

Алғашқы кезеңде схемаға қатысушылар техникалық регламент талаптарын бұза отырып Қазақстанға әкелінген 642 жүк көлігін заңсыз тіркеген.

Кейін қылмыстық әрекет жеңіл көліктерге қатысты «қосар көліктерді тірілту» деп аталатын схема бойынша жалғасқан. Заңсыз әкелінген көліктерге Қазақстанда бұрын тіркеліп, кейін есептен шығарылған көліктердің VIN-кодтары берілген. Осы тәсілмен тағы 209 көлік тіркелген.

Заңсыз схемаға полиция қызметкерлері, мамандандырылған ХҚКО қызметкерлері және жеке нотариустар қатысқан. Олар ақпараттық жүйелерге жалған мәлімет енгізуді және жалған тұлғаларға сенімхат рәсімдеуді қамтамасыз еткен.

⚠️ Төленбеген тіркеу алымының сомасы 5,4 млрд теңгені, утиль алымы 1,2 млрд теңгені құрады.

Тергеу барысында көлік иелері алғашқы тіркеу алымдарын өз еркімен төлеп, нәтижесінде мемлекетке 1 млрд теңгеден астам қаражат қайтарылды.

🧑‍⚖️ Сонымен қатар сот үкімімен сотталғандардың қылмыстық табысқа сатып алған бес автокөлігі мемлекет кірісіне тәркіленді.

Бұрынғы төрт полиция қызметкері арнайы атақтарынан айырылды. Қатысы бар нотариустарға сот нотариаттық қызметпен айналысуға тыйым салды.

⚠️ Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1TRXq1CKE8XaJoULdn3Fp8M_HXE0UvzOu?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Восточно-Казахстанской области руководитель ТОО «AK Metal» Бектемиров Д.К. осужден на один год лишения свободы

Следствием установлено, что лицензия товарищества предусматривала исключительно разведку твердых полезных ископаемых. Однако под видом лабораторных и технологических исследований фактически осуществлялась промышленная добыча железной руды и железорудного концентрата с последующей реализацией в стране и зарубежом.

🍵 В результате добычных работ нарушен почвенный покров, изменены естественный рельеф и природный ландшафт, образовались горные выработки и отвалы, что привело к значительному техногенному воздействию на территорию.

Всего незаконно добыто и реализовано свыше 70 тыс. тонн продукции.

🔥Полученный преступный доход составил более 1 млрд тенге.

На указанные средства осужденным приобретены дорогостоящие активы: автомобиль Land Rover, пятикомнатная квартира, три коммерческих помещения, два парковочных места и два земельных участка в Алматы и Алматинской области.

Судом данное имущество стоимостью свыше 1 млрд тенге конфисковано в доход государства.

⚠️ Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/14g0Jrn4Vm22cLCoISvrek5WRtRfW0UCi?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Шығыс Қазақстан облысында «AK Metal» ЖШС басшысы Д.К. Бектемиров бір жылға бас бостандығынан айырылды

Тергеу мәліметінше, серіктестікке берілген лицензия тек қатты пайдалы қазбаларды барлауға ғана рұқсат еткен. Алайда зертханалық және технологиялық зерттеу деген желеумен темір кені мен темір кені концентраты өнеркәсіптік көлемде өндіріліп, кейін Қазақстанда және шетелде сатылған.

🍵 Кен өндіру жұмыстарының салдарынан топырақ жамылғысы бүлініп, жердің табиғи бедері мен ландшафты өзгерген, тау-кен қазбалары мен үйінділер пайда болған. Бұл аумаққа елеулі техногендік әсер тигізген.

Жалпы 70 мың тоннадан астам өнім заңсыз өндіріліп, сатылған.

🔥 Қылмыстық жолмен алынған табыс 1 млрд теңгеден асқан.

Сотталған адам осы қаражатқа қымбат активтер сатып алған: Land Rover автокөлігі, бес бөлмелі пәтер, үш коммерциялық үй-жай, екі тұрақ орны және Алматы мен Алматы облысындағы екі жер учаскесі.

🧑‍⚖️ Сот құны 1 млрд теңгеден асатын бұл мүлікті мемлекет кірісіне тәркіледі.

⚠️ Үкім заңды күшіне енген жоқ.
 
Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/14g0Jrn4Vm22cLCoISvrek5WRtRfW0UCi?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу раскрыта деятельность преступной группы, организовавшей массовую рассылку фишинговых сообщений с целью завладения персональными данными и денежными средствами

По данным следствия, в январе текущего года иностранный гражданин одной из стран Юго-Восточной Азии за денежное вознаграждение привлек местного жителя для организации противоправной деятельности на территории Республики Казахстан.

В дальнейшем к преступной схеме привлечены другие лица, обеспечивавшие работу оборудования на территории г.Астаны.

Злоумышленники использовали SMS-бластер — устройство, имитирующее базовую станцию сотовой связи и позволяющее осуществлять массовую рассылку сообщений в обход систем фильтрации операторов.

В результате за четыре дня направлено порядка 150 тыс. фишинговых SMS-сообщений абонентам операторов Beeline, Kcell и Activ от имени известных компаний с предложениями об обмене бонусов. При переходе по ссылке пользователи перенаправлялись на поддельный сайт, где им предлагалось ввести персональные и банковские данные, включая реквизиты платежных карт, CVV и SMS-код подтверждения.

Таким образом, подозреваемые получали доступ к конфиденциальной информации граждан и их банковским средствам.

⚠️ Следствием установлено, что изъятый SMS-бластер является специальным техническим средством, предназначенным для проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий.

По данному факту начато расследование по ст.399 ч.2 Уголовного кодекса «Незаконные изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации».

👨‍⚖️ В настоящее время четверо подозреваемых помещены под стражу.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1BF4HTRzwOKaiW8l1H1XiqtvDh3gvd-KV?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтардың жеке деректері мен ақшасын иемдену мақсатында фишинг хабарламаларын жаппай таратқан қылмыстық топтың әрекетін әшкереледі

Тергеу деректеріне сәйкес, биыл қаңтар айында Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің бірінің азаматы Қазақстан Республикасының аумағында заңсыз әрекет ұйымдастыру үшін жергілікті тұрғынды ақшалай сыйақыға тартқан.

Кейін қылмыстық схемаға Астана қаласында жабдықтың жұмысын қамтамасыз еткен басқа да адамдар қосылған.

Күдіктілер SMS-бластер қолданған. Бұл — ұялы байланыс базалық станциясының жұмысын имитациялап, операторлардың сүзгілеу жүйелерін айналып өту арқылы хабарламаларды жаппай таратуға мүмкіндік беретін құрылғы.

Нәтижесінде төрт күн ішінде Beeline, Kcell және Activ операторларының абоненттеріне белгілі компаниялардың атынан бонустарды айырбастау туралы ұсыныстар жазылған шамамен 150 мың фишинг SMS-хабарлама жіберілген.  Сілтемеге өткен қолданушылар жалған сайтқа бағытталып, онда олардан жеке және банк деректерін, оның ішінде төлем картасының деректемелерін, CVV-кодты және SMS арқылы келетін растау кодын енгізу сұралған.

Осылайша күдіктілер азаматтардың құпия ақпараты мен банк шоттарындағы қаражатына қол жеткізген.

⚠️ Тергеу барысында тәркіленген SMS-бластер жедел-іздестіру іс-шаралары мен жасырын тергеу әрекеттерін жүргізуге арналған арнайы техникалық құрал екені анықталды.

Аталған дерек бойынша Қылмыстық кодекстің 399-бабы 2-бөлігі «Ақпаратты жасырын алуға арналған арнайы техникалық құралдарды заңсыз дайындау, өндіру, сатып алу, өткізу немесе пайдалану» бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

👨‍⚖️ Қазіргі уақытта төрт күдікті қамауға алынды.

Тергеу жалғасуда.

Өзге ақпарат Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1BF4HTRzwOKaiW8l1H1XiqtvDh3gvd-KV?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Алматы состоялся Форум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на тему «Риски и угрозы будущего»

В Форуме приняли участие представители финансовых разведок, правоохранительных и уполномоченных органов из 10 стран, а также 7 международных организаций.

➡️ В числе ключевых тем - применение искусственного интеллекта и иных технологий в работе финансовых разведок для выявления подозрительных транзакций, анализа больших данных и повышения эффективности финансового мониторинга.

Рассмотрены трансграничные способы легализации преступных доходов, типологии и уязвимости дропперских схем и практики установления их организаторов.

➡️ Отдельный блок посвящен современным механизмам финансовых расследований, конфискации преступных активов и международному сотрудничеству.

Важной частью Форума стал обмен опытом между странами, представившими национальные практики и подходы к выработке эффективных решений для противодействия новым угрозам.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1B18i-hoUWpAqF5MxRr-kBHfepsEVb_5M?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Алматы қаласында қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың «Болашақтың тәуекелдері мен қатерлері» тақырыбындағы форумы өтті

Форумға 10 елдің қаржылық барлау қызметтерінің, құқық қорғау және уәкілетті органдарының өкілдері, сондай-ақ 7 халықаралық ұйым қатысты.

➡️ Форумның негізгі тақырыптарының бірі – күдікті транзакцияларды анықтау, үлкен көлемдегі деректерді талдау және қаржылық мониторингтің тиімділігін арттыру мақсатында қаржылық барлау қызметтерінің жұмысында жасанды интеллект пен басқа да заманауи технологияларды қолдану болды.

Сондай-ақ қылмыстық кірістерді трансшекаралық заңдастыру тәсілдері, дропперлік схемалардың типологиясы мен осал тұстары, сондай-ақ олардың ұйымдастырушыларын анықтау тәжірибесі қаралды.

➡️ Форумның жеке бір бөлігі заманауи қаржылық тергеп-тексеру тетіктеріне, қылмыстық активтерді тәркілеуге және халықаралық ынтымақтастыққа арналды.

Форум аясында елдер арасында тәжірибе алмасуға ерекше мән берілді. Қатысушылар ұлттық тәжірибелері мен жаңа қатерлерге қарсы тиімді шешімдер әзірлеу тәсілдерін ұсынып, өзара тәжірибе алмасты.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1B18i-hoUWpAqF5MxRr-kBHfepsEVb_5M?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В связи с проводимой Агентством по финансовому мониторингу работой по пресечению хищений средств в сфере обязательного медицинского страхования участились случаи мошенничества

Злоумышленники представляются сотрудниками Агентства и, ссылаясь на якобы выявленные нарушения, угрожают руководителям медучреждений уголовным преследованием. При этом они требуют денежные средства, обещая за вознаграждение не привлекать их к ответственности.

Подобная схема мошенничества пресечена в Туркестанской области.

Двое лиц, выдавая себя за сотрудников Агентства, путем обмана пытались завладеть денежными средствами в размере 15 млн тенге у руководителя одной из медорганизации.

 Получив 5 млн тенге, мошенники потребовали передать оставшиеся 10 млн тенге.

8 августа т.г. они были задержаны с поличным сотрудниками ДЭР по Туркестанской области совместно с ДСБ Агентства.

👨‍⚖️ Судом в отношении сообщников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.

❗️ АФМ предупреждает: любые требования денежных средств, сопровождаемые угрозами привлечения к ответственности либо обещаниями избежать наказание, являются противоправными.

О подобных фактах необходимо незамедлительно сообщать в Call-центр АФМ по номеру 1458.

Обращаем внимание, что вызов граждан в органы по финмониторингу осуществляется исключительно в рамках находящихся в производстве досудебных расследований на основании официальных повесток, оформленных и направленных в установленном законодательством порядке.

Призываем граждан проявлять бдительность, не поддаваться на провокации и уловки мошенников.
 
Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1DtlqLSyEBcXk4XomBXMPUvhjZ4zsl-OP?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру саласындағы қаражат жымқыру деректерінің жолын кесу бойынша жұмыс жүргізіп жатқан тұста алаяқтық жағдайлары жиілеп кетті

Қаскөйлер өздерін Агенттік қызметкерлері ретінде таныстырып, «анықталған заңбұзушылықтарды» алға тартып, медицина мекемелерінің басшыларын қылмыстық жауапкершілікке тартамыз деп қорқытады. Сонымен қатар сыйақы берсе, жауапкершілікке тартпауға уәде етіп, ақша талап етеді.

Осындай алаяқтық схеманың жолы Түркістан облысында кесілді.

