🚨Кейс: схема присвоения 10 млрд руб. в ПАО «Россети»: как топ-менеджеры превратили энергетику в финансовую пирамиду

🔎 С чего началось расследование?
В 2013 г. правоохранители обратили внимание на махинации в «Вологдаэнергосбыт». Вскоре в единое производство объединили 12 уголовных дел, фигурантами которых стали руководители сразу нескольких энергосбытовых компаний. В поле зрения следствия оказались махинации, совершённые в период 2011–2019 гг.

❌ Как работала схема?
📎Было создано преступное сообщество под прикрытием «Межрегионсоюзэнерго» и подконтрольных им энергосбытовых компаний:
🔘«Архэнергосбыт»,
🔘«Вологдаэнергосбыт»,
🔘«Роскоммунэнерго»,
🔘«Хакасэнергосбыт»,
🔘«Челябэнергосбыт».

Схема была сложной и многоступенчатой.
1️⃣ Непрофильная деятельность.
Подконтрольные махинаторам энергосбытовые компании под видом «финансовых инвестиций» начали заниматься несвойственной им деятельностью: покупать векселя и акции, выдавать займы, финансировать сторонние коммерческие структуры.
2️⃣ Кредиты от банка-сообщника.
Финансирование этих операций шло за счет технических кредитов, которые компании получали в Мосуралбанке. Некоторые из этих энергокомпаний сами были акционерами данного банка.
3️⃣ Вывод средств.
Деньги под формальными предлогами по фиктивным договорам переводились на счета подконтрольных фирм и частных лиц, то есть выводились из оборота.
4️⃣ Погашение долгов за счет потребителей.
Искусственно созданная кредиторская задолженность перед банком погашалась за счет средств, полученных от обычных потребителей электроэнергии.
5️⃣ Неплатежи поставщикам.
При этом деньги, которые должны были идти на оплату самих энергоресурсов, мошенники уже не платили, ссылаясь на «дефицит средств».

📎В итоге неконтролируемая выдача кредитов и сделки со связанными лицами привели к банкротству Мосуралбанка с долгом 4,7 млрд рублей.‼️

📣 Чем закончилось?
1️⃣ Суд признал виновными топ-менеджеров энергосбытовых компаний и экс-управляющего «Мосуралбанка»: сроки - от 15,5 лет до 18 лет лишения свободы.
2️⃣ Дополнительно удовлетворены гражданские иски:
🟡«Россети Северо-Запад» - 2,8 млрд и 266 млн руб.,
🟡«Россети Сибирь» - 1,4 млрд руб.,
🟡«Россети Урал» - 3,4 млрд и 948 млн руб.

💬 Вопросы для обсуждения:
1️⃣ Какое предикатное преступление совершено?
2️⃣ Какие инструменты, механизмы и методы отмывания доходов, полученных преступным путем, использованы?
3️⃣ Какие уязвимости в системе противодействия отмыванию денег позволили преступникам реализовать схему?

#РазведкаВделе
ФинУнивер | Финансовая разведка