The Sanctions Times

"Север помнит" // Заключения Nordic-Baltic Eight по поводу теневого флота

Еще в 2023 году на санкционной карте появилось новое образование – Nordic-Baltic Eight (NB8). Это неинституционализированный формат сотрудничества между пятью скандинавскими и тремя балтийскими государствами – 🇩🇰 Данией, 🇮🇸 Исландией, 🇱🇻 Латвией, 🇱🇹 Литвой, 🇳🇴 Норвегией, 🇫🇮 Финляндией, 🇸🇪 Швецией и 🇪🇪 Эстонией.

За время своего существования организация не отметилась какими-либо прорывами, однако на прошлой неделе состоялась интересная встреча NB8 и представителей 🇧🇪 Бельгии, 🇫🇷 Франции, 🇩🇪 Германии, 🇳🇱 Нидерландов и 🇬🇧 Великобритании по поводу теневого флота 🇷🇺 РФ. Ключевые выводы:

📌 Суда без действующего флага, включая те, что ложно заявляют о флаге, не имеют права на защиту в рамках Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), включая свободу судоходства. В Балтийском и Северном морях к ним будут применяться меры в рамках международного права.

📌 Будет разработан единый набор рекомендаций для национальных праворанительных органов, направленный на обеспечение прозрачности, соблюдение международных норм и координирированную реакцию на деятельность теневого флота РФ.

Участники особо подчеркнули, что риски от такого флота — экологические, навигационные, экономические и инфраструктурные — выходят далеко за пределы Европы и требуют глобального подхода.

Согласно данным Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), с января 2025 года доля «теневых» танкеров в перевозке нефти РФ снизилась с 65% до 46%; по сырой нефти – с 81% до 61%; aaws§доля перевозок странами G7+ выросла с 35% до 54%.

#санкции

🇺🇸 OFAC создаёт электронный портал для подачи заявлений на исключение из санкционных списков

26 июня OFAC опубликовало уведомление о планируемом запуске Sanctions Reconsideration Portal – нового онлайн-инструмента для подачи заявлений на исключение из санкционных списков, включая SDN.

Речь идёт о создании структурированной онлайн-формы, которую можно будет использовать для подачи заявления в рамках процедуры, предусмотренной § 501.807 OFAC Regulations. Эта процедура применяется к лицам и организациям, которые считают, что были внесены в санкционные списки ошибочно, либо в связи с изменением обстоятельств.

OFAC подчёркивает, что:

📌 система упростит процесс подачи и последующей обработки заявлений;
📌 форма будет включать перечень обязательных вопросов, а также возможность прикрепить документы и обоснования;
📌 заявители смогут действовать самостоятельно или через уполномоченных представителей.

По оценкам ведомства, ежегодно ожидается около 300 заявлений. Среднее время на подготовку одного заявления – до 3 часов.

Публичное обсуждение проекта открыто до 25 августа 2025 года. Комментарии можно направить через платформу regulations.gov или по электронной почте: OFACreport@treasury.gov (с темой письма: “Attn: Request for Comments on Sanctions Reconsideration Portal”).

Важно: речь идёт не об изменении критериев исключения из санкционных списков, а исключительно о техническом упрощении доступа к процедуре.

#санкции

BIS оштрафовал Американскую компанию которая продолжала поставлять полупроводники Huawei

Штраф в размере $4,3 млн наложен на калифорнийскую компанию Alpha and Omega за то что поставляла китайской компании, находящейся в ENTITY LIST изделия по классификации EAR99, которые в обычной практике не подпадают под экспортный контроль.

#BIS #compliancepractice #export

🇺🇸 О "снятии" санкций США с ряда 🇷🇺 российских лиц

30 июня 2025 года 🇺🇸 OFAC объявило об официальной отмене 🇸🇾 сирийского санкционного режима, заменив его программой PAARSS — Promoting Accountability for Assad and Regional Stabilization Sanctions. В рамках обновления санкционных списков OFAC сняло тег [SYRIA] с ряда 🇷🇺 российских организаций.

Что изменилось:

📌 Рособоронэкспорт (Rosoboronexport OAO) ранее находился под сирийскими санкциями — теперь остался только под антироссийскими ([EO13662], [EO14024]) и 🇮🇷 иранскими ([IRAN-CON-ARMS]) санкциями. Санкционный статус не снят, а основания были обновлены.

📌 Российская финансовая корпорация (АО «РФК-Банк») также лишилась тега [SYRIA], но осталась под санкциями за связи с 🇰🇵 КНДР ([DPRK3]) и в рамках указа 14024 о санкциях против российских лиц.

