Корпоративные расследования, которые помогают принять взвешенные решения

При подготовке к масштабной сделке или судебному спору стандартной проверки контрагента недостаточно. Формальный AML-скрининг через общедоступные данные не позволяет выявить номинальных собственников, скрытых посредников и неформальные центры контроля.

TriTrace Investigations находит эту информацию. Мы сопоставляем данные из корпоративных и судебных реестров, санкционных баз, торговой статистики и других источников, чтобы предоставить клиенту проверяемые выводы и рекомендации, которые помогут снизить финансовые и репутационные риски.

С какими задачами мы работаем

На нашем счету более 50 проектов для юридических фирм, финансовых организаций, медиа и частных клиентов. Вот лишь некоторые из них:

🔹Проверка цепочек поставок. Для международного производителя оборудования выявили многоуровневую схему поставок в КНДР через несколько юрисдикций и оценили потенциальный риск вторичных санкций для клиента.

🔹Выявление скрытого владения и конфликта интересов. Для агропромышленной компании составили карту влияния политически значимого лица, которая позволила установить причины административного давления на клиента.

🔹Розыск криптовалютных активов. Для частного инвестора проследили движение похищенной криптовалюты и обнаружили связанных со схемой лиц и их имущество. На основе отчета клиент подал судебный иск.

🔍 Специалисты из TriTrace обладают более чем 15-летним опытом расследований. Управляющий партнер компании Илья Шуманов - эксперт по корпоративным и частным расследованиям, комплаенсу и анализу рисков.

💙 Расскажите нам о своем кейсе, написав на info@tritrace.io или заполнив форму по ссылке ниже. Мы оценим задачу и порекомендуем формат расследования.