TriTrace Investigations

Кредиты для несуществующих людей: как мошенник выдавал их за надежных заемщиков?

16 сентября суд в США приговорил россиянина Дмитрия Шушлебина к шести годам тюрьмы и и обязал возместить $459 тыс. Он признал вину по делу о многолетней схеме, в рамках которой создавал сотни вымышленных заемщиков, получал на их имена кредитные карты и займы, а деньги выводил через фиктивные компании.

Рассказываем, как работала схема, почему ее пропускали банковские и государственные проверки и какая ошибка помогла ее раскрыть.

Переезд на фиктивных основаниях

До переезда в США Шушлебин руководил новосибирской языковой школой British Educational Center. В марте 2013 года он въехал в США по категории для перевода руководителей между связанными компаниями, а через три дня в Колорадо зарегистрировали одноименную компанию.

В 2014 году компания попросила продлить Шушлебину право работать в США как ее директор. Во время последующей проверки выяснилось, что представленные документы были поддельными: фотографии занятий оказались стоковыми, а владелец помещения сообщил, что не видел работающей школы и что его подпись на договоре аренды подделали.

Иммиграционная служба выявила мошенничество, но Шушлебин остался в США и, по словам его адвокатов, позднее получил статус постоянного резидента.

Как создавались вымышленные заемщики

Позднее Шушлебин стал создавать фиктивные структуры и документы для финансовой схемы. Прокуратура описала его метод как seasoning fake identities - постепенное создание документов, государственных и кредитных записей, придававших несуществующей личности вид надежного заемщика.

На эти имена оформляли документы и счета и подавали кредитные заявки. Вымышленных людей также добавляли как дополнительных пользователей к действующим счетам, дополняя их кредитную историю. Даже отказы по заявкам оставляли записи, подтверждавшие существование человека.

В судебных документах схема описана на примере Ariel Elston. От ее имени Шушлебин подал заявку на кредит для лечения в Amaro Dental - фиктивной клинике, связанной в документах с именем настоящего стоматолога David Amaro. Представившись им, Шушлебин заключил с кредитором соглашение, по которому тот перечислял клинике деньги за лечение ее клиентов. Эту конструкцию он использовал с сотнями вымышленных личностей и другими фиктивными компаниями.

Как выявили схему

Судебные материалы не раскрывают, какие именно проверки применялись к вымышленным личностям Шушлебина. Федеральные правила требуют, чтобы банки проверяли достаточно сведений для обоснованного вывода о личности клиента. Для этого они могут использовать документы, данные кредитных бюро, публичные базы и другие источники, но не обязаны подтверждать точность каждого элемента по отдельности.

Требования к регистрации LLC во Флориде также не предусматривают представления удостоверения личности указанного в заявлении лица. Поэтому запись David Amaro в документах Amaro Dental сама по себе не подтверждала, что он лично подал или одобрил заявление.

Каждая новая запись Шушлебина укрепляла легенду созданных им личностей, но одновременно оставляла все больше следов. Схему помогла раскрыть избирательная комиссия округа Пинеллас.

В 2023 году комиссия получила 132 заявления, призванных добавить вымышленным людям официальные записи. Проверка не нашла заявителей в базах водительских удостоверений и удостоверений личности Флориды, поэтому заявки отклонили. Сотрудники также заметили одинаковые конверты, повторяющиеся адреса и даты рождения, а также почти последовательные цифры SSN.

Связать заявления с Шушлебиным помог его звонок в комиссию от имени одного из заявителей. Позднее при пограничной проверке он назвал тот же номер своим.

Фото: Дмитрий Шушлебин // Pinellas County Sheriff’s Office // Tampa Bay Times

💙 Закажите расследование у бюро TriTrace Investigations. Оставьте заявку, и мы предложим вам формат сотрудничества.

ВТБ снова под санкциями. Как банк сотрудничает с Ираном?

14 сентября OFAC ввело против ВТБ дополнительные санкции за работу в финансовом секторе Ирана. По утверждению ведомства, банк установил отношения с подсанкционными иранскими банками, создал систему расчетов в рублях и риалах и предпринимал шаги для перемещения миллиардов долларов замороженных иранских активов.

Изучив корпоративные сведения и открытые источники, мы восстановили связи ВТБ с иранской группой Vira. Рассказываем, что их объединяет.

Офис в Тегеране

Vira сообщала, что ее руководитель добился создания представительства ВТБ с одобрения Центрального банка Ирана. В 2023 году офис российского банка открылся в административном здании Vira в Тегеране.

На 2025 год официальным представителем ВТБ в Иране был руководитель Vira Мохаммад Реза Раджаи. По его словам, банк установил корреспондентские отношения с 12 иранскими банками, через которые местные компании могли запрашивать валютные услуги ВТБ.

Раджаи также является председателем совета директоров Monex - лицензированной ЦБ Ирана валютной компании, которая заявляет российское направление и расположена по одному адресу с Vira и представительством ВТБ.

В сентябре 2025 года ВТБ получил согласие ЦБ Ирана на открытие филиала и сообщал, что расчеты в рублях и риалах уже доступны в его инфраструктуре. Но филиал так и не открылся: в июне 2026 года президент ВТБ Андрей Костин говорил о возвращении к этому вопросу после завершения боевых действий в Иране.

В ноябре 2025 года замглавы представительства ВТБ в Тегеране Константин Воробьев рассказывал, что банк совместно с иранскими банками сопровождает аккредитивы для аграрного импорта из России в Иран.

Иранский торговый центр в Москве

Российская структура Vira "Мирфинторг" (МФТ) работает под брендом Иранского торгового центра в Москве (TCIR). Центр создан по лицензии иранского Минпромторга и помогает налаживать связи между компаниями двух стран.

На российских выставках и деловых площадках TCIR представляет иранский бизнес. В январе 2025 года руководство центра вместе с представителями тегеранского представительства ВТБ обсуждало с Ассоциацией индустриальных парков России сотрудничество промышленных площадок двух стран. По сообщению TCIR, при его координации в октябре 2025 года был подписан контракт на поставку в Иран 200 тыс. тонн зерна, однако названия сторон не были озвучены.

В феврале 2026 года TCIR организовал на "Продэкспо" переговорную площадку для российских компаний и пяти иранских производителей продуктов питания. Сведения о результатах переговоров не публиковались.

От ковров к зерновому бизнесу

В начале 2010-х годов учредитель Иранского торгового центра Амирреза Никпур занимался продажей ковров как президент компании Shiraz. В 2023 году он учредил МФТ, а в августе 2024-го передал 100% компании группе Vira. В личном профиле в Instagram он по-прежнему выступает в роли представителя центра.

Никпур также входит в совет директоров АО "Аравана". На своем сайте компания называет ВТБ партнером, а адрес ее тегеранского офиса совпадает с адресом Vira. Компания заявляет поставки зерна и пищевых масел в Иран и другие страны Азии, а также перевозки, таможенное оформление, финансирование и страхование.

На конец 2024 года 42,5% "Араваны" принадлежало "Русагро". Сейчас компанию возглавляет Алексей Охлопков, также связанный со структурами "Русагро", перешедшими под управление "Россельхозбанка". Известно, что в 2025 году на Иран пришелся 21% от общего зернового экспорта "Русагро" в 677 тыс. тонн, однако роль "Араваны" в этих поставках установить не удалось.

В 2025 году выручка "Араваны" составила 1,234 млрд рублей, прибыль - 47,3 млн. В агрегированных иранских товарных данных мы нашли четыре карточки на поставки зерна из России компанией ARAVANA JSC, однако фактические поставки не подтверждены.

Фото: TCIR

💙 TriTrace Investigations поможет найти скрытую структуру контрагента и вовремя выявить риски. Оставьте заявку, и мы предложим вам формат расследования.

Квартирная афера, банковские двойники и игуаны в чемодане - сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом с 28 августа

🇪🇨 28 августа в аэропорту столицы Эквадора Кито задержали россиянку. В восьми контейнерах в ее багаже нашли 32 морские игуаны. Суд заключил ее под стражу по обвинению в незаконной перевозке охраняемых животных.

Изучив материалы дела, Extra установило, что конечным пунктом был Бангкок, а задержанной была 49-летняя Ольга Геннадьевна Кольчевская. TriTrace обнаружил, что ее полное имя и возраст совпадает с профилем фотографа из Ельца.

🇨🇾 28 августа Кипр экстрадировал в США Серажудина Актулаева. По версии обвинения, он участвовал в рассылке вредоносных Excel-файлов примерно 80 тысачам пользователей платформы для фрилансеров. Заражены тысячи компьютеров; похищенные данные использовались для мошенничества. Ранее TriTrace обнаружил его сообщения в чатах финансовых пирамид: судя по ним, он сам неоднократно терял деньги в мошеннических проектах.

