🆕 Кейс: мошенничество и отмывание 319 млн рублей в филиале «ВСМПО-Ависма»

❓ С чего все началось?

В 2017–2020 годах березниковский филиал корпорации «ВСМПО-Ависма» регулярно закупал жидкий хлор для производственных нужд. За выбор поставщиков и сопровождение договоров отвечал начальник отдела материально-технического снабжения Святослав К. Фактическим руководителем одного из контрагентов был Максим П., связанный с компанией ООО «Макрос-М». Эта компания стала постоянным поставщиком жидкого хлора для филиала предприятия на условиях сотрудничества не в интересах «Ависмы».

🚫 Как работала схема?

➡️ Закупка у производителя - ООО «Макрос-М» приобретало жидкий хлор у производителей. Цена контракта включала логистику - доставку хлора непосредственно в Березники на объекты филиала «Ависмы».
➡️ Перепродажа внутри цепочки - после этого компания выступала в роли «посредника» и перепродавала тот же самый хлор филиалу «Ависмы» уже по более высокой цене. Фактически предприятие приобретало продукт дороже его реальной рыночной стоимости.
➡️Обеспечение контракта - Святослав К., занимая ключевую должность, отвечал за выбор поставщиков и согласование договоров. По версии СКР, он ввел руководство предприятия в заблуждение и инициировал подписание договора поставки именно с ООО «Макрос-М», несмотря на экономическую невыгодность таких условий.
➡️ Прямой коррупционный элемент - за обеспечение заключения контракта и дальнейшее сотрудничество Святослав К., по версии следствия, получил от Максима П. взятку в размере более 10 млн рублей.
➡️ Формирование ущерба - в результате завышения закупочных цен за несколько лет филиалу «Ависмы» был причинен ущерб в размере 319,1 млн рублей.
➡️ Легализация денежных средств - похищенные средства выводились через вложения в недвижимость. Один из установленных эпизодов - приобретение квартиры в Подмосковье стоимостью 13 млн рублей, которое следствие рассматривает как способ отмывания незаконных доходов.

🚨 Чем всё закончилось?

⬇️ Дело передано в Мещанский суд Москвы.
⬇️ Оба фигуранта - Святослав К. и Максим П. - обвиняются:
🔴 в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ);
🔴в легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ);
🔴Максиму П. вменён коммерческий подкуп в особо крупном размере (ст. 204 УК РФ).
⬇️ Судебное заседание было отложено, разбирательство продолжается.

💬 Вопросы к обсуждению:

1⃣Какие процедуры внутреннего контроля и закупочной политики предприятия были нарушены в данном кейсе?
2⃣Какие «красные флаги» (признаки риска) в поведении сотрудника, условиях контрактов или деятельности поставщика должны были привлечь внимание службы безопасности или внутреннего аудита?
3️⃣Какие меры могло бы внедрить само предприятие «ВСМПО-Ависма» в рамках внутреннего комплаенса и системы ПОД/ФТ, чтобы усложнить или вывести на свет подобные схемы отмывания денег, в которых участвуют её собственные сотрудники и контрагенты?

#РазведкаВделе
ФинУнивер | Финансовая разведка