«Какой такой отчет?» // 🇬🇧 Великобритания расширяет список лиц, обязанных сообщать о нарушениях режимов санкций

С 14 мая расширяется список лиц, на которых распространяется обязанность отчетности в OFSI о возможных нарушениях 🇬🇧 санкционного законодательства.

Такими лицами являются:
📌 Арбитражные управляющие
📌 Риэлторы
📌 Участники рынка произведений искусства – физические или юридические лица, которые торгуют произведениями искусства или выступают в качестве посредников в сделках, связанных с искусством, стоимостью от 10 000 евро и более
📌 Продавцы дорогостоящих товаров - физические или юридические лица, осуществляющие торговлю товарами, если они совершают или получают в рамках какой-либо сделки платеж наличными денежными средствами на общую сумму не менее 10 000 евро, независимо от того, совершается ли эта сделка в рамках одной операции или нескольких операций

Вышеперечисленные лица обязаны как можно скорее проинформировать OFSI, если они знают или имеют разумные основания полагать, что какое-либо лицо
1️⃣ включено в санкционный список
2️⃣ нарушило санкционное законодательство Великобритании

В случае несоблюдения обязанности по отчетности лицам грозит тюремное заключение и / или штраф в размере до 1 миллиона 💷 фунтов стерлингов или сумма в размере 50 % от суммы сделки, в зависимости от того, какая больше

В связи с этим, 🇬🇧 OFSI рекомендует проводить комплексную процедуру KYC в отношении контрагентов

#комплаенс