🇸🇪 3 сентября Dagens Juridik сообщило, что Верховный суд Швеции одобрил экстрадицию гражданина России в США по делу об обходе санкций. По версии американской стороны, он через подставные компании закупал компоненты, пригодные для военного использования, и переправлял их в Россию. Деятельность велась из Гонконга.

Возможно, речь идет об Александре Сидоренко: так издание UNITED24 Media назвало россиянина, задержанного в Стокгольме в декабре 2025 года по запросу США по делу о нарушении санкций.

🇹🇷 4 сентября в Аланье задержали петербургского предпринимателя Марата Дрейзина, разыскиваемого через Интерпол по российскому обвинению в мошенничестве. По версии следствия, он организовал продажу квартиры умершей женщины без наследников. При оформлении сделки ее изображала другая женщина, предъявив паспорт покойной.

В 2006 году Дрейзин получил четыре года по делу петербургской “банды санитаров” - сотрудников моргов, совершавших заказные убийства и нападения. В 2013 году он был осужден за ложный донос и незаконный оборот оружия после инсценировки покушения на себя. В 2022 году Дрейзин рассказывал о финансировании ритуальных компаний, оформленных на других лиц, и переводе капитала из российской недвижимости в зарубежные активы.

🇬🇪 4 сентября суд Тбилиси разрешил выдачу России Михаила Тимофеева, бывшего помощника Сергея Фургала. Его обвиняют в организации убийств по делу экс-губернатора. Защита намерена обжаловать решение и заявляет о политическом преследовании.

Тимофеев участвовал в избирательных кампаниях команды Фургала. В Грузии он запросил убежище, но получил отказ. По словам защиты, Интерпол отменил красное уведомление в сентябре 2025 года из-за политического характера преследования, однако в январе 2026-го Тимофеева задержали.

🇬🇪 8 сентября Минюст США сообщил об экстрадиции из Грузии в США веб-разработчика Сергея Филимонова. Его обвиняют в участии в схеме хищений с банковских счетов. По версии следствия, участники покупали поисковую рекламу сайтов-двойников банков, похищали данные для входа и переводили деньги клиентов. Филимонову вменяют разработку и поддержку инфраструктуры, включая базы с более чем 5 тыс. похищенных учетных данных.

Фото: Марат Дрейзин / СК РФ

💙 Закажите расследование у бюро TriTrace Investigations. Оставьте заявку, и мы предложим вам формат сотрудничества.

Штраф Julius Baer на €1,5 млн: какие ошибки допустил комплаенс?

25 августа Управление финансовой безопасности Монако оштрафовало компанию по управлению активами Julius Baer Wealth Management Monaco на €1,5 млн за нарушения требований по противодействию отмыванию денег.

В решении скрыты названия компаний-клиентов и имена их бенефициаров. Сопоставив описанные обстоятельства с данными британского реестра и журналистских расследований, мы идентифицировали российского бенефициара одной из них. Объясняем, какие сигналы требовали от Julius своевременной реакции.

👤 О ком речь

Клиентом Julius с июля 2015 года была фирма с единственным бенефициаром - российско-британским бизнесменом. Он работал в сфере строительства нефтепроводов и перевозки нефти, жил в Великобритании.

По совокупности биографических и корпоративных данных описание совпадает с профилем бизнесмена Виктора Федотова, умершего в 2025 году. В 90-е он был топ-менеджером "Лукойла" и возглавлял Каспийский трубопроводный консорциум.

В Великобритании Федотов также работал в нефтегазовой отрасли: в 2008-2009 годах он входил в совет директоров компании, позднее получившей название Offshore Group Newcastle.

🚩 Нераскрытый актив

В мае 2021 года Julius установила по данным британского реестра участие бенефициара в компании, о котором тот ранее не сообщил.

Именно тогда в британском реестре были раскрыты сведения о Федотове как бенефициаре компании Aquind, развивающей проект электрокабеля между Великобританией и Францией. Компания и ее директор Александр Темерко перечисляли пожертвования британским консерваторам - такие платежи также описаны в решении регулятора.

🚩 Происхождение состояния под вопросом

В 2021 году Julius обнаружила публикации о возможном участии бенефициара в коррупционной схеме и запросила дополнительные документы о происхождении его состояния. Советники отказались их предоставить, сославшись на "конфиденциальность".

В январе 2021 года британское Бюро журналистских расследований сообщило, что во внутреннем отчете "Транснефти" 2008 года высказывались сомнения в обоснованности выплат подрядчикам ВНИИСТ и IP Network, в советы директоров которых входил Федотов. Сообщалось, что компании получали крупные комиссии, передавая работы субподрядчикам.

🚩 Позднее сообщение в финразведку

Нераскрытый актив, сообщения о возможной коррупции и отказ объяснить происхождение состояния, по оценке регулятора, давали достаточные основания для подозрений уже к 31 мая 2021 года.  

Пока Julius откладывала сообщение, красных флагов становилось все больше. В октябре 2021-го Guardian сообщила о скрытом совладении ВНИИСТ Федотовым и Семеном Вайнштоком, который в годы получения подрядов возглавлял "Транснефть". Это усиливало подозрения, высказанные во внутреннем отчете.

В 2022 году появился дополнительный повод проверить окружение клиента: 24 марта США ввели санкции против депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, связанного с семьей Федотова.

К тому моменту данные об их связях находились в реестре: с января 2020 года сыновья Федотова и Иванюженкова были совладельцами британской Rivered. Подробнее о совместном бизнесе семей управляющий партнер TriTrace Илья Шуманов и Transparency International Russia рассказали в материале Compliance Corylated в 2025 году.

Несмотря на сигналы, Julius направила сообщение в финансовую разведку только 28 июня 2022 года - как минимум спустя 393 дня после появления оснований для подозрений. Продолжение проверки и последующее прекращение обслуживания клиента не оправдывали задержку с точки зрения регулятора.

Фото: Виктор Федотов / Sputnik

💙 Закажите расследование у бюро TriTrace Investigations. Оставьте заявку, и мы предложим вам формат сотрудничества.

Даже одна декларация о соответствии товаров ЕАЭС может раскрыть схему обхода санкций. Австралийский пример

В докладе сенатского комитета Австралии говорится, что в стране не было ни одного уголовного преследования за нарушение санкций против России. Но сами нарушения были: бюро TriTrace Investigations проанализировало недавнее расследование австралийских властей и обнаружило поставщика, сотрудничающего с Россией.

Объясняем, как его удалось установить с помощью неочевидного документа - декларации о соответствии ЕАЭС. 

Австралийское правоприменение

В июле 2026 года Пограничная служба Австралии (ABF) сообщила, что неназванный производитель горного оборудования из Квинсленда девять раз сознательно отправил в Россию запрещенные товары через страны-посредники. Поставки шли с декабря 2023-го по октябрь 2024 года, хотя Австралия запретила отправлять в Россию подобное оборудование и запчасти с 26 октября 2023 года.

Согласно сообщению Департамента иностранных дел и торговли (DFAT), для юрлица штраф за санкционное правонарушение может достигать A$3,64 млн (A$1 = $0,72) или трехкратной стоимости операций - в зависимости от того, что больше. 

Однако в июне 2026 года производитель получил штраф по таможенному, а не санкционному законодательству. Он заплатил более A$126 тыс.; дополнительно у него изъяли товары на A$48 тыс. По закону оплата таможенного штрафа погашает ответственность, суд не проводится, а платеж не расценивается как признание вины.

Рисковые поставки 

По совокупности таможенных и корпоративных данных неназванным производителем могла быть компания GEARS Mining - она базируется в Квинсленде, поставляет горное оборудование и в указанный ABF период совершила несколько торговых операций с посредниками, связанными с Россией.

Мы обнаружили, что с 2024 года российская компания MGM Group регистрирует декларации о соответствии, необходимые для допуска товаров GEARS в ЕАЭС. Она может подавать эти заявления только при заключенном договоре с изготовителем. Всего MGM оформила 7 таких деклараций, последняя из которых датируется 18 августа 2026 года. 

Через иностранные компании владельца MGM Максима Кузнецова товары GEARS попадали в Казахстан - напрямую из Австралии или из ОАЭ. Оказавшись на рынке ЕАЭС, они могли перемещаться в Россию. 

Вместе с таможенными данными декларации о соответствии показывают централизованную координацию между структурами Кузнецова: 7 августа 2024 года MGM оформила декларацию на молот GEARS модели GM00303; в тот же день его казахстанская компания Schmied получила четыре таких молота от эмиратской QuarQush, которую он также возглавляет. 