Многие СМИ ошибочно сообщили об «исключении» Рособоронэкспорта и других компаний из санкционных списков. Это не соответствует действительности. OFAC лишь провело корректировку, устранив ссылку на сирийский режим санкций, который официально закрыт. Все упомянутые компании остаются под санкциями США по другим программам.

#санкции

🇵🇹 О португальской практике уголовного преследования за нарушение режима антироссийских санкций 🇪🇺

Благодаря практике ⚖️ Лиссабонского апелляционного суда 🇵🇹 стало известно о 3 оспариваниях возбуждения уголовных дел и приостановки операций по счетам за нарушение и обход секторальных антироссийских санкций. Речь идёт о нарушении статьи 5b Регламента 833 о запрете для 🇪🇺 банков принимать из 🇷🇺 России или держать на депозите россиян свыше 100,000 евро.

По всем 3 делам было отказано в закрытии уголовных дел:

1️⃣ дело. Находящаяся в Португалии по «Золотой визе», но в статусе налогового резидента России, чьё имя анонимизировано как YS, в 2022 приняла на свой счёт около 2 млн евро от 2 россиян для покупки им недвижимости. Первый - топ-менеджер ПАО Газпром, а второй - топ-менеджер Газпромбанка.
2️⃣ дело. 2 россиянина в 2022 за 2 итерации каждый перевели в Португалию 6 млн и 4,7 млн евро соответственно в интересах Татьяны Голиковой.
3️⃣ дело. Ещё 2 постоянно проживающих в России супругов обвиняются в приёме переводов на несколько сотен тысяч евро каждый и в отмывании денег в интересах 🇷🇺 третьих лиц. В Португалии на момент совершения вменённых деяний они находились по обычной визе и имели лишь договор аренды недвижимости.

Нынешнее уголовное законодательство 🇵🇹 Португалии предусматривает ответственность за нарушение и обход санкций от 1 до 5 лет тюрьмы. Такая же ответственность предусмотрена и за отмывание денег.

#ответственность #комплаенс #AML

🇱🇹 Литва готовится к сценарию снятия санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ – принят закон о национальных ограничительных мерах

Сейм Литвы утвердил поправки к Закону "о применении ограничительных мер в ответ на военную агрессию против Украины". Теперь у правительства есть юридическая основа для введения национальных санкций против РФ и РБ, если аналогичные меры на уровне ЕС будут полностью или частично отменены.

Новый закон позволит ограничить доступ России к критически важным товарам, технологиям и услугам, необходимым для пополнения запасов оружия и восстановления военного потенциала. Рассмотрим детали:

1️⃣ Правительство сможет вводить два вида санкций: заморозка активов; экспортно-импортные ограничения на товары, технологии и услуги.

2️⃣ Структура санкций: 5 критериев – для включения физических лиц в санкционные списки; 3 – для запрета на экспорт; 2 – для запрета на импорт.

3️⃣ Правительство будет утверждать как список лиц и организаций, подпадающих под меры, так и перечень товаров и технологий, подпадающих под ограничения.

Важно: если в отношении лиц или товаров уже действуют санкции ЕС, литовские меры не будут применяться дополнительно – во избежание дублирования.

#санкции

🇺🇸 В США арестован основатель Evita – его обвиняют в обходе санкций и отмывании $530 млн

Минюст США сообщил об аресте гражданина 🇷🇺 РФ Юрия Гугнина, основателя криптоплатформы Evita. По версии следствия, с июня 2023 года по январь 2025 года он отмыл более $530 млн, включая переводы, связанные с санкционными российскими банками – Альфа-банком и Сбербанком.

Обвинение утверждает, что Гугнин получал USDT от иностранных клиентов, конвертировал их в доллары через подконтрольные счета и проводил через американскую финансовую систему, скрывая назначение и происхождение средств. Также он помогал закупать компоненты с экспортными ограничениями, в том числе для нужд «Росатома».

При этом, находясь в США, Гугнин якобы пользовался личными счетами в российских банках, скрывая от криптобирж и банков фактическую связь с РФ и санкционными структурами. Ему предъявлены 22 обвинения, включая обход санкций, мошенничество и отмывание денег. За отдельные эпизоды может грозить до 30 лет тюрьмы.

#санкции

Санкционное регулирование продолжает ужесточаться. Компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, сталкиваются с возрастающими рисками: от блокировки транзакций до уголовной ответственности за нарушение ограничений.

Поэтому мы хотим посоветовать актуальный в наши дни курс Специалист по санкционному комплаенсу от Moscow Digital School.

