🚨 Крупное международное инвестиционное мошенничество: дело с участием Европола

В предыдущем посту мы рассказали о деятельности Европола. Предлагаем рассмотреть кейс, успешно раскрытый при содействии данной международной организации.

❓ Что произошло?
Расследование началось после того, как гражданин Франции был обманут в период с апреля по май 2022 года.
Преступники создавали фальшивые инвестиционные платформы, предлагая высокодоходные схемы, поддерживали регулярный контакт с жертвой, убеждая его перевести большие суммы денег на банковские счета компании как внутри, так и за пределами ЕС. Чтобы создавать иллюзию законных инвестиций, мошенники возвращали небольшие суммы денег, а затем исчезали с основной суммой денег.

❌ Методы обмана
1️⃣ Фейковые инвестиционные платформы – мошенники создавали фейковые, но внешне выглядящие правдоподобно, сайты с ложной статистикой доходности.
2️⃣ Социальная инженерия – жертвам звонили "финансовые консультанты", убеждая вкладывать деньги в "уникальные возможности".
3️⃣ Поддельные отзывы и гарантии – использовались фальшивые сертификаты и рекомендации для создания видимости надежности.

👮‍♂️ Как работали правоохранители?
Операция проводилась Европолом при поддержке национальных полиций нескольких стран. В день операции полицейские вместе с офицерами Европола провели силовые операции захвата и обыски на территории Франции, Израиля и Испании.
📌Были заморожены счета мошенников, изъяты доказательства и установлены личности организаторов.
📌В день акции в Израиле были изъяты наличные деньги в различных валютах на сумму 133 800 евро вместе с дорогими часами.
На сегодняшний день французские следователи вернули около 450 000 евро.
📌 Арестованы шесть преступников.
📌На данный момент расследования продолжаются.

✅ Как не стать жертвой?
• Проверяйте лицензии финансовых компаний.
• Остерегайтесь "гарантированной" высокой доходности.
• Не доверяйте агрессивной рекламе и холодным звонкам.

#РазведкаВделе
#FinUniversity | Финансовая разведка