MGM не только помогала с оформлением: после вступления австралийского запрета в силу она продавала продукцию GEARS в России. Например, в ноябре 2023 года она подала заявку на поставку австралийского оборудования для золоторудной компании “Павлик” на сумму более 30 млн рублей.

Параллельный маршрут

В Казахстане действует компания Максима Кузнецова Global Technical Solutions - это подразделение MGM, которое предлагает поставки из Австралии и называет своими партнерами "Русскую медную компанию", "Алроса", "Металлоинвест" и другие российские предприятия.

14 ноября 2025 года эта фирма получила товар с артикулом GM00923 из Чили. В тот же день MGM зарегистрировала на него декларацию, указав GEARS производителем.  

Поставщиком товара была Compraventa de Vehiculos Karina Espinoza Lagos E.I.R.L. Компания принадлежит сотруднице подразделения GEARS Chile Карине Эспиносе и зарегистрирована по тому же адресу, который указывал учредитель чилийского GEARS при регистрации юрлица.

Фото: GEARS Mining

💙 Закажите аудит цепочки поставок у расследовательского бюро TriTrace Investigations.

Теперь мы на самом деле знаем как (не) работает комплаенс Citibank

2 сентября Великобритания опубликовала уведомление о штрафе лондонского отделения Citibank на £4,73 млн за 970 платежей 2022-2025 годов на £19,72 млн, нарушивших санкции против России и глобальный антикоррупционный режим.

Управление по применению финансовых санкций (OFSI) описало ошибки, допущенные Citi. Объясняем, какие пробелы в комплаенсе банка позволили провести операции "Совкомфлота", компаний Романа Абрамовича и подсанкционных российских банков.

Проблемы с KYC

🔹 Система не распознала вариант названия. Она не связала PAO Sovcomflot в KYC-досье с Sovcomflot в санкционном списке. Через 32 счета 29 компаний группы прошли 328 операций на ≈£5,4 млн.

🔹 Ошибки проверки владения. Внутренняя инструкция позволяла не ограничивать счет до подтверждения доли санкционного лица от 50%. Сотрудники сочли долю россиянина в компании миноритарной и не выявили ряд связанных с ним юрлиц.

В результате со счетов 11 его компаний прошли 242 платежа на ≈£5,9 млн; еще два платежа общей суммой более £600 тыс. поступили принадлежавшей ему фирме.

🔎 Вероятно, речь идет о Романе Абрамовиче. Ему принадлежало 28,64% Evraz, которую британские власти считали подконтрольной ему; OCCRP описал 11 компаний в его трастовой структуре и их кредитные связи с Citibank UK.

Ошибки мониторинга операций

🔹 Неполные санкционные справочники. Из-за отсутствия в справочниках кодов BIC санкционных банков и подконтрольных им организаций система пропустила 165 операций на ≈£729 тыс.

🔹 Внутренние операции не блокировались. Citi провел 177 операций на ≈£135 тыс. по заблокированным счетам клиентов: система продолжала списывать комиссии и налоги и проводила корректировки процентов.

🔹 Недостаточная проверка маршрута платежа. Citi проверял платеж, после чего добавлял в цепочку банк-корреспондент, не проводя повторную проверку.

Так 19 платежей на ≈£26 тыс. прошли через Альфа-банк, Газпромбанк и Московский кредитный банк. Еще в 14 операциях на ≈£4 млн после проверки было добавлено лондонское отделение Citi, и сотрудники не учли возникшие британские санкционные обязательства.

В другом случае сообщение о возврате показывало только посредника, но не конечный санкционный банк. Citi не сопоставил его с исходным платежом и вернул шесть платежей на ≈£1,2 млн, которые поступили Росбанку и Газпромбанку.

Ошибки в организации работы

🔹 Предупреждения обрабатывались неверно. Сотрудники применяли неподходящие инструкции, нарушали условия лицензий и давали противоречивые указания. В одном случае отправителя приняли за получателя. Ошибки затронули девять платежей на ≈£500 тыс.

🔹 Информация не доходила до санкционной команды. Сообщение о возможном контроле санкционного лица над компанией-отправителем передали не тем специалистам. Пока шла проверка, Citi провел десять связанных с этим лицом
платежей на ≈£300 тыс.

В другом случае подразделения не обменялись сведениями о контроле санкционного лица над обслуживаемой компанией. Банк вернул корреспонденту процентный платеж на ≈£1,5 млн, косвенно предоставив средства этому лицу.

⚠️ Системные сбои в комплаенсе

Все основные уровни санкционного контроля в лондонском Citi содержали изъяны. Нарушения оставались незамеченными из-за рассогласованных внутренних процессов банка и ошибок технических фильтров, которые не удавалось компенсировать ручной проверкой.

OFSI не установило умысла банка, но сочло большинство нарушений продолжительными, а многие системные сбои - предсказуемыми. Citi самостоятельно сообщил о большинстве групп нарушений, но два эпизода на £6,9 млн банк смог выявить только после вмешательства регулятора.

💙 TriTrace Investigations поможет найти скрытую структуру контрагента и вовремя предотвратить риски. Оставьте заявку, и мы предложим вам формат расследования.

Социолог-мошенник, оружейные поставки, хищения у университета и космической программы - сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом с 17 августа

🇨🇾 17 августа стало известно, что суд на Кипре разрешил экстрадицию в Россию бывшего замгендиректора РКК “Энергия” Михаила Игнаткина. Его обвиняют в участии в хищении около 840 млн рублей из контракта на 1,32 млрд рублей, заключенного в рамках российской государственной космической программы. 

По версии следствия, средства через российских посредников перечислялись на счета компаний в ОАЭ и Гонконге. В 2025 году бывшего гендиректора РКК “Энергия“ Владимира Солнцева по этому делу приговорили к восьми годам колонии.

🇧🇷 18 августа Федеральный верховный суд Бразилии разрешил выдать России Александра Давыдова. В 2024 году московский суд заочно приговорил его к пяти годам колонии по 38 эпизодам мошенничества с ущербом 15,6 млн рублей. По версии обвинения, в Интернете он продавал оборудование для майнинга, получал предоплату, но не поставлял товар. 

TriTrace обнаружил, что ранее Давыдов руководил АНО “Новые социальные технологии”, проводившей соцопросы по московским госконтрактам. В 2023 году “Медуза” писала, что он пытался попасть в США вместе с Иваном Черкашиным - сообщником по делу о мошенничестве.

🇻🇳 21 августа Вьетнам передал России двух мужчин, которых обвиняют в фиктивной поставке оборудования красноярскому вузу и хищении более 12 млн рублей. После доставки в Красноярск обоих заключили под стражу. Следствие сообщило, что фигурантами стали руководитель коммерческой организации и руководитель автошколы университета.

TriTrace идентифицировал фигурантов как Дмитрия Морозова и Владимира Седова. Морозов руководил автошколой СФУ, а компания “Русский водород” под руководством Седова участвовала в создании при университете научно-производственного центра SIDERA. Уже после хищения Седов учредил компанию “ТК Сидера”, директором которой стал Морозов.

🇺🇸 25 августа Максим Ларин признал вину по делу о незаконном экспорте оружейных компонентов из США в Казахстан в рамках схемы с cообщником в России. Ларин согласился на конфискацию $250 тыс.; наказание еще не назначено. 

Ларин запустил американский оружейный бизнес в 2012 году. TriTrace обнаружил, что в 2009-2014 годах ему также принадлежал российский магазин Shooter's Shop, который продолжает действовать под названием iShooter и принадлежит Альберту Гончарову - сотруднику американской компании Ларина. 

🇺🇦 25 августа в Киеве задержали 25-летнюю гражданку России с временным ВНЖ в Украине. По версии следствия, за $9 тыс. она обещала военнообязанному организовать незаконный переход границы с Румынией. Суд назначил ей круглосуточный домашний арест.

🇵🇱 27 августа полиция Варшавы сообщила о задержании трех граждан России чеченского происхождения в возрасте 21, 25 и 42 лет. В квартире нашли три единицы оружия и боеприпасы. Старшего из них заключили под стражу на три месяца, в отношении 25-летнего начали депортационную процедуру, а младшего освободили после допроса в качестве свидетеля.

Польские СМИ сообщили, что 42-летний обвиняемый - боец MMA Асламбек Саидов. В 2017 году в Польше вступил в силу его условный приговор за применение насилия и угроз при взыскании долга.

Фото: Максим Ларин // Instagram

💙 Закажите расследование у бюро TriTrace Investigations. Оставьте заявку, и мы предложим вам формат сотрудничества.