В программе:
— Санкции США, Великобритании, ЕС, а также российские контрмеры
— Правовое регулирование и влияние санкций на Россию
— Особенности работы с санкционными списками
— Финальный мастер-класс по построению системы санкционного комплаенса

Преподаватели — действующие юристы и эксперты из МГУ, МГИМО, Лондонского университета, Verba Legal.

Дата старта: 16 июня
Продолжительность: 2 месяца
Формат: онлайн, доступ к материалам не ограничен
По завершении — удостоверение о повышении квалификации

Курс позволяет выстроить санкционную экспертизу, минимизировать внешние риски и повысить устойчивость бизнеса в условиях международных ограничений.

Сейчас по промокоду Sanction действует скидка 10% до конца недели!

Переходите по ссылке и оставляйте заявку на обучение – https://clc.to/zdq0Ug

Реклама. Рекламодатель ООО «ДИДЖИТАЛ СКИЛЛС». ИНН 9715359482. Erid: 2Vtzqx5HcHb

Швейцария присоединилась к 17-му пакету ЕС⚡️

3 июня 2025 в санкционный список 🇨🇭 включены 17 российских физических лиц и 89 компаний, а также 189 судов. Швейцария имплементировала фигурантов 17-го пакета к себе в список.

Среди них:

- Генеральный директор КАМАЗ Сергей Когонин;
- Страховое акционерное общество «ВСК»;
- ПАО «Сургутнефтегаз»;
- OAO Бийское производственное объединение «Сибприбормаш»;
- ОАО «Минский завод колёсных тягачей»;
- и многие другие.

Санкции вступают в силу с 00:00 4 июня 2025 по московскому времени. Посмотреть акт 🇨🇭SECO можно по ссылке.

#санкции #швейцария

19 июня в 15:00 эксклюзивный вебинар от White Square на тему «Недвижимость в ОАЭ — как защитить, преумножить и не потерять свои инвестиции»

Комплексный разбор от ведущих юристов White Square, где вы сможете задать вопросы: лидеру регуляторной практики ОАЭ Азамату Абдульменову, лидеру направления по праву ОАЭ Дмитрию Зюзину и лидеру налоговой практики Владиславу Доровских.

Вебинар для вас must visit, если вы:

▫️Планируете приобретать недвижимость в ОАЭ для себя, для инвестиций или для целей бизнеса
▫️Интересуетесь грамотным управлением активов и оптимизацией налогообложения
▫️Хотите разобраться в правовых вопросах от покупки и получения ВНЖ до наследования

В программе:

▫️Покупка строящейся и готовой недвижимости: что важно знать инвестору
▫️Как получить ВНЖ через приобретение недвижимости
▫️Правовые аспекты девелоперских проектов в ОАЭ
▫️Налогообложение сделок с недвижимостью
▫️Особенности наследования и структурирования владения недвижимостью

🗓 четверг, 19 июня 2025

⏱️15:00 - 16:00 (Мск)

✒️ Переходите по ссылке для регистрации

🤩 И подписывайтесь на телеграм канал White Square, чтобы не пропустить важные апдейты по мероприятиям

OFAC выдал GL 25 и приостановил санкции в отношении сирийских лиц

Однако это приостановление действует в отношении только лиц, которые поименованы в приложении к GL: от минтуризма до газовой компании

#compliancepractice #OFAC #sanctions

⚡️ 17-й пакет 🇪🇺 ЕС. Нормативные правовые акты

20 мая в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 опубликованы документы 17-го пакета ЕС:

1️⃣ Изменения в Решение 145 и Регламент 269 с новым списком лиц под блокирующими санкциями
2️⃣ Изменения и дополнения в Решение 1484 и Регламент 1542 по программе борьбы с распространением и использованием химического оружия
3️⃣ Решение и Регламент по программе борьбы с дестабилизирующим влиянием России за рубежом
4️⃣ Изменения и дополнения в Регламент 833 о секторальных антироссийских санкциях. Соответствующего Решения пока не выложено.

Пост дополняется

#ограничительныемеры

🇬🇧 Великобритания усиливает санкции против 🇷🇺 РФ: под ударом — финсектор, оборонные поставки и АСВ

20 мая британское правительство внесло в санкционный список 82 новых фигуранта. Под ограничения попали как физические, так и юридические лица, вовлечённые в поддержку оборонного сектора и ключевых отраслей экономики РФ.

