The Sanctions Law

Теперь хуситам запрещено покупать недвижимость и открывать счета в американских банках

🗿 Во///дь MAX | Тelegram

Продуктовое эмбарго снова продлено

Указом 🇷🇺 Президента № 665 от 17.09.2026 продлено так называемое продуктовое эмбарго с 1 января 2027 по 31 декабря 2028 года.

Само эмбарго введено 06.08.2014 Указом № 560. На следующий день Постановлением Правительства были установлены запрещённые к импорту виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются 🇺🇸 США, страны 🇪🇺 ЕС и государства, присоединяющиеся к их санкциям.

#контрмеры #СЭМ

О подробностях последнего иска ЦБ в Суд ЕС

После нашего поста пресс-служба 🇷🇺 Банка России пояснила предмет иска, который был подан в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.

Оспаривают они норму, дополнившую "секторальный" Регламент 833 статьёй 11ca о механизме, позволяющем судам государств-членов 🇪🇺 ЕС запрещать российским лицам, помимо прочего, обращаться за признанием и приведением в исполнение отдельных решений российских судов в любых юрисдикциях.

Согласно заявлению,

это является прямой попыткой вмешаться в текущее судебное разбирательство в Бельгии и помешать Банку России исполнить решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-345157/25, вынесенное по иску Банка России к Euroclear.

Почему не оспаривают норму 11(a)(1) "блокирующего" Регламента 269 ровно об этом же – в сообщении не указано. А ведь она тоже внесена в 21-м пакете.

И ещё просьба к юристам ЦБ – покажите вашей пресс-службе любой учебник европейского права. Сил уже нет читать про общие суды, частные суды. Гугл-перевод – зло.

Привет из ада // Об 🇺🇸 законопроекте об "адских" санкциях в отношении 🇷🇺 России

Конгресс 🇺🇸 большинством голосом принял LINDSEY O. GRAHAM SANCTIONING RUSSIA AND IRAN ACT OF 2026 или так называемый закон об "адских" санкциях в отношении 🇷🇺 РФ.

Цель закона заключается в том, чтобы на уровне закона закрепить уже и так действующие ограничения в отношении РФ и ее резидентов с добавлением некоторых новых ограничений, а также установить пошлины в отношении российских сырьевых товаров (нефть и газ) и в отношении стран покупателей российской нефти.

Таким образом, решаются следующие задачи:

📌 Для попавших под санкции лиц затрудняется процедура оспаривания применяемых ограничений, так как для отмены санкций потребуется не только решение Президента США, но и одобрение Конгресса

📌 Устанавливается законодательный механизм для введения Президентом США тарифов в отношении определенных юрисдикций. Напомним, что американские суды установили, что IEEPA не устанавливает такие полномочия Президента США.

Из наиболее интересных ограничений можно выделить следующие:

📌 Санкции в отношении олигархов, получающих выгоду от Правительства РФ и явно не высказавшихся против специальной военной операции (у них и так были достаточно высокие санкционные риски, но для снижения рисков/исключения из санкционных списков не требовалось высказываться против СВО, достаточно было отсутствие явной поддержки)

📌 Санкции в отношении лиц, находящихся в собственности или под контролем РФ (в этом контексте существенно возрастают риски ПАО "Газпром")

📌 Пошлины в отношении российских сырьевых товаров и государств-покупателей российской нефти.

#санкции

«Я устал, я ухожу» // О перестановках в руководстве Суда ЕС

16 сентября свой пост досрочно покинул председатель ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 Марк ван дер Вуде (🇳🇱 Нидерланды). Уход объяснил личными обстоятельствами. До конца каденции ему оставалось 2 года.

На его место сроком до сентября 2028 избран Саввас Папасаввас (🇨🇾 Кипр), ранее занимавший пост заместителя председателя.

Председатель СЕСОЮ единолично рассматривает ходатайства о временных мерах в форме приостановки действия санкций до вынесения решения по существу.

Марк ван дер Вуде войдёт в историю как первый разорвавший порочный круг отказов – давший такие меры 🇷🇺 Никите Мазепину 01.03.2023, а затем безуспешно пытавшийся запретить своими определениями об обеспечительных мерах 🇪🇺 Совету ЕС на будущее продлять нахождение 🏎 гонщика в санкционном списке в связи с полным отсутствием на то оснований.

⚡️ «По секрету всему свету» // Банк России подал третий иск в Суд ЕС

17 сентября канцелярия ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 опубликовала карточку дела T-613/26.

Как и первое оно называется Banque de Russie v Council. Второе дело уже называется ЦБ против Совета и Парламента.

Сам иск поступил 15 сентября. Поскольку он находится по предмету Общая внешняя политика и безопасность ЕС, то речь с высокой вероятностью может идти об оспаривании чего-то из 21-го пакета ЕС или принятого с начала июля.

Но сам Банк России в тот пакет под санкции не попал. Маловероятно, что он подал иск от имени Мосбиржи (№ 949 среди юридических лиц).

На момент публикации новости разъяснений от 🇷🇺 ЦБ на сайте и в телеграм-канале регулятора нет.

#263_ДФЕС

Анонс мероприятия

Московская Торгово-промышленная палата проведёт экспертный семинар «Защита прав российского бизнеса в иностранных юрисдикциях»

🗓 Дата – 22 сентября
🕓 Время – 14:00 - 17:30
❗️ Участие – бесплатное
📢 Формат – оффлайн, большой зал МТПП, г. Москва, ул. Петровка, д. 15 стр. 1
✅ Подробности и регистрация – по ссылке

Цель мероприятия: обеспечить руководителей и специалистов российских компаний с внешнеэкономической деятельностью актуальными знаниями о механизмах правовой защиты в иностранных юрисдикциях в условиях санкционного давления со стороны 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. 

На мероприятии можно:

1️⃣ получить экспертную оценку личных и корпоративных рисков попадания под санкции основных западных юрисдикций
2️⃣ узнать на основе актуальных кейсов судебной и правоприменительной практики, какие стратегии реально работают
3️⃣ получить ответы на конкретные вопросы в ходе сессии "вопрос-ответ"

#партнёрскийматериал

⚡️ Суд ЕС полностью отклонил иск Романа Троценко

В своём первом деле Роман Викторович Троценко оспаривал первичные акты ЕС, которыми его имя было включено в санкционный список, и акты продления 2025 года.

Заявил 6 аргументов, в том числе о неприменимости к нему критерия (g) как незаконного. 16 сентября ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 отказал ему полностью. Основания и выводы:

✅ 31% владения в AEON Corporation достаточно для квалификации лица как крупного 🇷🇺 бизнесмена если он её контролирует. Основания – выводы в деле Александра Винокурова и методичка о Лучших практиках определения владения и контроля ЕС 🇪🇺
✅ поскольку AEON владеет 22 аэропортами и иными инфраструктурными объектами – Р.В. Троценко соответствует критерию (g) как присутствующий в секторе транспортной инфраструктуры 🇷🇺 экономики
✅ заявитель документально не подтвердил, что AEON является небольшим предприятием
✅ выход из владения акциями АО «АЗОТ» в 2024 не повлияет на выводы суда
✅ отказ от владения в Arctic Energy Group и Northern Star документально не подтверждён независимыми источниками, поэтому также не может выступить основанием удовлетворения иска
✅ заявления гендиректора AEON и 1 дочерней компании об их неподконтрольности заявителю имеют низкое доказательственное значение
✅ приобретение Воркутауголь на рубеже 2021/22 делает заявителя присутствующим в угольном и энергетическом секторах 🇷🇺 экономики
✅ выписки из 🇷🇺 ЕГРЮЛ не доказывают отсутствие контроля

#263_ДФЕС #277_ДФЕС #casestudy

⚡️ «А напоследок я спою» // Суд ЕС частично удовлетворил иск Полины Гагариной
 
Полина Гагарина попала в санкционный список 🇪🇺 ЕС в рамках 14-го пакета. В октября 2024 певица оспорила включение своего имени в него. Дело T-460/24 Gagarina v Council.

16 сентября ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 частично удовлетворил её иск. Первичные акты 2024 признаны законными и обоснованными, а вот оба продления 2025 – уже нет.

Основание – 🇪🇺 Совет не представил достаточно конкретных доказательств, которые позволяют точно и последовательно установить, что заявительница в 2025 продолжала на даты принятия этих НПА соответствовать критерию (а)

физическое лицо, ответственное за действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины либо стабильности или безопасности в Украине, или препятствуют деятельности международных организаций на Украине, либо поддерживает или осуществляет такие действия или политику.

То есть, если в отношении периода 2022-24 он доказал регулярность появления певицы в государственных пропагандистских мероприятиях, то, начиная с мартовского продления 2025, – уже нет.

Решение здесь. У Гагариной есть ещё одно дело T-314/26 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺. В нём сейчас идёт письменная часть процедуры.

#263_ДФЕС #casestudy

«Кичливый лях и гордый росс» // МИД России даст заключение о современном состоянии правоотношений с Польшей

В профильном канале заметили про развитие дела А40-150077/26 2 индивидуальных предпринимателей к 🇵🇱 Польше, группе 🇨🇭Holcim AG, бывшему принудительному управляющему Boerner Insulation Sp. z o.o. и PKO Bank Polski SA о солидарном взыскании 9,2 млрд рублей.

Хотя в материалах дела пока нет отсылки к 248.1 АПК – единственным вероятным основанием иска может быть только она.

Поскольку иск заявлен в т.ч. к суверенному государству, истцы просят об ограничении его юрисдикционных иммунитетов на основании принципа взаимности, а на кону нерешённым стоит вопрос об обеспеченности истцам эффективных средств правовой защиты в 🇵🇱 Республике Польша, судья К.В. Бикбулатов из ⚖️ АСгМ 🇷🇺 определил привлечь МИД РФ.

7 вопросов, поставленных 🇷🇺 МИД, указаны в определении от 28 августа. У ведомства есть время до 18 ноября для предоставления заключения.

Правовая позиция об обязательной необходимости запрашивать в подобных случаях МИД появилась в определении ⚖️ Верховного суда 🇷🇺 в гражданском деле Цветковы против 🇫🇮 Финляндии.

#248_1АПК #иммунитет #международноеправо

⚡️ Опубликовано решение о продлении 🇪🇺 блокирующих санкций на 1 неделю

Приблизительно в 14-00 Мск (13-00 CET) в 🇪🇺 ОЖ было официально опубликовано Решение Совета ЕС № 2103 о продлении программы блокирующих антироссийских санкций ЕС на анонсированную 1 неделю до 22 сентября.

Мы не будем комментировать, что можно было сделать за те 13 часов, пока санкций официально не было.

Подобных прецедентов с главной антироссийской программой санкций ещё не было, равно как и с другими программами ограничительных мер ЕС.

#комплаенс #курьёз

Уголовный штраф за обход санкций можно снижать

В ноябре 2023 🇺🇸 силовики пресекли деятельность международной группы по поставке «санкционки» в 🇷🇺 Россию.

У американского соучастника группы Николая Григорьева проведены обыски и изъято большое количество предназначенных для отправки в Россию товаров.

Было возбуждено уголовное дело по 4 пунктам. Поскольку Григорьев пошёл на сделку с правосудием, ему оставили только 1 пункт обвинения.

07.02.2025 федеральный судья Гарауфис приговорил его к 4 годам тюрьмы условно и к штрафу 💲150,000. Приговор обжалован в апелляцию в части размера штрафа:

1️⃣ по закону при соглашении со следствием по пункту обвинения тайный сговор с целью обмана властей США размер штрафа составляет – от 💲10,000 до 💲100,000.
2️⃣ он неразумен и необоснован в свете условного осуждения

⚖️ Апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸 пошёл на встречу осуждённому, поскольку нижестоящий суд никак не обосновал выход за верхний предел.

Приговор отменён в части расчёта суммы и возвращён обратно в ⚖️ федеральный суд по восточному округу штата Нью-Йорк 🇺🇸.

Постановление от 14 сентября в деле US v. Grigorev здесь.

#ответственность #экспортныйконтроль

«Да этот парень чёртов гений!» // О новых 🇺🇸 санкциях против ВТБ

Помните, мы недавно иронизировали – вот Трамп не разобрался с 🇮🇷 Ираном, грозный министр обороны не справился, а теперь вот придёт министр финансов Бессент и поставит персов на колени.

В рамках своей программы «экономический изгой» 🇺🇸 Минфин США 14 сентября сделал ровно одно включение – 🇷🇺 ПАО Банк ВТБ по программе антииранского указа № 13902.

Объяснено это его участием в обходе иранских санкций, включая установление корреспондентских отношений с иранскими банками, находящимися под санкциями:

ВТБ Банк предпринял шаги по перемещению миллиардов замороженных иранских активов и создал систему расчетов в национальной валюте через корреспондентские счета в иранских риалах и российских рублях с целью увеличения двусторонней торговли.

Это уже третье попадание банка под 🇺🇸 блокирующие санкции. 24.02.2022 он включён по программе "байденовского" указа № 14024, а 15.01.2025 – по программе указа Барака Обамы № 13662. Секторальные ограничения в форме отрезания от рынка долгосрочных заимствований применяются к нему с середины 2014.

Из практических последствий для банка не изменится ровным счётом ничего, разве что выучит новые 5 цифр 13902. Лишь снимать санкции станет сложнее.

#санкции

"Держи краба" // 'No claims' по статье 11 Регламента 833 не порождает force-majeure по 🇷🇺 праву

Профильный канал обратил внимание на дело А26-7934/24. Онежский судостроительно-судоремонтный завод заказал у 🇳🇱 Damen Shipyards Gorinchem B.V. оборудование и материалы для строительства краболовного судна и заплатил аванс.

Отсутствие поставки, односторонняя приостановка по основанию форс-мажора вместе с отказом возвратить аванс выступили основанием обращения по 248.1 АПК в свой домашний ⚖️ АС Карелии 🇷🇺. Ответчик возражал – в силу арбитражной оговорки истец должен был идти в ⚖️ ICC Роттердам 🇳🇱.

Суд установил нормы подлежащего применению права 🇳🇱 Нидерландов и на его основании удовлетворил иск. Как неосновательное обогащение взыскано 8,1 млн евро:

последствия применения положений 🇪🇺 Регламента ЕС 833 к спорным правоотношениям будут противоречить основам правопорядка (публичному порядку) 🇷🇺 РФ.

⚖️ 13ААС 🇷🇺 и ⚖️ АС СЗО 🇷🇺 оставили решение в силе, а 👩‍⚖️ судья ВС РФ Т.В.Завьялова отказала в передаче дела вместе с материалами в ⚖️ Экономколлегию.

#248_1АПК #подсудность #форсмажор #МКА

⚡️ «Ночь пожирателей санкций»
 
На 8-30 Мск все фигуранты программы блокирующих санкций 🇪🇺 ЕС по Решению 145 и Регламенту 269 проснулись без них.

Официальной публикации решения о продлении на новый срок нет. Есть только сообщения СМИ со ссылками на дипломатов ЕС о временном продлении на 1 неделю.

А публикация нормативных правовых актов в ОЖ – это безусловное требование статьи 297 ДФЕС. Но там пусто.

14 сентября послы 27 стран-членов ЕС не смогли единогласно согласовать продление блокирующих санкций по программе Регламента 269. 🇫🇷 Франция и 🇸🇰 Словакия выступают за исключение из списка Алишера Усманова. Другие 25 стран-членов против.

В силу статьи 31 ДЕС все решения в рамках Общей внешней политики и безопасности ЕС, куда относятся и ограничительные меры блока против 3-х стран, их физических и юридических лиц, должны приниматься единогласно.

Поэтому основная программа антироссийских санкций 🇪🇺 истекла в ночь с 14 на 15 сентября.

Полгода назад эта же программа санкций была продлена тоже не без приключений.

#ограничительныемеры

⚡️«Пилотное» дело разрешилось в пользу инвесторов. Госсовет Бельгии аннулировал отказ Казначейства

⚖️ 11 сентября 🇧🇪 Государственный совет Бельгии вынес решение по «пилотному» делу, которое мы ранее освещали на канале. Был аннулирован отказ Казначейства от 15 июля 2024, которым 🇷🇺 БКС Банку отказали в разблокировке активов в Euroclear.

Выводы Госсовета

📌 Указ министра финансов от 13 декабря 2023 о делегировании полномочий Казначейству признан незаконным и подлежит отмене в силу статьи 159 Конституции Бельгии
📌 Делегирование полномочий не имело четких критериев, процедур и гарантий
📌 Объем делегированных полномочий не определен, поскольку охватывает все европейские режимы санкций и Регламенты
📌 Никакой нормативный акт не устанавливал процедуру рассмотрения заявлений на разблокировку, процедура была описана только на сайте Казначейства
📌 Отказ Казначейства аннулирован как принятый органом, не имеющим полномочий
📌 Санкции США не лишают заявителя интереса в оспаривании бельгийского госоргана
📌 Секторальные санкции в отношении БКС Банка по Регламенту 833 не препятствуют рассмотрению заявления по Регламенту 269

Что это значит для инвесторов

✅ Все решения, принятые Казначейством по заявлениям на разблокировку активов в Euroclear, могут быть оспорены
✅ Любой инвестор, получивший отказ от Казначейства, теперь может ссылаться на это решение Госсовета

#Бельгия #Госсовет

«Свой среди чужих» // Резидент Германии оспаривает 🇪🇺 санкции ЕС за обход ограничений

14 сентября 2026 в ОЖ ЕС были опубликованы выдержки из искового заявления Александра Жданова, поданного в ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 с требованием исключить его из санкционного списка.

Он попал под санкции 23 апреля 2026 за предполагаемое участие в поставках хлористого водорода из 🇩🇪 Германии через 🇰🇿 Казахстан к 🇷🇺 ООО «Силтрон».

Истец утверждает, что примененный к нему критерий «h» статьи 3 Регламента 269 предназначен для лиц из третьих стран, тогда как он проживает в 🇩🇪 Германии и уже обязан соблюдать режим санкций 🇪🇺 ЕС.

По его мнению, Совет ЕС основывался лишь на одной публикации Belarusian Investigative Center, не проверил изложенные в ней сведения, а родство Александра Жданова с владельцем 🇷🇺 ООО «Силтрон» само по себе не доказывает факта обхода санкций.

Истец также считает заморозку активов несоразмерной. Поскольку он живет в 🇩🇪 Германии, санкции фактически лишают его возможности вести любую экономическую деятельность.

#СудЕС #263_ДФЕС

«Вся власть Советам» // Об апелляции Дмитрия Конова в Суде ЕС
 
Не согласившись со 2-м отказом в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 Дмитрий Конов подал апелляционную жалобу. Дело C-768/26 P. Заявил 3 довода, сосредоточившись на процессуальных нарушениях Суда ЕС общей юрисдикции.

14 сентября опубликованы выдержки из его апелляционной жалобы. Согласно апеллянту, в решении от 29 апреля по делу Т-600/24 первая инстанция допустила следующие нарушения:

✅ принципа беспристрастной оценки доказательств и права на защиту
✅ неверно истолковала обязанность 🇪🇺 Совета по периодическому пересмотру нахождения апеллянта под санкциями, чем лишила эту обязанность практического эффекта
✅ в отсутствие соответствующих сроков сочла замечания апеллянта поданными за их пределом, чем нарушила принципы правовой определённости и справедливости судебного разбирательства, а также право быть выслушанным
✅ нарушила правила о бремени доказывания, незаконно перенеся таковое на заявителя
✅ применила к апеллянту чрезмерно строгий и асимметричный стандарт доказывания, подвергнув его доказательства новым требованиям, прежде не известным судебной практике и не обсуждавшимся в ходе состязательного процесса, и при этом не проведя аналогичную проверку доказательств, представленных 🇪🇺 Советом
✅ придала представленным в материалах дела доказательствам смысл, явно несовместимый с их очевидным содержанием, нейтрализовав их доказательную ценность и отказавшись оценивать совокупность доказательств в целом
✅ исказила доказательства, подтверждающие отказ апеллянта от занимаемых им должностей, и не учла устаревший характер доказательств, на которые опирался 🇪🇺 Совет, что и привело её к необоснованному отклонению иска

В данный связи г-н Конов просит:

1️⃣ отменить обжалуемый судебный акт и принять новое решение об удовлетворении требования аннулировать сентябрьские НПА 🇪🇺 ЕС 2024
2️⃣ альтернативное требование – вернуть дело на новое рассмотрение в СЕСОЮ
3️⃣ все расходы и судебные издержки возложить на ответчика

#СудЕС #263_ДФЕС

«Действие от обратного» // Кассация оставила в силе определение АСКО в деле о признании решения против «дочки» Русала

В деле о признании и приведении в исполнение на территории 🇷🇺 РФ решений ⚖️ LCIA о взыскании с 🇯🇪 RTI Limited в пользу бывшей «дочки» ВТБ ⚖️ АС Калининградской области 🇷🇺 отказал обеим сторонам:

✅ компании с 🇯🇪 Джерси в удовлетворении заявления
✅ банку, находящемуся в ликвидации, в удовлетворении ходатайств об оставлении заявления без рассмотрения и о прекращении производства по делу

Не согласившись, 🇩🇪 банк подал кассационную жалобу. RTI, а также на его стороне ЦБ РФ, Банк ВТБ и прокурор области возражали против её удовлетворения.

3 сентября ⚖️ АС СЗО 🇷🇺 оставил судебный акт нижестоящего суда в силе, подтвердив все позиции. В частности:

📌 не только кредитор, но и должник вправе обратиться за признанием и приведением в исполнение третейского решения
📌 кредитор из недружественного государства вправе получить по судебному акту исполнение только на банковский счёт, открытый в 🇷🇺 банке
📌 должник может перечислить задолженность на такой счёт только с разрешения Правкомиссии
📌 в силу правовой позиции из Обзора 8/2026 приведение в исполнение решения третейского суда в пользу организации из недружественного государства может быть квалифицировано как нарушение публичного порядка

#МКА #признание #248_1АПК

«Ты да я, да мы с тобой» // Супруг тоже вправе обратиться за antisuit в деле о разделе имущества

Пара с 🇷🇺 и 🇬🇧 паспортами прожила в браке 24 года, имеют 2 совершеннолетних детей. В 2025 она подала в Лондоне на развод, раздел имущества и установление содержания. 85-летний супруг подал встречный иск о признании ряда сделок, совершённых отцом жены, недействительными.

На кону несколько дорогих квартир с машино-местами и компания-владелица торгового центра в Москве стоимостью 2,3 млрд рублей, апартаменты в Лондоне, а также дом под Одинцово.

Несколько квартир с машино-местами отец жены продал, а холдинговую компанию-владелицу ТЦ 15 июня редомицилировал с 🇨🇾 Кипра на остров 🇷🇺 Русский. Вероятно, речь идет о МКООО «АДАЯ».

Чтобы дело не отклонилось по примеру Potanina v Potanin от намеченного курса из-за 248.2 АПК супруг попросил запретить супруге обращаться в ⚖️ российские суды 🇷🇺.

👨‍⚖️ Судья Николас Аллен выдал временный запрет 3 августа до вынесения решения по существу. Дело TH v AR (No. 1: Financial Remedies: Antisuit Injunction) [2026] EWFC 220.

11 сентября данный запрет стал постоянным. Дело TH v AR (No. 2: Financial Remedies) [2026] EWFC 262. Вместе с этим отец супруги был признан номиналом, активы – совместной собственностью супругов, дом в Одинцово оставлен супругу, а содержание супруги определено из российских активов, которыми она фактически владеет.

#248_2АПК #antisuit