Шведские власти хотят забрать участок у семьи российского предпринимателя из-за угрозы безопасности. Мы изучили его бизнес в России

25 августа шведское агентство по фортификации по поручению вооруженных сил подало заявку на принудительное отчуждение частного участка у базы ВМС Muskö. Военные считают его расположение критически важным для защиты базы от воздушных и морских дронов, а собственницу Татьяну Сазонову и ее супруга, бизнесмена Станислава Алещенко - угрозой безопасности. 

TriTrace Investigations обнаружил многолетние отношения бизнеса Алещенко с атомной промышленностью и случаи его сотрудничества с оборонным контуром в России.

Что случилось?

Власти намерены экспроприировать участок площадью 1,6 га, который Татьяна Сазонова купила в 2017 году за 18,6 млн крон. С участка открывается панорамный обзор акватории и подходов к базе, где размещается штаб ВМС Швеции.

Вооруженные силы считают, что участок обладает уникальными условиями для обнаружения и противодействия дронам, а его нынешнее владение создает угрозу для Швеции и НАТО и отвечает интересам России. Сазонова говорила, что не знала о соседстве с базой и называла выбор места совпадением. 

Станислав Алещенко - гражданин России, Болгарии и Кипра. По данным Expressen, шведская налоговая обнаружила, что он не задекларировал более 700 млн крон дохода за 2016 год. На его шведские активы наложили арест, который сняли после уплаты 224 млн крон.

Интересы Алещенко в России

TriTrace обнаружил, что в прошлом несколько компаний Алещенко и его партнеров сотрудничали с контрагентами из оборонного контура, а со структурами Росатома их связывают многолетние деловые отношения. Мы выделили три наиболее рисковых направления бизнеса Алещенко:

☣️ Энергетика. Ссылаясь на данные шведской налоговой, Expressen сообщало, что Алещенко был мажоритарием ЗАО "ПСЗ Спецэнергопроект". Мы обнаружили, что до реорганизации компании в 2017 году среди ее основных заказчиков был Приборостроительный завод в Трехгорном - предприятие ядерного оружейного комплекса.

Кипрский реестр указывал Алещенко директором Siliona Development. Компания была акционером ЗАО “Энергопромсервис”, учредившего “Энергопромсервис-ХВП”. Последняя в 2015 году поставляла ионообменные смолы Минобороны.

В утечках в 2022-2025 годах бизнесмен фигурирует как замдиректора "ГМЗ Химмаш", который производит системы фильтрации воздуха для АЭС и предприятий гражданской атомной отрасли.

🥼 Текстиль. С марта 2022 года Алещенко владеет 10% "Нордтекса" и управляющей компании индустриального парка "Родники". До этого "Нордтекс" уже поставлял текстиль оборонным и авиационным предприятиям, а в 2023 году попал под санкции Украины вместе с "Родниками".

Центр «Досье» указывал подразделение компании "Родники-Текстиль" среди предприятий ОПК из закрытого реестра Минпромторга. Партнеру Алещенко Александру Ушакову также принадлежат контрольные доли в нескольких швейных компаниях под украинскими санкциями.

🏭 Промышленность. Алещенко единолично владеет «АС Инжиниринг» - при 6,7 млрд рублей выручки и 3,1 млрд рублей прибыли в 2025 году компания указывала лишь пятерых сотрудников. Таможенные данные показывают, что в 2024-2025 годах она ввезла 45 позиций оборудования для нефтепереработки и водоочистки стоимостью около $15,7 млн.

Две партии китайского оборудования были импортированы по поручению гонконгской MKPL Technology, которую спустя несколько месяцев ЕС включил в перечень компаний с усиленными экспортными ограничениями. Прежде она выступала посредником поставок для предприятия из закрытого реестра ОПК.

Фото: Станислав Алещенко // TriTrace Investigations 

💙 TriTrace Investigations поможет найти скрытую структуру контрагента и вовремя предотвратить риски. Оставьте заявку, и мы предложим вам формат расследования.

Московский адвокат с немецкими корнями связан с пророссийской пропагандой и ультраправым активистом из Германии. Его бюро помогает иностранцам вернуть российские активы и оформить ВНЖ в России

Эрих Рат и его бюро "Рат и Партнеры" сопровождают иностранный бизнес и инвесторов в России, помогая им взыскать дивиденды с российских компаний.

Сам адвокат выступал в пропагандистских медиа и мог помогать немецкому экстремисту, которого обвиняли в нескольких преступлениях в Германии. Рассказываем, что известно о Рате и его деятельности.

🔹Бюро для иностранцев

24 августа “Интерфакс” сообщил, что суд отказал Эриху Рату во взыскании с “Газпрома” 57,5 млн рублей дивидендов и около 30 млн рублей процентов. Одним из оснований суд назвал его гражданство ФРГ, несмотря на наличие у него российского паспорта.

Бюро "Рат и партнеры" утверждает, что сопровождает более 250 инвесторов, вернуло свыше 200 млн рублей пропущенных дивидендов и конвертировало активы более чем на 6 млрд рублей.

Компания входит в более широкий контур консалтинговых фирм в нескольких юрисдикциях. Сам Эрих Рат раньше был сотрудником аудиторской компании Sterngoff в Москве и продолжает партнерство с ней через свое бюро, а также компанию Ratanwalt в Казахстане, зарегистрированную по одному адресу с отделением Sterngoff.

Московское бюро Рата на 99% принадлежит компании Lebensort в ОАЭ. Обе организации объединяет партнер Эриха Рата Дэниел Менер - бизнес-коуч, который с 2022 года занялся конвертацией российских ADR. 

🔹 Бизнес и пропаганда

Эрих Рат помогает иностранцам в оформлении ВНЖ в России. По его словам, к нему регулярно обращаются немцы, желающие переехать в Россию “ввиду личных взглядов”, некоторым из которых он помог легализоваться. 

Об этом он рассказал в интервью австрийскому предпринимателю Мартину Хельду. “Важные истории” отмечали, что Хельд пропагандирует переезд иностранцев в Россию, а его компания получала финансирование от RT. 

В том же интервью Эрих Рат рассказал о преследовании со стороны немецкой разведки: по его словам, в 2024 году он был задержан в Германии и отправлен на допрос, его подозревали в агентурной деятельности и завели на него уголовное дело.

Рат неоднократно выступал в пропагандистских медиа на немецком с пророссийскими нарративами. Например, он назвал рубль самой сильной валютой в мире, говорил, что санкции сделали Россию самостоятельной и что правовая система в России надежнее немецкой. 

🔹 Услуги для экстремистов 

Среди сайтов, рекламирующих услуги Рата по оформлению ВНЖ, была площадка Anonymous News - ресурс, продвигающий пророссийские, ультраправые и конспирологические нарративы. 

Spiegel, OCCRP и Correctiv обнаружили, что заявленный главный редактор проекта - немец Марио Ренш. Они также установили, что материалы издания распространял предполагаемый сотрудник ФСБ.

Ренша называют экстремистом, бывшим членом немецкой партии АДГ и бывшим руководителем интернет-магазина оружия в Венгрии. В Германии он был осужден за незаконную торговлю оружием и обвинялся в разжигании ненависти, призывах к преступлениям, мошенничестве.

Примерно в 2023 году он переехал в Москву и, судя по материалам его издания, продолжает работать в России.  

Мы обнаружили, что Рата и Ренша объединяют деловые и личные связи. С 2024 года “Рат и Партнеры” переехало в помещение 4/3 бизнес-центра на Рождественке, 5/7 и стала единственной компанией в этом офисе. Уже в 2025 году в то же помещение перерегистрировались еще две компании с немецкими владельцами, одна из которых - “Октагон” Марио Ренша. 

Это не похоже на совпадение: "Рат и Партнеры" помогают в регистрации компаний в России. Кроме того, мы обнаружили, что вместе с Реншом Рат играл в теннис и посещал ПМЭФ в 2025 году.

Фото: Марио Ренш и Эрих Рат // TriTrace Investigations

💙 TriTrace Investigations поможет найти скрытую структуру контрагента и вовремя предотвратить риски. Оставьте заявку, и мы предложим вам формат расследования.

Криптоплатформа NoOnes сворачивается после санкционного дерискинга. Мы обнаружили ее российское юрлицо

Криптоплатформа NoOnes, которой пользовались более 2,5 млн человек, закрывается из-за последствий санкций ЕС. Пользователям рекомендовали вывести свои средства до 23 августа. Мы установили компанию, которая связывает площадку с Россией.

