👮‍♂️ Кейс: как Prince Group построила криминальную империю на рабском труде

🌐 С виду обычная группа компаний, ведущая свою деятельность в разных сферах экономики, оказалась транснациональной преступной организацией, которая соединила в себе самые древние и самые современные формы преступлений: использование рабского труда и мошенничество на рынках криптовалют.

❔Как "технопарки" стали тюрьмой для тысяч IT-специалистов

Рабство в 21 веке? Да! И это не фигура речи. Жертвы думали, что едут работать в IT-компании, а попадали за колючую проволоку, где у них отбирали документы и под угрозой насилия принуждали к рабскому труду. На территории десятков комплексов, которые по документам являлись технопарками, работали сотни обманутых. Они создали тысячи аккаунтов в социальных сетях. Только на двух объектах было обнаружено 1250 технических устройств, которые контролировали 760 000 профилей. С их помощью они выходили в сеть и реализовывали одну из самых эффективных схем мошенничества — «pig butchering».

📉 Механизм обмана: как инвестиции превращались в нули на счету

Схема не зря имеет такое название. С английского она переводится как «убой свиней». Перед тем как нанести удар, жертву сначала «откармливают», а именно:
➖ Мошенник создает привлекательный образ в социальных сетях, после чего начинает втираться в доверие;
➖После этого он предлагает жертве «лёгкие деньги» в виде инвестиций в криптовалюты, которые быстро приносят прибыль, окончательно усыпляя бдительность;
➖ Обманутый находится в эйфории и вкладывает все свои средства, после чего происходит «убой» — таинственный незнакомец исчезает вместе с «быстро растущим» криптопроектом.

💰 Как работала финансовая прачечная преступной империи

Похищенные средства поступали на счета подставных компаний, зарегистрированных в офшорных зонах. С помощью собственного банка, входившего в структуру группы, деньги либо выводили в реальный сектор экономики, либо конвертировали в криптовалюту, после чего переводили их на децентрализованные биржи. Однако глава преступной группировки — Чэнь Чжи — решил аккумулировать на своём криптовалютном счёте большую часть средств, что стало главной уликой против него.

❌ Чем всё закончилось?

В октябре-ноябре 2025 года была проведена крупнейшая международная операция с участием США, Великобритании, Сингапура и Гонконга:
⬇️ арестованы или задержаны ключевые фигуранты дела;
⬇️ заморожены криптоактивы на сумму $15 млрд, что является рекордом в истории Минюста США;
⬇️ заморожены активы в Гонконге и в Великобритании на $353 млн и на $145 млн (включая особняк в Лондоне и картину Пикассо);
⬇️ ликвидированы более 10 "тюрем" в Камбодже, освобождены тысячи принудительно удерживаемых людей.

💬 Вопросы к обсуждению:

1️⃣Какие предикатные преступления лежат в основе этого дела?
2️⃣Какие инструменты и методы использовались для легализации незаконно полученных средств?
3️⃣Какие слабые места в системе комплаенса и противодействия отмыванию денег в банке позволили реализовать данную схему?

#РазведкаВделе
ФинУнивер | Финансовая разведка