Предлагаем подвести итоги по рубрике #РазведкаВделе:

1. Дело Елены Блиновской: уклонение & отмывание

Дело Елены Блиновской — известной блогерши и создательницы «Марафона желаний» — связано с уклонением от уплаты налогов (на сумму свыше 918 млн руб.) и отмыванием доходов (716,7 млн руб.) через фиктивные договоры и незаконные банковские операции. В 2025 году её приговорили к 5 годам колонии, штрафу и конфискации имущества.

Решение 👉

2. Как преступники отмыли 266 миллионов фунтов через ювелирный бизнес – крупнейшее дело в истории Великобритании

В Великобритании раскрыли крупнейшую схему отмывания денег через ювелирную компанию Fowler Oldfield: за три года преступники отмыли 266 млн фунтов, доставляя наличные мешками и контейнерами, покупая золотое зерно и выводя средства за границу. В 2025 году четверо участников получили сроки 10–11 лет.

Решение 👉

3. Крупное международное инвестиционное мошенничество: дело с участием Европола

Преступники создавали фальшивые инвестиционные платформы, предлагая жертвам "гарантированно высокую" доходность. Использовали поддельные сайты, агрессивные холодные звонки и фейковые отзывы для создания видимости надежности. Было изъято 133 800 евро наличными и дорогие часы, возвращено пострадавшим 450 000 евро.

4. Как МФО обходили запрет на переводы в онлайн-казино

Росфинмониторинг выявил схему обхода запрета на переводы в онлайн-казино через МФО. Схема работала через фиктивные займы — клиенты брали деньги в МФО, которые автоматически переводились на подставные счета, а затем в казино. МФО-однодневки и посредники маскировали транзакции под легальные платежи, получая комиссию. Объем теневого оборота превысил 2 млрд рублей.

Решение 👉

5. Контрабанда автомобилей и уклонение от налогов

В апреле 2025 года правоохранительные органы 10 стран ЕС при поддержке Европола и Европейской прокуратуры провели масштабную операцию против международной преступной группы, занимавшейся контрабандой автомобилей и уклонением от уплаты налогов. Преступники покупали на американских аукционах автомобили, поврежденные в ДТП. Ущерб от деятельности группы составил 31 млн евро неуплаченных налогов и пошлин, при этом 26,5 млн евро были заморожены на счетах.

Решение 👉

6. Как один из крупнейших банков США отмывал миллиарды для наркокартелей

В октябре 2024 года один из крупнейших банков Северной Америки - Toronto-Dominion Bank (TD Bank) - признал вину в системном отмывании денег для наркокартелей на сумму 670 млн долларов. Расследование выявило, что банк годами сознательно отключал системы мониторинга подозрительных операций, позволяя наркоторговцам дробить платежи на суммы менее 10 тыс. долларов для избежания контроля.

Решение 👉

7. Незаконная банковская деятельность в международных масштабах

В результате международной операции правоохранительных органов Австрии, Бельгии и Испании при поддержке Европола была разоблачена преступная сеть, предоставлявшая нелегальные банковские услуги организованным преступным группировкам. В ходе операции арестованы 17 человек, изъято активов на 4,5 млн евро, включая наличные средства, криптовалюты, недвижимость и автомобили.

Решение 👉

Как показывает практика, ни одна страна мира не застрахована от организованной преступности и отмывания денег. Главное решение - объединение усилий всех стран по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

#Дайджест #РазведкаВделе #ФинансовыеРасследования
FinUniversity | Финансовая Разведка