🇪🇺 Масштабный дерискинг

23 июля ЕС ввел транзакционный запрет против панамской NoOneCrypto Inc, который вступил в силу 23 августа. Компания попала в перечень финансовых и криптовалютных организаций, препятствовавших достижению целей санкций против России.

Сначала NoOnes назвала панамскую организацию отдельным юрлицом, не связанным с управлением и работой платформы, но вскоре сообщила, что еще до вступления санкций в силу от нее ушли ключевые партнеры, а связанные с ней кошельки и операции стали относить к высокорисковым. 

🔁 Откуда взялась NoOnes

NoOnes возникла в 2023 году под руководством предпринимателя Рэя Юссефа, сооснователя P2P-платформы Paxful. Тогда же FinCEN оштрафовало структуры компании на $3,5 млн за более $500 млн подозрительной активности, связанной в том числе с Ираном, КНДР и Венесуэлой. 

В декабре 2025 года Paxful Holdings признала в США вину в содействии незаконной проституции, работе без лицензии на денежные переводы и нарушении требований к противодействию отмыванию денег. Суд оштрафовал ее на $4 млн, однако к тому времени Paxful уже не работала

После приостановки Paxful в апреле 2023 года пользователям предложили перейти в том числе в NoOnes. Другой сооснователь Paxful Артур Шабак утверждал, что в новый проект перенесли интеллектуальную собственность, клиентскую базу и историю кошельков.

🇷🇺 Российские связи

Мы обнаружили, что NoOnes была связана с Россией технической инфраструктурой и платежными операциями. Ресурс BingX в феврале 2026 года рекомендовал NoOnes в качестве P2P-платформы с поддержкой более 500 методов оплаты из России. 

Finance Magnates ссылалось на данные NoOnes, что через платформу за первое полугодие 2025 года российские пользователи совершили 628 сделок с использованием подарочных карт, их общий оборот достиг 6,7 млн рублей. 

Техническую же инфраструктуру NoOnes могла унаследовать от Paxful. CoinDesk приводило слова Шабака, что для сотрудников и операций Paxful в России Юссеф создал компанию “Декслектика” в феврале 2022 года. Согласно ЕГРЮЛ, прежде эта компания называлась “Паксфул Рус”.

Мы обнаружили, что в августе того же года была создана “Бит Лаб”, которая занимается настройкой платежных систем с использованием блокчейна. Архивный Linkedin NoOnes указывает ее в качестве одного из трех своих юрлиц, наряду с панамской компанией и кипрской TIAA Investments Holdings Ltd. 

Вероятно, структура Paxful перешла к "Бит Лаб" в ходе корпоративного конфликта. Мы нашли иск совладельца “Декслектики” Сергея Олейникова, который заявлял суду, что сотрудников, контрагентов и активы компании переводят в “Бит Лаб” без его согласия и вопреки его интересам. Однако суд указал, что доказательств перевода деятельности нет. 

Тем не менее, в 2023 году обе компании перешли к единым владельцам и руководителям. В том же году “Бит Лаб” резко нарастила свой штат до 54 человек, а выручку до 407,5 млн рублей. “Декслектика” же была ликвидирована в 2025 году.

Фото: Рэй Юссеф

💙 TriTrace Investigations поможет найти скрытую структуру контрагента и вовремя предотвратить риски. Оставьте заявку, и мы предложим вам формат расследования.

Корпоративные расследования, которые помогают принять взвешенные решения

При подготовке к масштабной сделке или судебному спору стандартной проверки контрагента недостаточно. Формальный AML-скрининг через общедоступные данные не позволяет выявить номинальных собственников, скрытых посредников и неформальные центры контроля.

TriTrace Investigations находит эту информацию. Мы сопоставляем данные из корпоративных и судебных реестров, санкционных баз, торговой статистики и других источников, чтобы предоставить клиенту проверяемые выводы и рекомендации, которые помогут снизить финансовые и репутационные риски.

С какими задачами мы работаем

На нашем счету более 50 проектов для юридических фирм, финансовых организаций, медиа и частных клиентов. Вот лишь некоторые из них:

🔹Проверка цепочек поставок. Для международного производителя оборудования выявили многоуровневую схему поставок в КНДР через несколько юрисдикций и оценили потенциальный риск вторичных санкций для клиента.

🔹Выявление скрытого владения и конфликта интересов. Для агропромышленной компании составили карту влияния политически значимого лица, которая позволила установить причины административного давления на клиента.

🔹Розыск криптовалютных активов. Для частного инвестора проследили движение похищенной криптовалюты и обнаружили связанных со схемой лиц и их имущество. На основе отчета клиент подал судебный иск.

🔍 Специалисты из TriTrace обладают более чем 15-летним опытом расследований. Управляющий партнер компании Илья Шуманов - эксперт по корпоративным и частным расследованиям, комплаенсу и анализу рисков.

💙 Расскажите нам о своем кейсе, написав на info@tritrace.io или заполнив форму по ссылке ниже. Мы оценим задачу и порекомендуем формат расследования.

FinCEN впервые выделила роль туристических агентств как финансовых хабов контрабанды людей. Это происходит на фоне ужесточения миграционного законодательства в США

Американская финансовая разведка проанализировала 67,5 тыс. сообщений о подозрительной активности (suspicious activity reports) за 2023–2025 годы, которая могла быть связана с контрабандой людей (незаконной миграцией). Общая сумма операций превышала $4,9 млрд.

Среди повторяющихся схем ведомство выделило операции турагентств, предположительно обслуживающих международную сеть контрабанды людей. Объясняем, как этот бизнес может быть вовлечен в незаконную деятельность.

Цель поездки - туризм

Интерпол называет контрабанду мигрантов высокодоходным бизнесом с относительно низкими рисками для организаторов. Посредники зарабатывают, организуя маршрут в другую страну, предоставляя фиктивные основания для визы или поддельные документы.

Так, владелица колумбийского турагентства Baul Travel SAS инструктировала клиентов, как попасть в Мексику под видом туристов. Там их направляли в дома у границы и переправляли в США. Организацию связали с перевозкой более 100 человек. В 2025 году ее владелицу приговорили к 30 месяцам заключения в Аризоне. 

Маршруты контрабанды людей могут проходить через десятки стран. В еще одном деле власти США упоминали более 20 стран происхождения и транзита мигрантов, включая Россию, ОАЭ, Индию и Бангладеш. Был зафиксирован ряд случаев, когда авиационным узлом выступала столица Никарагуа Манагуа, откуда люди добираются до Америки дорожным транспортом через третьи страны.

Риски от этой деятельности не ограничиваются нарушением миграционного режима. ООН сообщает, что преступные сети могут использовать единую инфраструктуру для контрабанды мигрантов и торговли людьми, и иногда одно преступление перерастает в другое. 

FATF оценивает доходы от контрабанды людей более чем в $10 млрд в год и отмечает, что они могут смешиваться с оборотом турагентств и транспортных компаний. 

При этом FinCEN допускает, что в преступления могут быть вовлечены как фиктивные агентства, так и обычные компании. Их могут использовать для оформления легальной части пути через покупку авиабилетов, бронирование гостиниц и наземного транспорта.

Красные флаги

Американские ведомства отмечают финансовые и операционные признаки, которые позволяют идентифицировать подозрительные операции с участием турагентств:

🔹наличные взносы, формирующие почти весь оборот агентства при отсутствии операций по выплате зарплат;
🔹переводы с назначением, связанным с визовыми услугами;
🔹возвраты средств от авиакомпаний в сочетании с нетипичными поступлениями и платежами;
🔹массовая покупка авиабилетов для разных пассажиров и аренда частных самолетов;
🔹маршруты через известные точки высадки мигрантов;
🔹турагенты, которые скрывают структуру собственности.

Пробелы в AML

Пример незаконной миграции в США показывает, что внешне компании могут выглядеть обычными туристическими операторами, но движение денег выявляет в них платежных посредников контрабанды людей.

В отдельных случаях турагентство может одновременно видеть данные плательщика, пассажиров, бронирования и маршрут, но не обязано анализировать их в рамках AML-программ, тогда как банк или перевозчик располагает лишь частью этих сведений. 

Последние 24 года для турагентств в США действуют минимальные требования к противодействию отмыванию денег. В 2002 году FinCEN “временно” освободило их от обязанности ведения собственной AML-инфраструктуры. Годом позже финансовая разведка указывала на сложности единых требований, поскольку большинство агентств - это малый бизнес, а риски зависят от конкретных услуг, способов оплаты и объема операций.

После нового доклада высока вероятность изменения требований к стандартам AML-работы туристических агентств.

Фото: AP Photo/Ross D. Franklin

💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах - на сайте.