Екі адам өздерін Агенттік қызметкерлері ретінде таныстырып, алдау жолымен медициналық ұйымдардың бірінің басшысынан 15 млн теңге көлемінде ақша алуға тырысқан.

5 млн теңгені алғаннан кейін алаяқтар қалған 10 млн теңгені беруді талап еткен.

Осы жылғы 8 тамызда оларды Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің қызметкерлері Агенттіктің Өзіндік қауіпсіздік департаментімен бірлесіп, қылмыс үстінде ұстады.

👨‍⚖️ Сот сыбайластарға қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция берді.

Тергеу жалғасып жатыр.

❗️ ҚМА ескертеді: жауапкершілікке тартамыз деп қорқытып немесе жазадан құтылуға көмектесеміз деп уәде беріп, ақша талап ету — заңсыз әрекет.

Мұндай деректер туралы ҚМА Call-орталығына 1458 нөмірі арқылы дереу хабарлау қажет.

Азаматтарды қаржылық мониторинг органдарына шақыру тек өндірістегі сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде, заңда белгіленген тәртіппен ресімделіп, жолданған ресми шақыру қағаздары негізінде ғана жүзеге асырылатынын ескертеміз.

Азаматтарды сақ болуға, арандатушылыққа және алаяқтардың айласына ермеуге шақырамыз.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1DtlqLSyEBcXk4XomBXMPUvhjZ4zsl-OP?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ДЭР по области Ұлытау пресечена деятельность группы, организовавшей незаконную добычу и переработку марганцевой руды

Злоумышленники действовали под видом проведения работ по рекультивации отработанного карьера. На месте развернут полноценный горно-обогатительный комплекс с использованием тяжелой карьерной техники и дробильно-промывочного оборудования.

Добытая руда перерабатывалась в товарный концентрат и железнодорожным транспортом направлялась на экспорт в сопредельные государства.

Для систематической отгрузки сырья подозреваемые арендовали железнодорожный тупик.

По данным следствия, объем реализованной продукции составил свыше 23 тыс. тонн на сумму более 1 млрд тенге.

❗️ В результате незаконной деятельности нанесен экологический ущерб, стоимость рекультивации нарушенных земель превышает 150 млн тенге.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1D9TUz-QpQ2JtLn19Xg0xQkQm9pq21B9j?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Ұлытау облысы бойынша департаменті марганец кенін заңсыз өндіру және өңдеумен айналысқан топтың әрекетін тоқтатты

Күдіктілер пайдаланудан шыққан карьерді рекультивациялау жұмыстарын жүргізіп жатқан кейіп танытқан. Оқиға орнында ауыр карьер техникасы мен ұсату-жуу жабдықтары қолданылған толыққанды тау-кен байыту кешені іске қосылған.

Өндірілген кен тауарлық концентратқа өңделіп, теміржол арқылы шекаралас мемлекеттерге экспортқа жөнелтіліп отырған.

Шикізатты жүйелі түрде тиеп-жөнелту үшін күдіктілер теміржол тұйығын жалға алған.

Тергеу дерегінше, өткізілген өнім көлемі 23 мың тоннадан асып, оның құны 1 млрд теңгеден көп болған.

❗️ Заңсыз әрекет салдарынан қоршаған ортаға залал келтірілген. Бүлінген жерлерді қалпына келтіру құны 150 млн теңгеден асады.

Тергеу жалғасып жатыр.

Өзге ақпарат ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1D9TUz-QpQ2JtLn19Xg0xQkQm9pq21B9j?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Несмотря на действующий в Казахстане запрет на оборот электронных систем потребления, отдельные лица продолжают организовывать их незаконный ввоз и сбыт, получая многомиллионные преступные доходы

Особую тревогу вызывает то, что основными потребителями запрещенной продукции становятся молодые люди и несовершеннолетние. Это способствует распространению никотиновой зависимости и создает угрозу здоровью подрастающего поколения.

🔵 С начала года Агентством по финансовому мониторингу пресечено 25 фактов незаконной реализации.
🔵 Расследуется 37 уголовных дел.
🔵 Из незаконного оборота изъято более 276 тыс. электронных систем потребления.
🔵 В суд направлено 14 уголовных дел в отношении 18 лиц.

