🆕 Кейс: как схема отмывания средств остановила строительство школ и газового объекта

🚨 С чего всё началось?

Все началось с крупных инфраструктурных проектов в Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Чите. В рамках нацпроектов «Образование» и «Экология» государство выделило сотни миллионов рублей на строительство: двух школ и объекта газоснабжения.
Работы велись по концессионным соглашениям, а подрядные структуры, связанные с предпринимателем Романом Кимельфельдом и экс-владельцем «Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации» Станиславом Неверовым, должны были обеспечить своевременное и качественное строительство.
Но вместо стройки началась совсем другая деятельность - уже в 2022 году первые проверки показали: сроки системно срываются, объекты фактически не строятся.

❌ Как работала схема?

Следствие установило, что в 2022–2023 годах Р. Кимельфельд и С. Неверов организовали схему хищения и последующего отмывания бюджетных средств в особо крупном размере - 877,9 млн рублей.
1️⃣ Получение бюджетных средств - деньги поступали на счета компаний, участвующих в концессионных соглашениях, с целью строительства школ и газового объекта.
2️⃣ Вывод денег через фиктивные договоры - затем средства переводились на счета компаний, которые фактически контролировал Р. Кимельфельд. Чтобы операции выглядели законными, оформлялись мнимые гражданско-правовые договоры (договоры поставки, которые никто не собирался выполнять, услуги, которые не оказывались, подряды, которые существовали только на бумаге). Сами документы создавали иллюзию хозяйственной деятельности, а перечисления - видимость прибыли от операций.
3️⃣ «Отмывание» денежных средств - после получения средств подконтрольные фирмы отражали поступления как доходы от легальных сделок. На этом этапе деньги становились формально «чистыми» - они входили в хозяйственный оборот, и их происхождение уже сложно было отследить.
4️⃣ Застой на стройках - итогом стали разорванные цепочки поставок, отсутствие финансирования реальных работ и полная остановка объектов:
🔘ни одна школа не была построена;
🔘объект газоснабжения не введён в эксплуатацию;
🔘сроки нацпроектов были сорваны.

🚫 Чем всё закончилось?

Разобраться в схеме удалось после того, как проверяющие органы сопоставили остановку строительства с финансовыми потоками. Следствие установило:
➡️ средства уходили не на объекты, а на фиктивные операции, и доказало участие Кимельфельда и Неверова в легализации почти 900 млн рублей;
➡️ оба предпринимателя получили реальные сроки: Кимельфельд - 4 года и 3 месяца, Неверов - 3,5 года лишения свободы;
➡️ параллельно продолжаются проверки по другим эпизодам, связанным с реализацией нацпроектов;
➡️ стройки остаются замороженными.

💬 Вопросы к обсуждению:

1⃣Какое предикатное преступление лежит в основе этого дела?
2⃣Какие инструменты и методы использовались для легализации незаконно полученных средств?
3⃣Сформулируй ключевые особенности данной схемы для разработки типологии, по которой можно выявить аналогичные схемы.

#РазведкаВделе
ФинУнивер | Финансовая разведка