Контрабанда сигарет, золота и метамфетамина - сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом с 31 июля

🇩🇴 31 июля миграционная служба Доминиканской Республики задержала Дениса Петровских, Леонида Трайковского, Николая Мартынова и Виталия Черникова в порту Луперон. Они собирались перейти в Рио-Сан-Хуан на яхте Primary Purpose, но все четверо превысили разрешенный срок пребывания в стране и были отправлены в миграционный центр. Через три дня их освободили, разрешив покинуть Доминикану на той же яхте.

Петровских был указан как владелец яхты. Мы обнаружили, что в 2025 году он выставлял объявление о поиске яхты ценой до $25 тыс. в Доминикане. До 2021 года Петровских фигурировал в утечках как наемный работник на производстве. На фотостоках продаются фотографии его авторства.

🇬🇪 5 августа власти сообщили о задержании на КПП “Казбеги” неназванного россиянина. Его подозревают в тайном ввозе 713,3 грамма золотых слитков стоимостью 143,8 тыс. лари (~$54,8 тыс.).

🇲🇩 7 августа из Молдовы депортировали Владимира Папазяна и Владимира Аллахвердяна. По версии следствия, они похитили деньги инвесторов на строительство домов в Сочи. Потерпевшими признаны 48 человек, ущерб превысил 88 млн р.

Мы установили, что 38-летний Папазян и 32-летний Аллахвердян занимались строительством как минимум с 2017 года и были зарегистрированы как ИП. Администрация Сочи называла Папазяна застройщиком двух многоквартирных домов, возведенных без разрешения. Суд подтвердил, что Аллахвердяну принадлежал участок площадью 845 кв. м с недостроенным домом в Сочи.

🇺🇸 11 августа в Луизиане полиция остановила грузовик Антона Витальевича Ракова, в прицепе которого нашли 358,14 кг метамфетамина. Ракова передали ICE из-за миграционного статуса.

Мы обнаружили, что до 2015 года Раков был зарегистрирован как ИП в сфере грузоперевозок в Петербурге. Утечки показывают, что в том же году он летал в Нью-Йорк, а в 2017-м зарегистрировал там компанию Move&fix Inc.

🇦🇪 12 августа Генпрокуратура РФ сообщила, что из ОАЭ в Россию экстрадируют Сергея Кабенка. Его обвиняют в перевозке немаркированной табачной продукции в Россию под видом пшеничных отрубей. Изъятое оценили более чем в 540 млн р.

По данным TriTrace, 56-летний Кабенок родился в Казахстане и позднее получил российское гражданство. В России до 2019 года он владел и руководил компанией “Карго Велл”. Сейчас Кабенок указан руководителем одноименной компании в Казахстане.

Утечки связывают его с Al Jayed Cargo, занимавшейся перевозками между ОАЭ и странами СНГ. Ее алматинский офис находился по тому же адресу, что и казахстанская “Карго Велл”. В 2025 году издание Khaleej Times назвало Кабенка основателем бренда Suvoroff, у которого было три ресторана в Дубае.

Фото: Леонид Трайковский, Виталий Черников, Николай Мартынов и Денис Петровских

💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

🇺🇸 Анонимные LLC возвращаются: США отменяют раскрытие бенефициаров

Сегодня вступает в силу правило американской финансовой разведки FinCEN, которое окончательно упрощает режим отчетности о бенефициарах. Послабление временно действовало с марта 2025 года и теперь стало постоянными. Рассказываем об изменениях:

🔹все компании, созданные в США, включая LLC, принадлежащие иностранцам, освобождены от раскрытия бенефициаров;

🔹иностранным компаниям разрешено не указывать бенефициаров и лиц, подавших документы на регистрацию, если они граждане или резиденты США;

🔹отчитываться должны лишь некоторые компании, созданные за рубежом и зарегистрированные для работы в США;

🔹FinCEN проведет очистку реестра от собранных сведений, о которых теперь не требуется отчитываться.

Реестр, который не сработал

Конгресс учредил закрытый федеральный реестр в 2021 году. Сбор данных начался в январе 2024 года: компании сами должны были сообщать о лицах с долей от 25% или существенным контролем.

FinCEN оценивало число обязанных компаний в 32,6 млн. После отката в марте 2025 года Счетная палата оценила, что более 99% из них были освобождены от отчетности. К тому моменту были поданы лишь 15 млн отчетов.

Временные меры FinCEN связало с курсом президента на дерегулирование и пересмотром требований министром финансов. Окончательную же отмену Минфин обосновал снижением нагрузки на малый бизнес.

Какие риски это создает?

🔹Американская LLC становится удобнее иностранной компании. Иностранец может избежать раскрытия, учредив новую структуру в США.

🔹Расследования станут дороже и медленнее. Сведения о бенефициарах придется восстанавливать через реестры штатов, банки, регистрационных агентов, судебные документы и налоговые данные. Счетная палата указывала, что так сложнее установить реальных владельцев.

🔹Санкционный контроль может осложниться. Чтобы применить правило OFAC о 50-процентном владении, сначала потребуется установить скрытую долю санкционного лица.

🔹Возрастают риски мошенничества с государственными контрактами, грантами, Medicare и Medicaid. 

🔹Будет уничтожена большая часть ценного исторического среза сведений о владельцах и контролирующих лицах американских компаний.

Как используют непрозрачные американские компании
 
В 2025 году Минюст обвинил участников сети из России и других стран в покупке через номиналов десятков американских поставщиков медицинского оборудования. От их имени Medicare предъявили фиктивные требования более чем на $10,6 млрд. Medicare выплатил около $41 млн, а страховщики по дополнительным программам - почти $900 млн.

Участники другой сети из Москвы покупали через номиналов американские аптеки и удаленно управляли ими. Через более чем 75 аптек были поданы фиктивные требования на $1,97 млрд, из которых частные страховщики выплатили свыше $758 млн.

Корпоративные цепочки применялись и для сокрытия активов. По версии Минюста США, Олег Дерипаска скрывал фактическое владение калифорнийской музыкальной студией за рядом компаний. Ее непосредственным собственником была Ocean Studios California LLC. Власти добиваются конфискации около $3,4 млн от продажи студии.

Где искать бенефициаров

Банки по-прежнему сохранят KYC-обязанности, а следователи - право запрашивать документы, но единой федеральной базы для правоохранителей, налоговых и разведывательных органов больше не будет.

Сам по себе реестр не предотвратил бы финансовые преступления, но мог упростить ведомствам установление реальных бенефициаров. Без единой базы сведения о них нужно будет восстанавливать по частям из разрозненных источников. 

TriTrace Investigations проводит такие проверки, выявляя скрытые связи между компаниями, номиналами и фактическими бенефициарами.

💙 Подробнее о наших услугах - на сайте TriTrace Investigations.

Как российский соболь возвращается в Россию в виде европейских шуб

В рамках 21-го пакета санкций ЕС исключил из перечня запрещенных к импорту российских товаров выделанные меховые шкурки соболя Martes zibellina.

TriTrace Investigations обнаружил, что европейские компании могли торговать соболиными мехами и шубами с Россией в обход санкций. Объясняем, какие риски несет новое послабление.

Драгоценные меха

Обработанные меха соболя находились под санкциями в апреле-июле 2026 года, однако на протяжении этого периода действовал переходный режим для заключенных ранее договоров. Запрет на поставку в ЕС необработанных соболиных шкурок остается в силе с октября 2022 года.

Европейские соболиные шубы по-прежнему продаются в России, и их стоимость достигает миллионов рублей. Исключение мехов из-под запрета создает риски дальнейших поставок в страну предметов роскоши из ЕС в обход санкций.

Кто торгует соболем в России

Основными российскими поставщиками соболя в Европу в 2023-2024 годах были аукционы «Русьпушнина» и «Союзпушнина». Неподсанкционные выделанные шкурки в ЕС они отправляли напрямую, а сырые - через Камбоджу, Турцию и Таиланд.

Главным импортером европейских товаров из соболя в 2024 году выступила московская торгово-закупочная компания «Премьер групп», которая ввезла 162 предмета одежды.

Она выполняла перевозки при посредничестве гонконгской Fortimex, отправителем выступала литовская UAB Premier Service, которая может входить в теневую структуру «Премьер групп»: она использует один почтовый домен с владельцами российского импортера, - свидетельствуют утечки.

Европейские шубы в России

TriTrace Investigations обнаружил поставки европейских изделий из соболя в Россию через компании-посредники после экспортного запрета 2022 года.

Выявленные цепочки содержат признаки возможного обхода санкций: по заказу греческих производителей российские соболиные шкурки отправлялись на переработку на завод Cipel в Камбоджу, позднее «Премьер групп» импортировала готовые изделия тех же брендов.

