▫️
Решение кейса:

1️⃣Какие предикатные преступления лежат в основе этого дела?

👮‍♂️В основе дела лежит комплекс особо тяжких преступлений, соединенных в единую криминальную систему:

🔖Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой (ст. 159 УК РФ):
Преступная группа создавала фейковые инвестиционные платформы и похищала средства по всему миру. По данным следствия, только в 2018 году незаконная прибыль Prince Group от мошеннических схем достигала $30 млн в день.
🔖Торговля людьми и использование рабского труда (ст. 127.1, 127.2 УК РФ):
Жертвы ехали работать в IT-компании, а попадали в современные "трудовые лагеря", в которых под угрозой насилия вовлекали людей в мошеннические схемы.
🔖Организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ):
Prince Group была официально признана властями США транснациональной криминальной организацией (ТСО) . Под прикрытием легального бизнеса действовала преступная иерархическая структура с четким распределением ролей: от вербовщиков до специалиста по отмыванию средств

2️⃣Какие инструменты и методы использовались для легализации незаконно полученных средств?

⚙️ Инструменты:
⏺Безналичные и наличные денежные средства.
⏺Криптовалюта ( в основном Bitcoin и стейблкоины).

📎 Методы отмывания:
➖Вход и первичное сокрытие.
Похищенные средства поступали на счета подставных компаний, и «дропов», в том числе во Вьетнаме, где массово скупали аккаунты по $118 за штуку .
➖Смешивание и маскировка происхождения.
Некоторые средства переводились в криптовалюту, которая дробилась и переводилась на сотни мелких кошельков, а затем аккумулировались на новых адресах, разрывая цепочку транзакций. Незаконно полученная криптовалюта смешивались с, добытыми через подконтрольные майнинговые пулы, «чистыми» монетами.
➖Выход в реальный сектор. Отмытые средства инвестировались в недвижимость, предметы роскоши и легальный бизнес.

3️⃣Какие уязвимости в системе комплаенса и противодействия отмыванию денег позволили реализовать данную схему?

❗️На уровне банков слабая проверка бенефициаров. Крупные банки проводили многомиллионные операции с Prince Group, не выявляя ее криминальную сущность. Только после санкций США эти банки заморозили средства группы на сумму более $65 млн.
❗️На уровне криптобирж существовали «дружественные» к преступникам площадки. Использовались биржи, которые не сотрудничали с правоохранительными органами США и не блокировали подозрительные транзакции.
❗️На уровне регуляторов существовал правовой формализм. Власти Камбоджи годами не замечали существования охраняемых комплексов с тысячами заключенных. По данным следствия, преступники использовали политические связи и подкуп для сокрытия своей деятельности. Кроме того вплоть до октября 2025 года информация о деятельности Prince Group хранилась локально в некоторых юрисдикциях.

#РазведкаВделе
ФинУнивер | Финансовая разведка