Суд не запретит OFAC привлекать иностранную компанию к ответственности

🇬🇷 Судоходная компания Times Navigation Inc (TNI) заключила с 🇺🇸 инвестиционной компанией YieldStreet, Inc договоры купли-продажи 3 морских судов с обратной арендой.

В период с 26 апреля 2018 по 5 марта 2019 субарендаторы этих 🚢 11 раз осуществили перевозку минералов и металлов 🇮🇷 иранского происхождения.

В данной связи OFAC начал проверку по фактам нарушения YieldStreet режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇮🇷 Ирана.

19 мая TNI получило уведомление о предстоящем наложении штрафа в размере 💲4 млн долларов США: по мнению директора OFAC данное нарушение носило грубый характер.

Греческая компания потребовала в ⚖️ суде 🇺🇸 запретить ведомству привлекать её к ответственности по основаниям нарушения 5-й, 7-й поправок к Конституции, а также ненадлежащего делегирования полномочий.

31 августа ходатайство было отклонено: заявитель не доказал наличие высокой вероятности успеха в споре по существу, вероятность причинения ему невосполнимого ущерба при отсутствии такой обеспечительной меры, а также то, что баланс интересов сторон склоняется в его пользу, а сам запрет отвечает общественным интересам.

Определение судьи Берил Хауэлл в деле Times Navigation Inc. v. Bessent et al здесь.

#casestudy #ответственность #комплаенс