➡️ Предлагаем подвести итоги по рубрике #РазведкаВделе:

1️⃣ Кейсы антиконтрафакта.
1️⃣ Контрафактная техника под видом отечественной
Компания ICL обвинила «МЛЦ» в поставках контрафактных ноутбуков, серверов и системных блоков, маркированных её товарным знаком. Эта продукция, не производившаяся ICL, фигурировала в госзакупках как «отечественная техника».

2️⃣ Подделки «Невской Косметики» на Wildberries
«Невская Косметика» подала в суд на Wildberries после обнаружения на маркетплейсе контрафактной продукции её бренда «Ушастый нянь», включая не производившийся компанией 5-литровый стиральный гель.

3️⃣ Нелегальная торговля алкоголем и табаком
Во Владимирской области двое граждан осуждены за организацию в 2021–2023 гг. торговли немаркированным алкоголем и табачными изделиями, которые хранили дома, в гараже, на складе и в автомобилях.

2️⃣ Кейс: схема присвоения 10 млрд руб. в ПАО «Россети»: как топ-менеджеры превратили энергетику в финансовую пирамиду.
В 2013 году правоохранители выявили махинации в «Вологдаэнергосбыт». 12 уголовных дел против руководителей нескольких энергосбытовых компаний были объединены в одно. Суд назначил топ-менеджерам и бывшему главе «Мосуралбанка» сроки от 15,5 до 18 лет колонии.

➡️ Решение ⬅️

3️⃣ Кейс: История одного разоблачения - как рухнула Wirecard.
Крах немецкого финтех-гиганта Wirecard стал одним из крупнейших скандалов в отрасли. Компания, считавшаяся лидером рынка, с 2008 года (а активно с 2015-го) обвинялась в манипуляциях с отчётностью. В июне 2020 года скандал достиг пика: расследование KPMG, заявление о пропаже 1,9 млрд евро, банкротство, массовые иски к аудиторам, регуляторам и подрыв доверия к системе контроля в финтехе.

➡️ Решение ⬅️

4️⃣ Кейс: как банк Ротшильдов оказался в центре международного дела об отмывании денег.
В 2009 году в Малайзии был создан государственный инвестиционный фонд 1MDB. Его средства, вместо финансирования проектов, были выведены через сеть подставных компаний и офшоров. Для сокрытия происхождения деньги многократно переводились через разные страны и банки. В мае 2025 года суд Люксембурга признал банк Edmond de Rothschild виновным в отмывании денег фонда и конфисковал 25 млн евро, одобрив мировое соглашение.

➡️ Решение ⬅️

5️⃣ Кейс: как одна схема обманула миллионы держателей карт.
Операция Chargeback началась в декабре 2020 года после подозрений немецких следователей о крупных сетях мошенничества с картами и отмывания денег. По итогам почти пятилетнего расследования были арестованы 18 человек, проведено более 60 обысков и изъяты активы на 35 млн евро. По делу направлено свыше 90 международных запросов в 30 стран.

➡️ Решение ⬅️

6️⃣ Кейс: как схема отмывания средств остановила строительство школ и газового объекта.
В рамках нацпроектов на строительство школ и газоснабжения были выделены сотни миллионов рублей. Однако с 2022 года проверки показали системные срывы сроков и фактическую остановку работ. Следствие установило, что средства вместо стройки уходили на фиктивные операции и легализацию почти 900 млн рублей. Объекты остаются замороженными.

➡️ Решение ⬅️

7️⃣ Кейс: мошенничество и отмывание 319 млн рублей в филиале «ВСМПО-Ависма».
В 2017–2020 гг. березниковский филиал «ВСМПО-Ависма» регулярно закупал жидкий хлор у компании ООО «Макрос-М», руководителем которой был Максим П. Поставки осуществлялись на невыгодных для «Ависмы» условиях. Дело передано в Мещанский суд Москвы. Фигуранты Святослав К. и Максим П. обвиняются в мошенничестве и легализации денег в особо крупном размере, а Максиму П. также вменён коммерческий подкуп.

➡️ Решение ⬅️

#РазведкаВделе
ФинУнивер | Финансовая разведка