Кого затронули новые санкции:

— Игорь Быстров, связанный с поставками электроники в оборонку через MT-Systems и ATOMA
— Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и его аффилированные структуры — за поддержку российской финансовой системы
— Руководство “Агентства социального проектирования” (SDA): Пётр Чернов, Владимир Давыдов, Никита Дмитриев и др.
— Компании ATOMA LLC и Consul Group — участники схем по поставкам в обход экспортных ограничений
— Металлургический гигант «Красный Октябрь» (АО «ВМЗ») — ключевой поставщик для ВПК
— VTB Registrar, National Custody Company, REGISTRAR CAPITAL и десятки других регистраторов, депозитариев и спецхранителей, работающих в интересах госаппарата РФ

#санкции

«Какой такой отчет?» // 🇬🇧 Великобритания расширяет список лиц, обязанных сообщать о нарушениях режимов санкций

С 14 мая расширяется список лиц, на которых распространяется обязанность отчетности в OFSI о возможных нарушениях 🇬🇧 санкционного законодательства.

Такими лицами являются:
📌 Арбитражные управляющие
📌 Риэлторы
📌 Участники рынка произведений искусства – физические или юридические лица, которые торгуют произведениями искусства или выступают в качестве посредников в сделках, связанных с искусством, стоимостью от 10 000 евро и более
📌 Продавцы дорогостоящих товаров - физические или юридические лица, осуществляющие торговлю товарами, если они совершают или получают в рамках какой-либо сделки платеж наличными денежными средствами на общую сумму не менее 10 000 евро, независимо от того, совершается ли эта сделка в рамках одной операции или нескольких операций

Вышеперечисленные лица обязаны как можно скорее проинформировать OFSI, если они знают или имеют разумные основания полагать, что какое-либо лицо
1️⃣ включено в санкционный список
2️⃣ нарушило санкционное законодательство Великобритании

В случае несоблюдения обязанности по отчетности лицам грозит тюремное заключение и / или штраф в размере до 1 миллиона 💷 фунтов стерлингов или сумма в размере 50 % от суммы сделки, в зависимости от того, какая больше

В связи с этим, 🇬🇧 OFSI рекомендует проводить комплексную процедуру KYC в отношении контрагентов

#комплаенс

🇵🇱 Польша: аресты и обыски из-за ввоза древесины в обход санкций

Национальная налоговая администрация 🇵🇱 Польши (KAS) сообщила о серии обысков и задержаний в рамках расследования незаконного ввоза древесины из 🇧🇾 Беларуси и 🇷🇺 России в нарушение санкционного режима 🇪🇺 ЕС. Вчера стало известно о трёх арестах – подозреваемые находятся под стражей и обвиняются в незаконном ввозе фанеры из берёзы.

Эта операция – часть более широкой кампании, которую польские власти ведут уже несколько месяцев. Ранее подобные действия не получали широкой огласки. События развивались следующим образом:

📌 В феврале в Люблине было конфисковано 1800 поддонов фанеры, ввезённых через Китай и Казахстан. Это поставка оценивается в 3,2 млн злотых, и по ней готовится 15 уголовных дел.

📌 В апреле в порту Гдыни были изъяты 30 поддонов древесины, предположительно поступившей из Беларуси. В Гданьске — фанера, оформленная как поставка из 🇹🇳 Туниса, но, по версии следствия, происхождение – снова Беларусь и Россия. Общая стоимость изъятой продукции превысила 1 млн злотых.

Польские власти демонстрируют, что контроль за соблюдением санкций становится жёстче. Попытки замаскировать происхождение товара через третьи страны, как видим, не спасают от уголовного преследования.

#санкции

🇩🇪 Обновление от Бундесбанка: что важно знать о санкциях

В начале месяца 🏦 Бундесбанк опубликовал обновленные FAQ по теме санкций. Документ будет особенно полезен для тех, кто работает в сфере комплаенса, с международными переводами или взаимодействует с клиентами из России, Беларуси и других токсичных юрисдикций.

🔹 Признание разрешений других стран 🇪🇺 ЕС

Одно из ключевых обновлений касается ситуации, когда разрешение на операцию с замороженными средствами уже было выдано в одной из стран Европейского Союза. Ранее возникали сомнения, нужно ли дополнительно обращаться за подтверждением в Германии. Теперь Бундесбанк официально подтверждает: если разрешение выдано компетентным органом одного из государств ЕС, оно действительно и на территории Германии. Повторно запрашивать одобрение от немецкой стороны не требуется, если средства направляются в рамках уже согласованного разрешения.

🔹 Тест на “владение и контроль”

Второй важный момент касается оценки того, когда компания или счет подпадают под санкции из-за связей с лицами из санкционных списков. Простое большинство в доле собственности (например, более 50% акций у подсанкционного лица) само по себе не означает, что активы компании должны быть автоматически заморожены. Ключевой фактор – это контроль. Если подсанкционное лицо действительно имеет возможность распоряжаться средствами компании напрямую или через аффилированных лиц, тогда активы считаются подконтрольными и подлежат блокировке. Но если у компании есть независимое руководство, подчиняющееся законодательству ЕС, и лицо под санкциями не может распоряжаться средствами, то активы могут не подпадать под заморозку.

Особое внимание стоит уделять компаниям, зарегистрированным за пределами ЕС. В таких случаях риск признания контроля и, соответственно, необходимости блокировки активов, значительно выше. Даже косвенные связи или доверительные отношения между руководством компании и лицами из санкционных списков могут послужить основанием для применения ограничений.

Эти разъяснения Бундесбанка помогут лучше ориентироваться в практике применения санкционных норм, особенно в тех случаях, когда ситуация неочевидна и требует оценки “по сути”.

#санкции

🇬🇧 Компания впервые оштрафована OFSI за отказ предоставить информацию

Вчера OFSI объявила, что 11 апреля был наложен денежный штраф в размере £5,000 на зарегистрированную в Великобритании компанию Svarog Shipping & Trading Company Limited. Основанием стал отказ компании в установленный срок ответить на официальный запрос OFSI в рамках расследования, связанного с санкциями против 🇷🇺 РФ. Это первый случай наложения подобного штрафа.

Svarog, занимающаяся перевозкой топлива и осуществляющая операционную деятельность с 🇨🇾 Кипра, получила запрос на предоставление информации 26 января 2024 года. Ответ должен был быть предоставлен до 9 февраля того же года. Несмотря на подтверждённый контактный адрес, компания проигнорировала как сам запрос, так и повторные напоминания со стороны OFSI. В итоге ответ был получен только после того, как в процесс были вынуждены вмешаться аудиторы компании. При этом Svarog не представила разумного объяснения своего бездействия.

OFSI рассматривало действия компании как недостаточную осмотрительность и пренебрежение своими обязанностями. Особенно учитывая, что Svarog работает в секторе с высоким уровнем санкционных рисков – морских перевозках нефти.

Хотя само взаимодействие Svarog с дочерней структурой «Совкомфлота», фигурирующего в санкционных списках, не повлекло за собой признания нарушения санкционного режима, отказ от своевременного предоставления информации считается уголовным правонарушением и мешает эффективной реализации санкционной политики. В данном случае действия Svarog привели к затягиванию расследования и дополнительным затратам ресурсов со стороны OFSI.

OFSI квалифицировало случай как «серьёзный» и указало, что публикация и штраф соответствуют интересам публичной политики. Этот прецедент должен стать предупреждением для других участников рынка: невыполнение даже формальных требований регулятора по санкциям может повлечь за собой последствия.

#санкции

🇬🇧 Великобритания ввела санкции против участников теневой торговли 🇷🇺 российской нефтью

9 мая правительство Великобритании объявило о расширении санкционного списка в отношении российских лиц: под ограничения попали 101 танкер, а также девять юридических и физических лиц, вовлечённых в обход нефтяных санкций.

Кого затронули новые санкции:

— Страховая компания «Согласие»
— Компании Nord Axis, BX Energy и Romarine
— Топ-менеджеры компании 2Rivers: Тахир Гараев, Ахмед Керимов, Талат Сафаров, Этибар Эйюб и Анар Мадатли

Компания 2Rivers уже находилась под британскими санкциями. По данным OFSI, она участвует в управлении теневым флотом из более чем 100 судов, перевозящих российскую нефть в обход санкционных ограничений.

#санкции

🇪🇪 Эстония арестовала танкер из 🇷🇺 российского теневого флота

Эстонский флот задержал 🚢 танкер Kiwala в международных водах Балтийского моря. Судно под флагом 🇩🇯 Джибути фактически оказалось без флага – его регистрация была аннулирована ещё 1 января 2025 года.

По эстонских государственных органов, у судна нет действующей страховки и оно находится под санкциями 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Великобритании, 🇨🇦 Канады и🇨🇭Швейцарии. Инспекция судна также выявила 40 нарушений, в основном по документам, включая флаговую принадлежность. Эстония удерживает танкер до устранения всех дефектов.

Kiwala — типичный представитель “теневого флота”: частая смена флагов (🇰🇳 Сент-Китс, 🇲🇳 Монголия, 🇬🇦 Габон), анонимный собственник на 🇲🇺 Маврикии, 🇨🇳 китайский экипаж.

Интересно, что из-за падения цен на нефть Urals ниже $60 (ценовой потолок G7), западные судовладельцы и страховщики снова могут легально участвовать в перевозке российской нефти, создавая конкуренцию для “теневых” судов вроде Kiwala.

#санкции

The Sanctions Times pinned Deleted message