Через подобную цепочку в 2024 году в Россию попали греческие шубы Due Fratelli, Nevris Furs и Trassias. Часть из них до сих пор продается в магазинах, но таможенные данные не позволяют подтвердить прямую связь между конкретными партиями шуб и шкурок.

Шубный лоббизм в Европе

По данным Euractiv, за отмену санкций выступили крупнейшие импортеры российских соболиных шкурок из Италии и Греции. Греческая торговая конфедерация ESEE заявляла, что исключение стало результатом усилий меховой промышленности страны.

Активным лоббистом был назван Апостолос Цукас - президент Касторийской меховой ассоциации, в правление которой входит Антониос Дисиос, владелец бренда Due Fratelli. В 2022 году он был одним из критиков санкций против мехового экспорта; сейчас шубы его компании продаются в России.

💙 Закажите аудит цепочки поставок у расследовательского бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Таиланд становится критически опасной юрисдикцией для россиян. Сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом

Иммиграционная служба Таиланда запустила кампанию по борьбе со злоупотреблениями безвизовым режимом. С декабря 2025 года власти страны массово проверяют у туристов наличие денег и обратных билетов, в результате чего фиксировались первые громкие случаи депортаций россиян из аэропортов.

🇹🇭17 июля в Таиланде задержали четверых россиян в ходе расследования сети из сотен компаний, связанных с жилыми проектами «русской деревни» в Паттайе. Полиция подозревает, что контроль над недвижимостью осуществлялся через номиналов. Всего расследуется владение почти 800 домами общей стоимостью свыше 5 млрд батов (~$149 млн). Задержанными называют Игоря Глухова и семью Блажевичус - супругов Татьяну и Виктора, а также их сына Винсента.

В утечках TriTrace обнаружил, что Блажевичусы сдают в аренду виллы Victoria Pattaya Villas. Глухов же переехал в Таиланд после дела о крупном мошенничестве с недвижимостью в Татарстане. В начале 2010-х он стал менеджером по продажам в «русской деревне» Baan Dusit. На архивном сайте компании говорится о регистрации недвижимости через «компании, где 51% принадлежит номинальным тайцам». Пользователи Facebook также сообщают, что Глухов помогал переводить крупные суммы из Таиланда в Россию.

🇹🇭21 июля СМИ сообщили, что в Таиланде был задержан и экстрадирован в Россию Фаиль Садретдинов - бывший нотариус, которого обвиняют в создании группировки «черных риелторов». Следствие считает, что, пользуясь связями в правоохранительных органах, они похитили около двух десятков квартир умерших москвичей, впоследствии продавая их в качестве «отелей на час». В рамках этого дела в 2022 году суд в Москве отправил в колонию сына Садретдинова Тимура и еще шестерых членов группы.

🇹🇭27 июля на Пхукете по запросу России об экстрадиции был задержан Виктор Алексеенков - в Приморье он известен как бизнесмен, президент Федерации самбо и криминальный авторитет по прозвищу «Алексей». Следствие считает, что в Приморье и Владивостоке его ОПГ «Алексеевские» совершила два убийства в начале 2000-х, вымогательства, поджоги автомобилей, а также контролировала авторынок и грузоперевозки из Китая. Его сын Алексей находится под арестом с 2023 года по подозрению в руководстве группировкой на протяжении 20 лет.

🇹🇭28 июля полиция Пхукета объявила в розыск Виталия Кобина, которого подозревают в похищении денег. Сообщается, что он проник в обменный пункт и похитил иностранную валюту на сумму примерно $16-17 тыс. Полиция предполагает, что во время преступления подозреваемый использовал накладные усы и бороду, а также мог располагать информацией о коде сейфа и системе безопасности обменника.

TriTrace идентифицировал Кобина и установил, что ему 42 года, он работает водителем в ГПК «Пассажиравтотранс» в Кемеровской области. В 2015-2018 годах он отбывал наказание в исправительной колонии № 40.

🇦🇴22 июля СМИ сообщили, что суд в Анголе приговорил Льва Лакштанова и Игоря Рачина к 8 и 11 годам лишения свободы по обвинению в терроризме и шпионаже. Их признали виновными в подготовке госпереворота и организации массовых беспорядков во время протестов 2025 года. Прокуратура страны связала их с проектом «Африканские политологи», основанным Евгением Пригожиным. По данным источников BBC, они могли работать под кураторством Службы внешней разведки (СВР).

🇧🇾Россия и Беларусь ведут переговоры об экстрадиции в Россию Александра Осина, задержанного в Минске - об этом 23 июля сообщили СМИ. Его считают организатором одной из крупнейших в РФ теневых площадок по продаже «бумажного НДС» - схемы, позволяющей компаниям сократить налоговые выплаты через фиктивные счета-фактуры. Следствие считает, что через сеть Осина, состоящую примерно из 4800 фирм-однодневок, с 2023 по 2025 год были оформлены фиктивные вычеты по НДС на сумму более 1,2 трлн рублей.

Фото: Виталий Кобин

💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Более 50 танкеров теневого флота, «Роснефть» и 2Rivers: мы нашли список судов в открытом Telegram-чате

Бенефициары российского теневого флота старательно скрывают происхождение своих кораблей: часто меняют их юрисдикции и названия, пользуются поддельными документами и скрытыми структурами владения. Но иногда они допускают ошибки.

Рассказываем, как TriTrace Investigations обнаружил новый узел теневого флота из десятков кораблей и что связывает их с Роснефтью и группой 2Rivers.

Теневой флот в Telegram

Петербургская компания «Легаси Марин» появилась в 2025 году для решения «технических вопросов эксплуатации судов под российским флагом». Ее штаб-квартира находится в Дубае, официально ей принадлежат два судна, в еще трех она выступает ISM-менеджером (отвечает за безопасность). Более полный перечень ее флота опубликовал администратор комьюнити-чата компании в Telegram.

TriTrace идентифицировал 45 из 49 судов списка - это танкеры для перевозки нефти, нефтепродуктов или химических грузов. Вместе они могут составлять около 3-4% всего мирового теневого флота. 43 из них - уже под санкциями.

Помимо «Легаси Марин» среди владельцев и менеджеров судов - шесть российских компаний, записанных на ее сотрудников Александра Никифорова, Василия Резниченко и Виталия Казакова, а также иностранные перевозчики.

Составитель списка назвал его «приблизительным». Мы обнаружили, что в него не попала часть судов во владении или управлении «Легаси Марин» и близких к ней компаний. Кроме того, флот может расшириться после того, как в июне 2026 года были зарегистрированы две новые подконтрольные компании - «Океанские решения СПГ» и «Северное цветение».

Наследие 2Rivers

Эти компании и корабли близки к дубайской нефтетрейдинговой группе 2Rivers (раньше - Coral Energy), которая объявила о ликвидации в 2025 году после санкций со стороны Великобритании и ЕС. Их связующее звено - владелец «Легаси Марин» Сергей Гриб.

В 2023 году к нему в собственность перешел российский нефтетрейдер «Омега Энерджи», которым до этого владел акционер и директор 2Rivers Анар Мадатли. Кроме того, утечки показывают, что Гриб пользовался почтой на домене гонконгского нефтетрейдера Bellatrix Energy, которого ЕС связывает с сетью дубайской компании.

Деятельность близких к 2Rivers структур выходит за пределы торговли и транспортировки нефти. В 2025 году один из крупнейших на юге России НПЗ Ильский перешел к компании «Орион». Утечки свидетельствуют, что его владелица Анастасия Пучкова - супруга Хагани Мамедова, бывшего сотрудника Coral Energy и владельца компании «Титан Энерджи Сервис», которую он получил от Анара Мадатли.

Роснефть и капитан-номинал

Британское правоохранительное агентство NCA считает, что в 2024 году сеть вокруг руководства 2Rivers оперировала более чем 100 танкерами теневого флота и торговала большей частью нефти «Роснефти». Агентство также заявило о личных связях между руководством этой сети и Игорем Сечиным.

Связь «Легаси Марин» и Роснефти прослеживается через бывшего капитана флота Александра Никифорова. Утечки показывают, что в 2025 году он стал замдиректора по безопасности мореплавания в «Легаси Марин». На эту работу он перешел всего спустя несколько месяцев на аналогичной должности в дочке Роснефти «Роснефтефлоте».

Тогда же Никифоров зарегистрировал компании «Северный Вектор» и «Синергия Флота», которые вскоре получили в управление или владение 6 танкеров из списка «Легаси Марин».

