🙌 Решение кейса:

Дело Елены Блиновской: уклонение & отмывание

👮‍♀️1. Какое предикатное преступление было совершено?

Предикатное преступление — это преступление, предшествующее отмыванию денег и служащее источником незаконных доходов. В данном случае предикатным преступлением является:

• уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере (часть 2 статьи 198 УК РФ);

• неправомерный оборот платежных средств (часть 1 статьи 187 УК РФ).


💵 2. Какие инструменты и методы отмывания преступных доходов использованы?

💰Инструменты отмывания доходов, полученных преступным путём: наличные и безналичные денежные средства, иностранная валюта, движимое и недвижимое имущество.

🛁Методы отмывания доходов, полученных преступным путём:

📎Фиктивные договоры займа и договоры-поставки:
- Подконтрольные Блиновской и ее мужу фирмы заключали мнимые сделки между собой. Это позволяло обосновывать движение денежных средств, создавая иллюзию законных финансовых операций. В реальности никакого исполнения договоров не было, только движение средств.

📎Использование взаимозависимых компаний:
- Компании, которые были формально независимыми, но фактически подконтрольными Блиновской и ее семье, использовались для перераспределения денежных потоков. Это снижало вероятность прямой связи между доходами и конечным бенефициаром, затрудняя выявление незаконных транзакций.

📎Переводы под видом оплаты товаров / работ / услуг и транзитные операции:
- Преступные доходы перемещались между разными счетами, чтобы разорвать связь между их незаконным происхождением и конечным владельцем. Использовались различные юрисдикции и банковские счета, чтобы запутать следы.

📎Инвестиции в недвижимость, автомобили и другие активы:
- Часть незаконно полученных средств была вложена в недвижимость в Москве и других регионах, валютные счета. Это один из классических способов «отмывания» — превращение денежных средств в материальные активы, которые сложнее отследить и конфисковать.


#РазведкаВделе
FinUniversity | Финансовая разведка