🔜 Предлагаем подвести итоги по рубрике #РазведкаВделе 🔚

🤩 Рабский труд и криптомошенничество Prince Group
Транснациональная преступная организация совместила древние и современные формы криминала. Тысячи IT-специалистов, желавших работать в технопарках, оказывались за колючей проволокой и под угрозой насилия создавали тысячи фейковых аккаунтов для схемы «pig butchering». Похищенные миллиарды отмывались через офшоры и собственный банк группы. Итогом стала крупнейшая международная операция с арестом фигурантов и заморозкой криптоактивов на рекордные $15 млрд.

➡️ Решение ⬅️

🤩 «Черные риелторы»: недвижимость как инструмент отмывания
В Москве раскрыта сеть, в которую входили сотрудники силовых структур, а также адвокаты и нотариусы. Ущерб превысил 260 млн рублей. Уникальность дела в том, что легализация начиналась не с денег, а с момента переоформления квартиры на подставных лиц, после чего активы встраивались в цепочки фиктивных сделок, становясь неотличимыми от «чистых» 💬

➡️ Решение ⬅️

🤩 «Денежные букеты»: романтичный подарок превратился в часть схемы по отмыванию.
Мошенники переводили жертвам деньги на счет флориста, который снимал наличные и формировал из них подарочный букет. Курьер забирал композицию, а продавец в итоге оставался с заблокированным счетом за операции с «грязными юанями». Несмотря на небольшие суммы отдельных кейсов, в совокупности схема позволила смешивать преступный доход с легальной выручкой, разрушая цифровой след.

➡️ Решение ⬅️

🤩Кейс: как 170 млн долларов отмыли меньше чем за час.
18 апреля 2026 года протокол Kelp DAO потерял 116 500 токенов rsETH на $292 млн. Атаку приписывают группировке Lazarus. С точки зрения финразведки схема прошла три этапа: размещение через DeFi-кредитование с заменой «токсичного» актива на ликвидный Ethereum. Далее было расслоение с дроблением и прогоном через кросс-чейн мосты и миксеры. Завершилось все интеграцией путем конвертации в наличные через OTC-брокеров в Юго-Восточной Азии. Скорость и архитектурные уязвимости стали главным оружием злоумышленников.

➡️Решение ⬅️

🤩Кейс: метаморфоза чипдампинга — когда фишки превратились в биткоины.
В крипто-казино злоумышленники реализовали схему намеренного проигрыша в циклической форме. Похитив несколько десятков биткоинов, они внесли их на игровой аккаунт. Далее средства циклично прокручивались через ставки, выводы на подконтрольные кошельки и повторные вводы (около 32 циклов), формируя видимость легального выигрыша. В августе 2025 года Минюст США инициировал гражданскую конфискацию 45,6 биткоинов.

➡️ Решение ⬅️

🤩Кейс: недетские игры — как скины CS:GO стали инструментом легализации.
«Криптокороль» Эйден Плетерски, привлекший от инвесторов более 40 млн канадских долларов, выводил средства через покупку дорогостоящих внутриигровых предметов. Скины многократно перемещались между аккаунтами, создавая сложную историю владения. После банкротства и ареста выяснилось, что более 150 ценных предметов были реализованы в обход конкурсной массы. Дело показало, что высоколиквидные игровые предметы могут заменять деньги на этапе расслоения.

➡️Решение ⬅️

#РазведкаВделе #Дайджест
ФинУнивер | Финансовая разведка