‼️Дело Елены Блиновской: уклонение & отмывание

✍️ История дела:
В марте 2023 года появились сообщения о проверке в отношении известного блогера и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской по подозрению в уклонении от уплаты налогов. 27 апреля 2023 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, и Блиновская была задержана при попытке пересечь границу России.

⛔️ Схема преступного деяния:
По версии следствия, Елена Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы и уклониться от уплаты налогов. В период с 2019 по 2021 годы она не уплатила налоги на сумму свыше 918 миллионов рублей, включая налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

🛁 Блиновская Елена отмыла преступные доходы на сумму 716,7 млн руб., заключив с взаимозависимыми и подконтрольными ей и ее мужу фирмами ряд фиктивных договоров займа и договоров-поставок. Также основательница «Марафона желаний» совершила неправомерный оборот средств платежей, получив в свое распоряжение электронные ключи от системы «Клиент-банк» двух компаний, через которые без ведома их директоров осуществляла платежи для отмывания средств.
Схема ухода от налогов размещена на слайде выше.

👩‍⚖Чем закончилось:
3 марта 2025 года Савеловский районный суд Москвы признал Елену Блиновскую виновной по предъявленным обвинениям и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, назначил штраф в размере 1 миллиона рублей, запретил 4 года заниматься коммерческой деятельностью, а также суд конфисковал различное имущество Блиновской: недвижимость в Московском и других регионах, автомобили, катер, денежные средства в рублях и валюте на различных счетах.

👮 Выйти по амнистии, которую в этом году могут объявить к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Блиновской Елене, хотя она многодетная мать, не грозит, поскольку «легализация» (ст. 174.1 УК РФ) в проект документа не попала.

❗️Таким образом, дело Елены Блиновской стало показательным примером борьбы с уклонением от уплаты налогов и легализацией доходов, полученных преступным путем, в России.

💬Вопросы к обсуждению:
1. Какое предикатное преступление было совершено?
2. Какие инструменты и методы отмывания преступных доходов использованы?

👉Пишите свои ответы и мнения в комментариях!


#РазведкаВделе
FinUniversity | Финансовая разведка