⚡️ Суд ЕС полностью отклонил иск Романа Троценко

В своём первом деле Роман Викторович Троценко оспаривал первичные акты ЕС, которыми его имя было включено в санкционный список, и акты продления 2025 года.

Заявил 6 аргументов, в том числе о неприменимости к нему критерия (g) как незаконного. 16 сентября ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 отказал ему полностью. Основания и выводы:

✅ 31% владения в AEON Corporation достаточно для квалификации лица как крупного 🇷🇺 бизнесмена если он её контролирует. Основания – выводы в деле Александра Винокурова и методичка о Лучших практиках определения владения и контроля ЕС 🇪🇺
✅ поскольку AEON владеет 22 аэропортами и иными инфраструктурными объектами – Р.В. Троценко соответствует критерию (g) как присутствующий в секторе транспортной инфраструктуры 🇷🇺 экономики
✅ заявитель документально не подтвердил, что AEON является небольшим предприятием
✅ выход из владения акциями АО «АЗОТ» в 2024 не повлияет на выводы суда
✅ отказ от владения в Arctic Energy Group и Northern Star документально не подтверждён независимыми источниками, поэтому также не может выступить основанием удовлетворения иска
✅ заявления гендиректора AEON и 1 дочерней компании об их неподконтрольности заявителю имеют низкое доказательственное значение
✅ приобретение Воркутауголь на рубеже 2021/22 делает заявителя присутствующим в угольном и энергетическом секторах 🇷🇺 экономики
✅ выписки из 🇷🇺 ЕГРЮЛ не доказывают отсутствие контроля

#263_ДФЕС #277_ДФЕС #casestudy