«Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября» // Суд в США конфисковал стейблкоины в схеме обхода санкций

🇺🇸 ФБР расследует уголовное дело о масштабном обходе санкций США в отношении 🇰🇵 КНДР, отмывании денег и незаконном использовании банковский системы через фиктивное трудоустройство с кражей идентифицирующей информации.

Согласно материалам этого дела, северокорейские айтишники устраивались на удалённую работу под видом ничего не подозревающих граждан 3-х стран, а для перечисления зарплаты указывали криптокошельки в стейблкоинах USDC и USDT на Binance.

Впоследствии суммы с этих кошельков перечислялись 🇰🇵 Минобороны или 🇰🇵 Банку Внешней торговли. ФБР отследили и заблокировали 8 таких переводов, а затем вышли в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 с гражданским иском о конфискации этих средств в доход казны.

Владельцы кошелька виртуальной валюты Сим Хён Соп и счета на бирже Binance Ким Сан Ман в дело не вошли, в суд своих представителей не прислали, возражений не подали.

3 сентября 👨‍⚖️ судья Рудольф Контрерас удовлетворил иск 🇺🇸 Правительства. Решение в деле US v. Virtual Currency Associated with North Korean IT Workers Money Laundering and Sanctions Evasion Conspiracies здесь.

#ответственность #комплаенс #crypto