Квартирная афера, банковские двойники и игуаны в чемодане - сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом с 28 августа

🇪🇨 28 августа в аэропорту столицы Эквадора Кито задержали россиянку. В восьми контейнерах в ее багаже нашли 32 морские игуаны. Суд заключил ее под стражу по обвинению в незаконной перевозке охраняемых животных.

Изучив материалы дела, Extra установило, что конечным пунктом был Бангкок, а задержанной была 49-летняя Ольга Геннадьевна Кольчевская. TriTrace обнаружил, что ее полное имя и возраст совпадает с профилем фотографа из Ельца.

🇨🇾 28 августа Кипр экстрадировал в США Серажудина Актулаева. По версии обвинения, он участвовал в рассылке вредоносных Excel-файлов примерно 80 тысачам пользователей платформы для фрилансеров. Заражены тысячи компьютеров; похищенные данные использовались для мошенничества. Ранее TriTrace обнаружил его сообщения в чатах финансовых пирамид: судя по ним, он сам неоднократно терял деньги в мошеннических проектах.

🇸🇪 3 сентября Dagens Juridik сообщило, что Верховный суд Швеции одобрил экстрадицию гражданина России в США по делу об обходе санкций. По версии американской стороны, он через подставные компании закупал компоненты, пригодные для военного использования, и переправлял их в Россию. Деятельность велась из Гонконга.

Возможно, речь идет об Александре Сидоренко: так издание UNITED24 Media назвало россиянина, задержанного в Стокгольме в декабре 2025 года по запросу США по делу о нарушении санкций.

🇹🇷 4 сентября в Аланье задержали петербургского предпринимателя Марата Дрейзина, разыскиваемого через Интерпол по российскому обвинению в мошенничестве. По версии следствия, он организовал продажу квартиры умершей женщины без наследников. При оформлении сделки ее изображала другая женщина, предъявив паспорт покойной.

В 2006 году Дрейзин получил четыре года по делу петербургской “банды санитаров” - сотрудников моргов, совершавших заказные убийства и нападения. В 2013 году он был осужден за ложный донос и незаконный оборот оружия после инсценировки покушения на себя. В 2022 году Дрейзин рассказывал о финансировании ритуальных компаний, оформленных на других лиц, и переводе капитала из российской недвижимости в зарубежные активы.

🇬🇪 4 сентября суд Тбилиси разрешил выдачу России Михаила Тимофеева, бывшего помощника Сергея Фургала. Его обвиняют в организации убийств по делу экс-губернатора. Защита намерена обжаловать решение и заявляет о политическом преследовании.

Тимофеев участвовал в избирательных кампаниях команды Фургала. В Грузии он запросил убежище, но получил отказ. По словам защиты, Интерпол отменил красное уведомление в сентябре 2025 года из-за политического характера преследования, однако в январе 2026-го Тимофеева задержали.

🇬🇪 8 сентября Минюст США сообщил об экстрадиции из Грузии в США веб-разработчика Сергея Филимонова. Его обвиняют в участии в схеме хищений с банковских счетов. По версии следствия, участники покупали поисковую рекламу сайтов-двойников банков, похищали данные для входа и переводили деньги клиентов. Филимонову вменяют разработку и поддержку инфраструктуры, включая базы с более чем 5 тыс. похищенных учетных данных.

Фото: Марат Дрейзин / СК РФ

💙 Закажите расследование у бюро TriTrace Investigations. Оставьте заявку, и мы предложим вам формат сотрудничества.