📌В 2016 г. гражданка взыскала с Общества задолженность. В 2018 г. в ЕГРЮЛ были внесены сведения о добровольной ликвидации Общества, в связи с чем исполнительное производство было окончено, а исполнительный лист направлен ликвидатору. Однако процедура ликвидации так и не была завершена. В 2021 г. Общество исключено из ЕГРЮЛ недостоверности сведений. В 2024 г. гражданка обратилась в суд с иском о привлечении лиц к субсидиарной ответственности. Ответчики «бросили» Общество, чтобы не платить долги, а в период исполнительного производства они перевели бизнес на новую компанию с аналогичным видом деятельности, схожим наименованием и тем же интернет сайтом.
⚖️Первая и апелляционная инстанция отказали в иске. Истец не доказал недобросовестность ответчиков и пропустил срок исковой давности, который исчисляется с даты исключения Общества из ЕГРЮЛ. Кассация отменила эти судебные акты и направила дело на новое рассмотрение. Во-первых, суды неверно распределили бремя доказывания — переложили на кредитора обязанность доказать вину ответчиков, хотя именно контролирующие лица имеют доступ к информации о деятельности общества, а не истец. Во-вторых, суды не оценили косвенные доказательства истца о переводе на новую компанию и не истребовали у налоговой и банков документы о хозяйственной деятельности должника. В-третьих, при исчислении срока исковой давности суды должны были исследовать момент осведомленности истца об исключении общества из ЕГРЮЛ, а не принимать дату исключения из ЕГРЮЛ за точку отсчёта. В - четвертых, суды безосновательно игнорировали ходатайство истца о восстановлении срока исковой давности в связи с тяжелым заболеванием и лечением.
💡Суды часто нарушают правила распределения бремени доказывания в подобных делах. Кредитор должен доказать факт наличия задолженности, статус контролирующего лица у ответчика и фактическое прекращение деятельности компании - должника. Заявление может быть подано даже, если должник не ликвидирован, но отвечает критериям недействующей компании (не сдает отчетность, имеет блокировки по счетам, исполнительные производства окончены в связи с невозможностью найти должника и его имущество и проч.). Также Кассация применила правила об исчислении срока исковой давности. Он должен исчисляться с момента, когда кредитор узнал об основаниях для привлечения контролирующих лиц к ответственности. Например, если бы исполнительное производство было окончено в связи с исключением компании из реестра, то срок начинает течь с момента, когда кредитор узнал о постановлении пристава об окончании производства.