🇵🇹 О португальской практике уголовного преследования за нарушение режима антироссийских санкций 🇪🇺

Благодаря практике ⚖️ Лиссабонского апелляционного суда 🇵🇹 стало известно о 3 оспариваниях возбуждения уголовных дел и приостановки операций по счетам за нарушение и обход секторальных антироссийских санкций. Речь идёт о нарушении статьи 5b Регламента 833 о запрете для 🇪🇺 банков принимать из 🇷🇺 России или держать на депозите россиян свыше 100,000 евро.

По всем 3 делам было отказано в закрытии уголовных дел:

1️⃣ дело. Находящаяся в Португалии по «Золотой визе», но в статусе налогового резидента России, чьё имя анонимизировано как YS, в 2022 приняла на свой счёт около 2 млн евро от 2 россиян для покупки им недвижимости. Первый - топ-менеджер ПАО Газпром, а второй - топ-менеджер Газпромбанка.
2️⃣ дело. 2 россиянина в 2022 за 2 итерации каждый перевели в Португалию 6 млн и 4,7 млн евро соответственно в интересах Татьяны Голиковой.
3️⃣ дело. Ещё 2 постоянно проживающих в России супругов обвиняются в приёме переводов на несколько сотен тысяч евро каждый и в отмывании денег в интересах 🇷🇺 третьих лиц. В Португалии на момент совершения вменённых деяний они находились по обычной визе и имели лишь договор аренды недвижимости.

Нынешнее уголовное законодательство 🇵🇹 Португалии предусматривает ответственность за нарушение и обход санкций от 1 до 5 лет тюрьмы. Такая же ответственность предусмотрена и за отмывание денег.

#ответственность #комплаенс #AML