➡️ Столичным Департаментом расследуется деятельность преступной группы, организовавшей незаконный оборот вейпов. Для хранения продукции использовались арендованные склады и офисы. Продажа осуществлялась через интернет-магазины и мессенджеры Telegram, WhatsApp и Zangi.

В целях конспирации использовались банковские счета индивидуального предпринимателя, а покупателям рекомендовали сообщать, что они приобрели бытовую технику. Объем денежных средств, прошедших по счетам, превысил 3,2 млрд тенге.

➡️ В Карагандинской области осуждены к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы организаторы интернет-магазина вейпов в Telegram. Они наладили противоправную схему с использованием четырех складов, операторов интернет-магазина и курьеров. В ходе обысков изъято около 30 тыс. электронных систем потребления стоимостью 340 млн тенге.

➡️ В области Ұлытау вынесен обвинительный приговор двум местным жителям, организовавшим незаконную продажу вейпов с использованием «дропперской» схемы. Для получения и перевода денег они использовали банковский счет, оформленный на курьера. Суд назначил каждому по четыре года ограничения свободы с конфискацией преступного дохода.

❗️ Агентство по финансовому мониторингу напоминает: незаконный ввоз, хранение, перевозка и сбыт электронных систем потребления, а также легализация доходов, полученных от такой деятельности, влекут уголовную ответственность.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/16EQYpQB-GKrDXaql9xawompBDaQqb30w?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қазақстанда электронды тұтыну жүйелерінің айналымына тыйым салынғанына қарамастан, кейбір адамдар оларды елге заңсыз әкеліп, сатып, миллиондаған заңсыз табыс табуын жалғастырып келеді

Ең алаңдатарлығы — тыйым салынған өнімнің негізгі тұтынушылары жастар мен кәмелетке толмағандар. Бұл никотинге тәуелділіктің таралуына ықпал етіп, өскелең ұрпақтың денсаулығына қауіп төндіреді.

🔵 Жыл басынан бері Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз сауданың 25 дерегін тоқтатты.
🔵 Қазір 37 қылмыстық іс тергеліп жатыр.
🔵 Заңсыз айналымнан 276 мыңнан астам электронды тұтыну жүйесі тәркіленді.
🔵 18 адамға қатысты 14 қылмыстық іс сотқа жолданды.

➡️ Астанадағы департамент вейптердің заңсыз айналымын ұйымдастырған қылмыстық топтың әрекетін тергеп жатыр. Өнімдерді сақтау үшін жалға алынған қоймалар мен кеңселер пайдаланылған. Сауда интернет-дүкендер, сондай-ақ Telegram, WhatsApp және Zangi мессенджерлері арқылы жүргізілген.

Із жасыру үшін жеке кәсіпкердің банк шоттары қолданылған. Ал сатып алушыларға «тұрмыстық техника сатып алдық» деп айту ұсынылған. Бұл шоттар арқылы өткен ақша көлемі 3,2 млрд теңгеден асқан.

➡️ Қарағанды облысында Telegram-да вейп сататын интернет-дүкен ұйымдастырған адамдар 2 жыл 6 айға бас бостандығын шектеу жазасына сотталды. Олар төрт қойманы, интернет-дүкен операторларын және курьерлерді пайдаланып, заңсыз схема құрған. Тінту кезінде құны 340 млн теңге болатын шамамен 30 мың электронды тұтыну жүйесі тәркіленді.

➡️ Ұлытау облысында вейптерді «дропперлер» арқылы заңсыз сатуды ұйымдастырған екі жергілікті тұрғынға айыптау үкімі шықты. Ақшаны алу және аудару үшін олар курьердің атына рәсімделген банк шотын пайдаланған. Сот әрқайсысына төрт жыл бас бостандығын шектеу жазасын тағайындап, қылмыстық жолмен түскен табысты тәркілеуге шешім шығарды.

❗️ Қаржылық мониторинг агенттігі ескертеді: электронды тұтыну жүйелерін заңсыз әкелу, сақтау, тасымалдау және сату, сондай-ақ мұндай әрекеттен түскен табысты заңдастыру қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғады.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/16EQYpQB-GKrDXaql9xawompBDaQqb30w?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok