🇬🇧 Компания впервые оштрафована OFSI за отказ предоставить информацию

Вчера OFSI объявила, что 11 апреля был наложен денежный штраф в размере £5,000 на зарегистрированную в Великобритании компанию Svarog Shipping & Trading Company Limited. Основанием стал отказ компании в установленный срок ответить на официальный запрос OFSI в рамках расследования, связанного с санкциями против 🇷🇺 РФ. Это первый случай наложения подобного штрафа.

Svarog, занимающаяся перевозкой топлива и осуществляющая операционную деятельность с 🇨🇾 Кипра, получила запрос на предоставление информации 26 января 2024 года. Ответ должен был быть предоставлен до 9 февраля того же года. Несмотря на подтверждённый контактный адрес, компания проигнорировала как сам запрос, так и повторные напоминания со стороны OFSI. В итоге ответ был получен только после того, как в процесс были вынуждены вмешаться аудиторы компании. При этом Svarog не представила разумного объяснения своего бездействия.

OFSI рассматривало действия компании как недостаточную осмотрительность и пренебрежение своими обязанностями. Особенно учитывая, что Svarog работает в секторе с высоким уровнем санкционных рисков – морских перевозках нефти.

Хотя само взаимодействие Svarog с дочерней структурой «Совкомфлота», фигурирующего в санкционных списках, не повлекло за собой признания нарушения санкционного режима, отказ от своевременного предоставления информации считается уголовным правонарушением и мешает эффективной реализации санкционной политики. В данном случае действия Svarog привели к затягиванию расследования и дополнительным затратам ресурсов со стороны OFSI.

OFSI квалифицировало случай как «серьёзный» и указало, что публикация и штраф соответствуют интересам публичной политики. Этот прецедент должен стать предупреждением для других участников рынка: невыполнение даже формальных требований регулятора по санкциям может повлечь за собой последствия.

#санкции