Три из них - Belomor, Onega и Barents - почти одновременно объединились под ISM-управлением «Северного Вектора» в 2025 году. Эти танкеры были построены под другими названиями в нулевые годы за счет инвестиций и в интересах «Роснефти» и с тех пор многократно синхронно меняли владельцев.

Другая компания Никифорова, «Волгаэнергомарин», не включена в список «Легаси Марин», но отвечает за безопасность ряда танкеров, находящихся во владении или управлении компаний из структуры Роснефти «Прайм Шиппинг».

💙 Расследовательское бюро TriTrace Investigations поможет найти конечных бенефициаров сделки. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Мы идентифицировали босса трансграничной мафиозной сети

СМИ сообщили, что 14 июля Кипр получил уведомление о задержании в Дубае человека, известного как «Эдик». Его считают руководителем ОПГ, связанной с контрабандой, вымогательством, убийствами в Греции и тяжкими преступлениями на Кипре. TriTrace Investigations идентифицировал «Эдика». Рассказываем, что мы знаем о нем.

Чем известен он и его банда?

До сих пор его личность не была публично установлена. В СМИ он известен под псевдонимами «Эдик/Энтик» и «Голос» - последний он получил якобы за то, что его сообщники не знают, как он выглядит. Считается, что «Эдик» руководит группировкой из Дубая.

Его ОПГ состоит преимущественно из выходцев из бывшего СССР. Она действует по меньше мере с 2022 года; сейчас в рамках уголовного дела греческая полиция подозревает более 150 человек в участии в ее операциях.

Ключевое направление их деятельности - производство и торговля контрафактными сигаретами. Группа контролировала нелегальные табачные фабрики, склады и цепочку поставок, что позволяло им распространять продукцию внутри и за пределами Греции и ЕС. Нелегальные доходы ОПГ отмывала через подставные компании, крипту и операции в российских банках.

Кто такой «Эдик»?

Фото «Эдика» из красного уведомления Интерпола позволило TriTrace идентифицировать его как 51-летнего Эдварда Константиновича Дамоцева, гражданина России, Грузии и Греции. В десятых годах он сменил фамилию на Дамоцидис.

«Эдик» и его ближайшие родственники - греки родом из Грузии, которые проживали в Ставропольском крае. В Краснодарском крае его старшему брату Янису принадлежит дробильно-сортировочный завод «Мегас-М». Утечки свидетельствуют, что там же работает их младший брат Демокрит, который также владеет несколькими неактивными бизнесами в регионе.

«Эдик» и его родственники регулярно посещали Украину по меньшей мере до 2021 года. Утечки показывают, что тогда он ездил из России в Одессу на Lamborghini с украинскими номерами. Также в Украине у «Эдика» была жена до развода в 2023 году.

От хулигана до лидера ОПГ

«Эдик» занялся криминалом задолго до создания преступной группировки. Еще в 1995 году он на протяжении нескольких месяцев находился в розыске в России по статье о злостном хулиганстве, позже был обвинен в мелком хулиганстве и проживании без паспорта и прописки.

TriTrace также обнаружил таможенный документ, в котором упоминалось о регистрации «Эдиком» и партнером его семьи Азовом Феликсом автомобиля BMW X5 с поддельным сертификатом. СМИ сообщали, что прежде греческий суд признавал его виновным в кражах люкс-автомобилей в Греции.

В двадцатых годах его группировка стала устранять конкурентов на греческом рынке нелегального табака. Их связывают с убийствами в 2022–2024 годах нескольких членов криминального мира Греции, связанных с табачным или топливным бизнесом.

TriTrace подтвердил связь одного из участников его группировки с семьей «Эдика». В 2024 году греческая полиция опубликовала данные 8 фигурантов дела об убийствах. Среди них был 47-летний выходец из Узбекистана Филопулос Феодорос. Мы обнаружили, что в 2024 году он находился в Москве, где заселялся в отель совместно с братом «Эдика» Демокритом.

К 2025-2026 годам была выявлена местная ячейка ОПГ на Кипре. Ей приписывают поджоги букмекерской компании с российскими корнями Onewin, а также Paris Match (предположительно, Parimatch).

Их также подозревают в давлении на российского предпринимателя Дмитрия Пунина, которого считают владельцем казино Pin-up. В 2025-2026 году было подожжено несколько автомобилей его близких и принадлежавший ему алкогольный магазин.

Что ждет «Эдика»?

Решение об экстрадиции «Эдика» публично не объявлено. Остается неясным, на основании запроса из какой страны его задержали. Среди выдавших ордер - Греция и Кипр. СМИ также утверждают, что Москва направила Афинам ноту о российском гражданстве «Эдика» и необходимости соблюдать его права, а адвокаты добивались его передачи России.

💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Греческая мафия, хостинг для киберкриминала, скам в Таиланде и сотрудники ГРУ — сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом с 3 июля

🇧🇷6 июля власти Бразилии распорядились выдворить Сергея Черкасова. По данным BBC, его планируют выслать в Россию. На протяжении 12 лет он жил под бразильским именем и был задержан в 2022 году после попытки устроиться на стажировку в Международный уголовный суд.

В Нидерландах Черкасова назвали сотрудником ГРУ. В США его экстрадиции добиваются по обвинению в работе на российскую разведку, мошенничестве и использовании поддельных документов; в России — по делу о контрабанде наркотиков.

🇮🇹9 июля МИД Италии объявил о высылке военных атташе российского посольства Ивана Горбачева и Михаила Астахова. Ранее были арестованы двое экс-сотрудников итальянских спецслужб, которых подозревают в сотрудничестве с российским разведчиком под дипломатическим прикрытием. Основным куратором одного из них следствие считает Астахова.

The Insider установил, что Горбачев и Астахов связаны с ГРУ: в утечках у них указаны адреса, относящиеся к московской штаб-квартире военной разведки.

🇦🇪По данным кипрских СМИ, 14 июля власти Кипра получили подтверждение задержания в Дубае криминального авторитета по прозвищу «Эдик». Его ОПГ связывают с контрабандой сигарет, отмыванием денег, вымогательствами и четырьмя заказными убийствами.

Греческая полиция подозревает, что сеть состоит из русскоязычных греков-репатриантов из бывшего СССР; она также выявила подозрительные денежные операции ее участников в российских банках. Кипрские СМИ сообщают, что его адвокаты добиваются выдачи в Россию, а Москва запросила гарантии его безопасности.

В будущих публикациях мы расскажем, как на самом деле зовут преступного авторитета «Эдика», который находится в розыске Интерпола, чем занимаются его родственники в России и как ему удалось избежать наказания на родине.

🇺🇸14 июля Минюст США раскрыл обвинительное заключение от декабря 2024 года в отношении россиян Александра Волосовика, Кирилла Затолокина и Юлии Паньковой, а также связанных с ними хостинг-компаний «Медиа Лэнд» и «МЛ Клауд».

По версии обвинения, они сдавали свои серверы в аренду операторам программ-вымогателей, фишинговым ресурсам и криминальным площадкам. Их инфраструктуру связывают с атаками на 42 организации в 21 штате США и ущербом более 62 млн долларов. С 2025 года эти лица находятся под санкциями США и других стран по аналогичным обвинениям.

В России «Медиа Лэнд» является резидентом «Сколково» и индустриального парка «Марьино» и выполняет проект по созданию дата-центра в Ленинградской области.

TriTrace выяснил, что Волосовик и Панькова находятся в отношениях: в интервью обвиняемый упоминал, что его девушка работает в бьюти-индустрии; Панькова живет в Санкт-Петербурге и занимается именно этим. По данным утечек, в 2024–2025 годах они неоднократно совместно заселялись в гостиницы в России.

🇹🇭8 июля полиция Пхукета задержала россиян Илью Кутаисова и Егора Стельмаха по подозрению в обналичивании денег со счетов, связанных с жертвами онлайн-мошенничества. В сумме у них изъяли около 5,44 миллиона батов (~162 тыс. долларов).

TriTrace выяснил, что в России 26-летний Кутаисов занимался единоборствами, в Москве он владеет небольшой компанией «Стройдепо» в сфере строительно-монтажных работ; 36-летний Егор Стельмах работал в компаниях своего отца по производству отделочных работ в Москве.

🇹🇭Также 8 июля в Таиланде был задержан 31-летний россиянин, названный в сообщении «Александром». Его обвиняют в участии в мошеннической группировке и использовании ложных данных для романтических афер. По версии полиции, участники группы создавали профили якобы иностранных пилотов, знакомились с женщинами в соцсетях и убеждали их переводить деньги. Общий ущерб превысил четыре миллиона батов (~119 тыс. долларов).

Фото: «Эдик» // TriTrace Investigations

💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.