🏦 В Алматы состоялся Форум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на тему «Риски и угрозы будущего»

В Форуме приняли участие представители финансовых разведок, правоохранительных и уполномоченных органов из 10 стран, а также 7 международных организаций.

➡️ В числе ключевых тем - применение искусственного интеллекта и иных технологий в работе финансовых разведок для выявления подозрительных транзакций, анализа больших данных и повышения эффективности финансового мониторинга.

Рассмотрены трансграничные способы легализации преступных доходов, типологии и уязвимости дропперских схем и практики установления их организаторов.

➡️ Отдельный блок посвящен современным механизмам финансовых расследований, конфискации преступных активов и международному сотрудничеству.

Важной частью Форума стал обмен опытом между странами, представившими национальные практики и подходы к выработке эффективных решений для противодействия новым угрозам.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1B18i-hoUWpAqF5MxRr-kBHfepsEVb_5M?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok