«Дорогие видеозвонки» // OFAC взыскал $ 1,4 млн за участие в управлении 🇮🇷 компанией

🇺🇸 OFAC заключил мировое соглашение с неназванным резидентом 🇺🇸 о выплате 💲 1,4 млн долларов США за 39 предполагаемых нарушений режима санкций в отношении 🇮🇷 Ирана.

После переезда в 🇺🇸 он сохранил связи с основанным им 🇮🇷 IT-бизнесом:

📌 участвовал в 19 онлайн-встречах и консультировал руководство по вопросам совершения сделок, управления активами и корпоративной стратегии
📌 получил 💲 713 тыс. долларов США дивидендов на счета в 🇺🇸 банках через 🇹🇷 Турцию, 🇦🇪 ОАЭ и 🇸🇬 Сингапур
📌 приобрел 4 объекта недвижимости в 🇮🇷 для родственников

Нарушения режима не были добровольно раскрыты.

Первоначально штраф мог составить 💲 14,7 млн долларов США, но был снижен, в частности, с учетом подтвержденной неспособности нарушителя выплатить большую сумму.

#ответственность