Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.
Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых.
🪙 В результате пирамида привлекла более 8 тыс вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге.
С целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек» БИН (161240026837) и «i m@rketing» БИН (210340029973), «Gold SapaPremium» БИН (160140002209).
🫴 Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.
На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.
🔨 С санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест.
👨⚖️ Главный организатор пирамиды помещен под стражу.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
❗Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК
Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/GFDYGi82TViOLA
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/OEweolsw1Fj_OA
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/jAN87acgc5X0oA
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/C8xgvzPTchUYCg
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok