Кто стоит по другую сторону стакана 🕷
Часть 4
Маркет-мейкера «поймали»? Каковы ваши доказательства?

Продолжаю подзаброшенный цикл статей

Часть 1
Часть 2
Часть 3

Криптаны любят простые выводы.

Маркет-мейкера обвинили — значит, поймали на горячем.
Заплатил регулятору — значит, точно виновен.
В заголовке появилось слово «манипуляция» — значит, всё уже доказано.

Нет.

В таких историях важнее не первое слово в заголовке, а то, что реально произошло дальше:

🔻признали вину,
🔻заплатили без признания,
🔻предъявили обвинение,
🔻оспаривают решение регулятора,
🔻или просто отрицают публикацию в прессе.

Признал вину и получил приговор

Gotbit.

DOJ прямо пишет, что Gotbit был известен в криптоиндустрии как market maker. Поэтому это не отвлечённый пример из другой отрасли, а история из той же ниши, о которой весь цикл.

В марте 2025-го Gotbit и его основатель Алексей Андрюнин признали вину в федеральном суде Бостона: сговор с целью манипулирования рынком и мошенничество.

Суть простая: с 2018-го по 2024-й Gotbit продавал крипто-проектам искусственный объём.

Здесь уже нет «якобы».
Есть признание вины в суде и приговор.

Андрюнин получил восемь месяцев тюрьмы и год надзора после освобождения.
Компания — отдельно: пять лет испытательного срока, конфискация около $23 млн и прекращение деятельности.

Это самый тяжёлый случай. Тут слово «манипуляция» уже не журналистский ярлык, а юридический факт.

Заплатил и закрыл вопрос — но вину не признал

Tai Mo Shan, структура Jump Crypto.

В декабре 2024-го фирма урегулировала претензии SEC примерно на $123 млн. История была вокруг UST: по версии SEC, Tai Mo Shan ввела инвесторов в заблуждение насчёт устойчивости стейблкоина.

Но здесь другой контекст.

Фирма заплатила, но формально не признала и не отрицала выводы SEC. Это стандартная, но важная юридическая формула.

Поэтому «заплатили $123 млн» не равно «признали вину».
Компания закрыла вопрос деньгами, но не подписалась под обвинением так, как это сделал Gotbit.

Обвинение есть, приговора нет

Есть и третья стадия: обвинение предъявили, но суд ещё ничего не решил.

В деле Gotbit, кроме Андрюнина, проходили ещё сотрудники компании. В найденных источниках по ним есть обвинение, но нет признания вины или приговора.

На этой стадии корректная формула одна: «по версии обвинения».

Не «сделали».
Не «доказано».
Не «попались».

Обвинение — это серьёзно. Но это ещё не финал.

Продолжение далее ⬇️