The Sanctions Law

#пятничное

«Дорогие видеозвонки» // OFAC взыскал $ 1,4 млн за участие в управлении 🇮🇷 компанией

🇺🇸 OFAC заключил мировое соглашение с неназванным резидентом 🇺🇸 о выплате 💲 1,4 млн долларов США за 39 предполагаемых нарушений режима санкций в отношении 🇮🇷 Ирана.

После переезда в 🇺🇸 он сохранил связи с основанным им 🇮🇷 IT-бизнесом:

📌 участвовал в 19 онлайн-встречах и консультировал руководство по вопросам совершения сделок, управления активами и корпоративной стратегии
📌 получил 💲 713 тыс. долларов США дивидендов на счета в 🇺🇸 банках через 🇹🇷 Турцию, 🇦🇪 ОАЭ и 🇸🇬 Сингапур
📌 приобрел 4 объекта недвижимости в 🇮🇷 для родственников

Нарушения режима не были добровольно раскрыты.

Первоначально штраф мог составить 💲 14,7 млн долларов США, но был снижен, в частности, с учетом подтвержденной неспособности нарушителя выплатить большую сумму.

#ответственность

«Пропала Мальвина, невеста моя!» // 🇦🇷 Аргентина грозит санкциями за разработку континентального шельфа Фолклендских островов

4 сентября 2026 президент 🇦🇷 Аргентины издал Указ № 868/2026, ужесточающий контроль за соблюдением Закона № 26.659, регулирующего деятельность по добыче углеводородов на 🇦🇷 континентальном шельфе. Данный закон запрещает без разрешения 🇦🇷 властей вести разведку и добычу углеводородов на участках шельфа, которые 🇦🇷 Аргентина считает своими, включая акватории вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов, Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов.

В случае нарушения порядка под 🇦🇷 санкции могут попасть не только непосредственные операторы проектов, но также их акционеры, аффилированные лица и отдельные подрядчики.

Указ предусматривает:

🔹 передачу полномочий по расследованию нарушений режима санкций Министерству иностранных дел 🇦🇷 Аргентины
🔹 обязанность федеральных органов сообщать о возможных нарушениях в течение 5 рабочих дней
🔹 ускоренную процедуру обжалования: компании предоставляется 10 рабочих дней для подачи возражений
🔹 обязательную сдачу декларации о непричастности к запрещенной деятельности

«Есть ещё порох в пороховницах» // Суд ЕС подтвердил право Еврокомиссии изменять антидемпинговые меры досрочно

В деле Т-126/21 RENV ⚖️ апелляция Суда ЕС 🇪🇺 вернула в первую инстанцию решение вопроса: вправе ли была Еврокомиссия начать пересмотр антидемпинговых мер и пошлин на аммиачную селитру 🇷🇺 происхождения до окончания установленного срока и в отсутствие достаточных доказательств?

Ранее Еврокомиссия приняла такие антидемпинговые меры сроком на 5 лет.

🇷🇺 АО «Невинномысский Азот» и 🇷🇺 АО «Новомосковская Акционерная Компания «Азот» посчитали незаконным их автоматическое продление до установленного срока, без проведения расследования и предварительного запроса 🇪🇺 субъектов делового оборота.

🇪🇺 Еврокомиссия и третье лицо на её стороне – 🇧🇪 Fertilizers Europe возражали.

9 сентября ⚖️ 9-я Палата Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 в составе 5 судей отказала: заявители не доказали, а ЕК на основании другой своей методологии расчёта демпинга не ошиблась в установлении факта, что по истечению срока действия оспариваемых мер демпинг 🇷🇺 аммиачной селитры с высокой вероятностью продолжится.

#antitrust #263_ДФЕС #пошлины

«На всякое действие есть противодействие» // В 🇨🇳 Китае заморозили активы 🇳🇱 компании

🇨🇳 Wingtech владеет 🇳🇱 производителем полупроводников Nexperia. В 2025 власти Нидерландов вмешались в деятельность компании, а ⚖️ апелляционный суд Амстердама 🇳🇱 постановил ограничить контроль Wingtech над Nexperia, сославшись на серьезные сомнения в надлежащем управлении компанией и на риск вывода технологий и денежных средств из 🇪🇺 ЕС.

В результате 🇨🇳 компания потеряла контроль над Nexperia и, по ее утверждению, понесла значительные убытки.

На этом основании 🇨🇳 Wingtech подала в ⚖️ народный суд города Дунгуань 🇨🇳 иск на 8 млрд юаней, сославшись на 🇨🇳 Закон КНР «О борьбе с иностранными санкциями». Его статья 12 запрещает иностранным лицам нарушать права 🇨🇳 граждан и компаний в связи с принятыми ограничительными мерами.

28 августа 2026 суд удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах в форме заморозки принадлежащих Nexperia долей в 5 🇨🇳 компаниях стоимостью более 2 млрд юаней – около 💲 318 млн долларов США.

Активы Nexperia заблокированы на время судебного разбирательства вплоть до августа 2029.

#Китай

⚡️ Суд ЕС снова отказал в иске Роману Абрамовичу

В деле Т-358/25 Роман Аркадьевич Абрамович оспаривал акты ЕС о продлении нахождения под санкциями от марта и сентября 2025 с изменённым обоснованием и требовал 1 млн евро компенсации за причинённый моральный ущерб.

В поддержку требований заявил 6 аргументов. 9 сентября ⚖️ 1-я Палата Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 отказала полностью, поскольку истец не доказал:

✅ что передача 🇪🇺 Советом функций по согласованию решения о введении санкций рабочим группам COEST и RELEX было ненадлежащим делегированием полномочий
✅ нарушений принципа верховенства права – применение критерия (g) не исключает индивидуальной оценки положения лица, в отношении которого приняты ограничительные меры, а также иных гарантий по праву ЕС
✅ как сохранение его имени в санкционном списке нарушает право на уважение достоинства человеческой личности или любое другое право или принцип, закрепленные в Разделе I 🇪🇺 Хартии ЕС об основных правах
✅ наличия «неразрешимой» невозможности для него отчудить свои акции в 🇬🇧 Evraz Plc

Некоторые другие выводы:

📌 В рамках критерия (g) Совет не установил неопровержимой презумпции взаимозависимости между ведущими (влиятельными) бизнесменами и 🇷🇺 Правительством РФ
📌 Все части измененного критерия (g) соответствуют требованиям ясности, точности и предсказуемости, как того требует принцип правовой определенности
📌 сталелитейная и горнодобывающая отрасли 🇷🇺 экономики, в которой заявитель участвует через компанию «Евраз», являются существенным источником доходов для 🇷🇺 Правительства
📌 при ссылке на фактическую невозможность осуществлять корпоративные права в Evraz plc в силу санкций нужно представить доказательства обращения в 🇧🇪 Euroclear Bank, 🇬🇧 Computershare Investor Services Plc и в 🇬🇧 Управление по применению финансовых санкций, а также их ответы
📌 Отказ властей 🇱🇺 Люксембурга впустить для участия в судебном процессе – может быть оспорен в ⚖️ местных судах, но не является основанием снятия санкций

#casestudy #340_ДФЕС

«Развлекаются как могут» // Суд ЕС не компетентен оценивать законность перечисления военных траншей Украине

В деле T-457/24 🇭🇺 Венгрия на основании статьи 263 ДФЕС оспорила решение Комитета Европейского Фонда мира о выделении 🇺🇦 ВСУ первого транша из внереализационных доходов, полученных от заморозки 🇷🇺 российских активов.

12 (!) государств-членов ЕС, 🇪🇺 Еврокомиссия и Кайя Каллас возражали, просили признать иск неприемлемым, а суд – некомпетентным рассматривать вопросы Общей внешней политики и безопасности (ОВПБ) ЕС.

Дело рассмотрел ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 на уровне Большой палаты из 15 судей.

9 сентября было полностью отказано в иске в связи с отсутствием у суда компетенции на рассмотрение таких дел. Другие выводы:

✅ Решения в области ОВПБ, в частности, Комитета ЕФМ можно оспаривать в порядке статье 263 ДФЕС
✅ Суд ЕС обладает юрисдикцией по контролю за законностью решений вспомогательных органов учреждений ЕС
✅ Суд до рассмотрения по существу должен установить предмет дела – если оно связано с ОВПБ, то на него распространяется судебный контроль, если это техническое вспомогательное решение во исполнение акта ЕС вторичного права, то – нет
✅ Поскольку оспаривается решение не об индивидуальных ограничительных мерах, суд не компетентен контролировать его и по статье 275(2) ДФЕС

Решение здесь.

#ОВПБ #СудЕС #casestudy

«Аффтар пеши исчо» // О другом заключении Генадвоката Бьонди

В 2022 🇱🇹 Литва ввела чрезвычайное положение из-за ситуации на 🇺🇦 Украине. В данной связи 🇱🇹 власти на основании угроз национальной безопасности начали исключать из госзакупок некоторых участников.

2 из них в оспаривании незаконности своего недопуска по причине якобы связей с 🇷🇺🇧🇾 властями дошли до ⚖️ Верховного суда 🇱🇹.

Тот увидел в деле конкуренцию между требованиями 🇪🇺 общесоюзного законодательства о госзакупках и национальной безопасности страны-члена, поэтому передал ряд вопросов в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС.

Производство по делам C-271/25 Autovici и C-334/25 Skinest Baltija было объединено. Суд ЕС привлёк Генадвоката Андреа Бьонди (🇮🇹 Италия). 8 сентября он опубликовал заключение. Главные выводы:

✅ Исключение из процедуры госзакупки по соображениям национальной безопасности совместимо с правом ЕС при условии соблюдения принципов и гарантий, установленных им
✅ Защита национальной безопасности и принятие соответствующих мер – предмет ведения государств-членов, однако такие меры должны соответствовать праву ЕС в части соблюдения принципа пропорциональности
✅ Компетентный госорган в области защиты нацбезопасности вправе принимать обязательные для других органов (здесь – центральное ведомство по госзакупкам) решения. Однако такие решения он может принять только с соблюдением основополагающих требований права 🇪🇺 ЕС и после проведения конкретной и индивидуальной оценки всех значимых обстоятельств с учетом принципа пропорциональности и основных прав, а также необходимости обоснования решения и обеспечения возможности его обжалования в ⚖️ суде

#267_ДФЕС #толкование

Узник совести // О новом иске Вячеслава Богуслаева

Бюрократы 🇪🇺 ЕС отказываются исполнить 2 решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 об исключении из санкционного списка 87-летнего Вячеслала Богуслаева, некогда учредителя и директора 🇺🇦 авиапредприятия «Мотор-Сич».

Киевский режим содержит его в СИЗО якобы за государственную измену и отказывается переводить под домашний арест по состоянию здоровья.

26 мая он подал ещё 1 иск в Суд ЕС о признании мартовского продления необоснованным. 31 августа опубликованы выдержки из его иска в деле Т-345/26.

Просит применить статью 266 ДФЕС и признать бездействие Совета по непринятию требуемых мер в нарушение принципа res judicata незаконным.

На основании статьи 340(2) ДФЕС просит привлечь Брюссель к материальной ответственности и взыскать:

✅ 1000 евро компенсации морального ущерба с Совета ЕС за допущенные нарушения
✅ 500 000 евро в качестве компенсации морального вреда, понесенного заявителем в связи с потерей репутации
✅ 400 000 евро в качестве компенсации за материальный и нематериальный ущерб, понесенный в связи с неисполнением Советом решений ⚖️ СЕСОЮ 🇪🇺 по делам Т-297/24 и Т-604/24
✅ 41 355 534 евро в качестве компенсации за ущерб, понесенный в связи с нарушением его права собственности

В поддержку требований заявил 7 аргументов. У данного дела есть все шансы повторить судьбу Tokareva 4.

#266_ДФЕС #263_ДФЕС #340_ДФЕС

Одного желания для снятия санкций мало

Указ № 13224 о санкциях за международный терроризм был принят Джорджем Бушем младшим после событий 11/9.

На 1-м сроке президентства Трампа в него были внесены изменения, позволяющие вводить санкции за содействие, помощь, спонсирование уже включённых в SDN по его основанию лиц.

По этому основанию в мае 2022 под санкциями за материальную помощь силам Кудс-КСИР оказался проживающий в 🇷🇺 РФ 🇦🇫 афганец Камалуддин Набизада. Объяснялось это его содействием в организации «продажи и транспортировки десятков тысяч тонн нефти от имени высокопоставленных чиновников КСИР».

Долгое молчание OFAC в ответ на его заявление о снятии санкций и последовавший отказ в административном пересмотре привели его в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸

В силу действующего стандарта: суд отменит решение OFAC как произвольное и необоснованное если ведомство: опиралось на факторы, которые Конгресс не предполагал принимать во внимание; полностью упустило из виду важный аспект проблемы; обосновало свое решение доводами, противоречащими имеющимся в его распоряжении доказательствам; либо привело настолько неправдоподобное обоснование, что его невозможно объяснить различием во взглядах или результатом применения профессиональной компетенции ведомства.

Истец ничего из этого не доказал, когда ответчик представил суду как секретные, так и несекретные материалы, подтверждающие связь с 🇮🇷 КСИР.

Решение от 26 августа в деле Kamaluddin Nabizada в Marco Rubio здесь.

#casestudy

«Мы, Фридрих Десятый, милостью Божьей король Дании … вводим специальное регулирование попавших под санкции ЕС компаний»

2 сентября вступил в силу закон Дании об изменении 🇩🇰 закона «О применении некоторых актов ЕС об экономических отношениях с третьими странами». Главное:

✅ Если датская компания прямо или косвенно принадлежит или контролируется лицами, попавшими под санкции 🇪🇺 ЕС, то она сама должна принять необходимые меры для предотвращения осуществления этими лицами контроля над ней
✅ Если она сама не принимает, то их примет 🇩🇰 Управление по делам бизнеса (УпДБ)
✅ УпДБ также вправе исключить санкционное лицо из числа руководящих лиц или органов управления с внесением соответствующей записи в Центральный бизнес-реестр (ЦБР) (их аналог ЕГРЮЛ) или не допустить его туда включения
✅ После попадания лица под санкции 🇪🇺 ЕС все его корпоративные права в отношении датского предприятия приостанавливаются
✅ Доля других несанкционных участников (акционеров) пропорционально увеличивается на голосующие права лица, в отношении которого применены санкции
✅ УпДБ вправе затребовать от компании независимого подтверждения от аудитора, адвоката или иного эксперта о принятии ею мер по отстранению санкционного лица от управления и контроля
✅ В случае невыполнения обязанностей УпДБ может обратиться в ⚖️ суд по делам о банкротстве 🇩🇰 с заявлением о ликвидации компании
✅ Если новые обязанности не выполняет филиал иностранной компании УпДБ может своим административным решением исключить его из ЦБР
✅ Решения, действия и бездействие УпДБ можно обжаловать в ⚖️ суд по административным делам 🇩🇰

Текст закона здесь.

#ограничительныемеры #комплаенс

«Минуточку!» // Ликвидаторы санкционной компании вправе одобрять уступку прав требования

После попадания под санкции акционеры 🇬🇧 золотодобывающей компании Petropavlovsk plc приняли решение о начале процедуры ликвидации.

Дочернее 🇷🇺 АО «Атлас» уступило права требования на 30-40 млн 🇦🇪 дубайской Denali Corp-FZCO. Однако 🇬🇧 ликвидаторы не дали согласия на уступку прав, поскольку боялись стать нарушителем законодательства о санкциях.

Перед судьёй Аланом Джонсом встал вопрос: нарушит ли дача согласия на уступку санкционное законодательство и является ли оно «экономическим ресурсом» или «активом»?

На основании отсылок к позициям ⚖️ Апелляционного суда 🇬🇧 в деле Mints он сделал следующие выводы:

✅ заявляемое в суде требование не является активом, но является экономическим ресурсом
✅ вынесение судом решения в пользу подсанкционного лица не нарушает санкционного законодательство
✅ при даче согласия не происходит распоряжения экономическими ресурсами, их обмена или использования ликвидаторами
✅ поэтому согласие не нарушает положений 🇬🇧 Регламента 855, а за специальной лицензией OFSI можно не обращаться

Решение от 4 сентября в деле Denali Corp - FZCO v Manson & Ors [2026] EWHC 2287 (Ch) здесь.

#casestudy #комплаенс

«Для тех, кто в танке» // +1 иск об оспаривании санкциий ЕС по критерию (L)

7 сентября в 🇪🇺 ОЖ ЕС опубликованы выдержки из иска Германа Гуторова к Совету ЕС об оспаривании санкций в деле Т-430/26.

Проживающий в 🇦🇪 ОАЭ бизнесмен попал в 20-й пакет как гендиректор компании Streit Group FZE, занимающейся производством бронетранспортёров.

Заявил лишь 2 довода:

1️⃣ Совет не верно установил его соответствие критерию (L), что он материально или финансово поддерживает 🇷🇺 ВПК, в том числе путем участия в поставках военной техники и оборудования

2️⃣ Ответчик 🇪🇺 не выполнил лежащее на нём бремя доказывания:

✅ что заявитель оказывает материальную или финансовую поддержку 🇷🇺 ВПК
✅ из административного досье не следует, что он был связан с организацией, поддерживающей 🇷🇺 ВПК
✅ заявитель располагает доказательствами обратного, которые демонстрируют необоснованность утверждений Совета

#263_ДФЕС

Коллега Роман Макаров сделал собственный обзор влияния иностранных санкций и контрсанкций 🇷🇺 РФ на разрешение споров в 2026 году:

В части I речь пойдёт об их влиянии на международный коммерческий арбитраж
В части II – про исключительную компетенцию ⚖️ российского суда по статье 248.1 АПК РФ
В части III – про запрет инициировать или продолжать разбирательство

Суд не запретит OFAC привлекать иностранную компанию к ответственности

🇬🇷 Судоходная компания Times Navigation Inc (TNI) заключила с 🇺🇸 инвестиционной компанией YieldStreet, Inc договоры купли-продажи 3 морских судов с обратной арендой.

В период с 26 апреля 2018 по 5 марта 2019 субарендаторы этих 🚢 11 раз осуществили перевозку минералов и металлов 🇮🇷 иранского происхождения.

В данной связи OFAC начал проверку по фактам нарушения YieldStreet режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇮🇷 Ирана.

19 мая TNI получило уведомление о предстоящем наложении штрафа в размере 💲4 млн долларов США: по мнению директора OFAC данное нарушение носило грубый характер.

Греческая компания потребовала в ⚖️ суде 🇺🇸 запретить ведомству привлекать её к ответственности по основаниям нарушения 5-й, 7-й поправок к Конституции, а также ненадлежащего делегирования полномочий.

31 августа ходатайство было отклонено: заявитель не доказал наличие высокой вероятности успеха в споре по существу, вероятность причинения ему невосполнимого ущерба при отсутствии такой обеспечительной меры, а также то, что баланс интересов сторон склоняется в его пользу, а сам запрет отвечает общественным интересам.

Определение судьи Берил Хауэлл в деле Times Navigation Inc. v. Bessent et al здесь.

#casestudy #ответственность #комплаенс

«Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября» // Суд в США конфисковал стейблкоины в схеме обхода санкций

🇺🇸 ФБР расследует уголовное дело о масштабном обходе санкций США в отношении 🇰🇵 КНДР, отмывании денег и незаконном использовании банковский системы через фиктивное трудоустройство с кражей идентифицирующей информации.

Согласно материалам этого дела, северокорейские айтишники устраивались на удалённую работу под видом ничего не подозревающих граждан 3-х стран, а для перечисления зарплаты указывали криптокошельки в стейблкоинах USDC и USDT на Binance.

Впоследствии суммы с этих кошельков перечислялись 🇰🇵 Минобороны или 🇰🇵 Банку Внешней торговли. ФБР отследили и заблокировали 8 таких переводов, а затем вышли в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 с гражданским иском о конфискации этих средств в доход казны.

Владельцы кошелька виртуальной валюты Сим Хён Соп и счета на бирже Binance Ким Сан Ман в дело не вошли, в суд своих представителей не прислали, возражений не подали.

3 сентября 👨‍⚖️ судья Рудольф Контрерас удовлетворил иск 🇺🇸 Правительства. Решение в деле US v. Virtual Currency Associated with North Korean IT Workers Money Laundering and Sanctions Evasion Conspiracies здесь.

#ответственность #комплаенс #crypto

«Третье сентября – день прощания» // Суд ЕС подтвердил право на существование национальных санкционных списков

В деле C-147/25 Inter Rao Lietuva AB 3 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес постановление с ответами на вопросы, переданными в порядке статьи 267 ДФЕС ⚖️ Высшим административным судом Литвы 🇱🇹:

1️⃣ Решение 145 и Регламент 269 об антироссийских санкциях не запрещают включать в национальный список стран-членов лицо, прямо не включённое в приложения к ним, если оно принадлежит или контролируется 🇪🇺 санкционным лицом
2️⃣ Национальный ⚖️ суд страны-члена 🇪🇺 вправе контролировать:
✅ законность и обоснованность такого включения
✅ соблюдение при этом национальных процедурных правил
✅ отсутствие злоупотребления полномочиями со стороны компетентного органа власти, принявшего указанную меру
3️⃣ суд страны-члена 🇪🇺 в деле об оспаривании санкционности по основанию подконтрольности правительству третьей страны (здесь – 🇷🇺 России) вправе принять во внимание обстоятельства, касающиеся реальности и эффективности неформального контроля над этим юрлицом, при условии, что признание судом этого факта основано на объективных и достаточно убедительных доказательствах, которые, рассматриваемые в целом и в свете контекста

#толкование #267_ДФЕС

⚡️ «Тайный поклонник» // О заключении Генадвоката в апелляции Мегафона

🇷🇺 «Мегафон» не согласился с отказом ⚖️ Первой инстанции Суда ЕС 🇪🇺 отменить НПА о его секторальных санкциях. В апелляции заявил 8 доводов. Дело C-228/25 P.

⚖️ Апелляционная инстанция Суда ЕС 🇪🇺 привлекла к делу Генадвоката Андреа Бьонди (🇮🇹 Италия). 03 сентября он опубликовал своё заключение. Начал с суровой критики СЕСОЮ:

✅ невыполнение обязанности судебного контроля, возложенной на суд в соответствии со статьей 47 Хартии ЕС об основных правах: презумпция не может подменить собой или устранить установление судом фактических обстоятельств
✅ введение санкций на основании общеизвестных фактов не освобождает 🇪🇺 Совет от доказывания их обоснованности в процессе
✅ суд не только не усмотрел данных процедурных дефектов, но и, по сути, выгородил ответчика, чем нарушил принцип процессуального равноправия сторон

В данной связи он рекомендовал счесть аргументы:

№ 3️⃣ – юридическая ошибка в отношении бремени доказывания и
№ 4️⃣ – суд в нарушении требований статей 41 и 47 Хартии установил презумпцию, оправдывающую санкции против апеллянта, и на этом основании допустил дефекты в доказывании и установлении фактов

обоснованными и на этом основании просит ⚖️ апелляцию Суда ЕС 🇪🇺:

📌 отменить решение СЕСОЮ от 15.01.2025
📌 аннулировать НПА ЕС, которыми Мегафон был добавлен в Приложение IV к Регламенту 833

#толкование #casestudy #секторальныесанкции

«Летайте самолетами Аэрофлота» // В США россиянина признали виновным в незаконных поставках авиазапчастей

26 августа 2026 в 🇺🇸 США экс-сотрудник ПАО «Аэрофлот» Александр Мамонов признан виновным в организации поставок 🇺🇸 авиационных запчастей в 🇷🇺 в обход экспортных ограничений.

Согласно приговору ⚖️ федерального суда южного округа Флориды 🇺🇸, схема включала 3 крупных поставки: 300 масляных фильтров стоимостью 💲 414 тыс. долларов США, клапан стоимостью 💲 13,5 тыс. долларов США и вычислитель воздушных сигналов за 💲 567 тыс. долларов США.

🇺🇸 Поставщикам сообщалось, что детали предназначены для 🇨🇳 Китая и 🇦🇪 ОАЭ, хотя фактически они поставлялись в 🇷🇺 для «Аэрофлота».

Александр Мамонов признан виновным по всем 12 эпизодам, включая нарушение экспортного законодательства, контрабанду, предоставление недостоверной информации о поставке и сговор с целью отмывания денежных средств.

Итоговый приговор будет оглашен 20 ноября 2026.

#ответственность #экспортныйконтроль

«Дым сигарет с ментолом» // О проигрыше Игоря Кесаева в Суде ЕС

Как мы и ждали, сегодня 2 сентября 2026 ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 отказал в удовлетворении исковых требований Игоря Кесаева (дело T-296/24). В нём истец оспаривал НПА о продлениях в марте и сентябре 2024, а также в марте 2025.

Некоторые выводы суда:

📌 Передача активов в группе компаний «Меркурий» 🇷🇺 личному фонду не доказывает утрату контроля над ними. Само по себе использование промежуточной структуры не свидетельствует о полном отказе Игоря Кесаева от корпоративных прав
📌 Заявитель должен был подтвердить реальность перехода активов к независимому третьему лицу
📌 Табачные акцизы, составлявшие в 2021 1,33% 🇷🇺 бюджета, были признаны достаточными для квалификации табачного сектора экономики в качестве существенного источника доходов 🇷🇺 Правительства
📌 То обстоятельство, что другие крупные акционеры Megapolis Group не были включены в санкционный список, не свидетельствует о нарушении принципа равенства и не является основанием для исключения имени истца из вышеуказанных НПА

#ограничительныемеры #СудЕС