ДОВОДЫ ПРОКУРОРА О МНИМОСТИ СДЕЛКИ И АФФИЛИРОВАННОСТИ СТОРОН ОБЯЗЫВАЮТ СУД ПРОВЕРИТЬ РЕАЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ, А НЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ ФОРМАЛЬНЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, ОСОБЕННО ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Постановление АС Северо-Западного округа от 23.04.2026 по делу А66-5725/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]

📖 Фабула дела

Общество с ограниченной ответственностью «ОборонСпецСтрой» обратилось к ООО «Волжский берег» с иском о взыскании 59 600 000 руб. задолженности по договору денежного займа от 28.02.2022 № 28/22 и 4 286 301 руб. процентов за пользование займом за период с 15.04.2022 по 28.02.2025.

Договор предусматривал предоставление займа в размере 60 000 000 руб. под 2,5 % годовых с обязательством возврата до 28.02.2025. Денежные средства были перечислены истцом ответчику 09.03.2022 (29 200 000 руб.) и 14.04.2022 (30 400 000 руб.).

Ответчик обязательства не исполнил, претензия осталась без удовлетворения. Спор рассмотрели суд первой инстанции и апелляция.

🏛️ Решения нижестоящих судов

Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Суд признал факт передачи денежных средств по платежным поручениям и отсутствие доказательств исполнения обязательств ответчиком. Доводы прокурора об аффилированности сторон и мнимости сделки суд отклонил, указав, что договор не оспаривался в установленном порядке.

Апелляционный суд оставил решение без изменения. Он поддержал выводы первой инстанции, подчеркнув, что представленные доказательства подтверждают заключение и исполнение договора займа, а возражения прокурора не опровергают наличие обязательства.

🗣️ Позиции сторон

Заявитель жалобы — заместитель прокурора Тверской области — настаивал, что договор является мнимым, стороны аффилированы, а сделка совершена для легализации доходов, полученных преступным путем. Указывалось, что бывшие должностные лица Минобороны РФ привлечены к уголовной ответственности, а участники сделки связаны с ними через учредительские цепочки.

Оппонент — ООО «ОборонСпецСтрой» — просил отклонить жалобу, утверждая, что договор оформлен надлежащим образом, средства перечислены, обязательства не исполнены, а претензии прокурора не подкреплены доказательствами.

🧭 Позиция кассации

Суд округа установил, что нижестоящие суды допустили существенные процессуальные и материально-правовые ошибки. Они не учли доводы прокурора о мнимости сделки и аффилированности сторон, не потребовали от истца дополнительных пояснений и не проверили обстоятельства, свидетельствующие о возможной легализации преступных доходов.

Кассационная инстанция напомнила, что при наличии признаков мнимой сделки или злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ) суд обязан провести более строгую проверку. Также ссылалась на позицию Верховного Суда от 13.07.2018 № 308-ЭС18-2197 и Обзор № 1 Президиума ВС, обязывающие суды выявлять признаки незаконных финансовых операций.

Суд должен был рассмотреть вопрос о привлечении Росфинмониторинга и дать возможность прокурору представить материалы из уголовных дел.

📌 Итог

Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области.

ТГ-канал «Третья инстанция»

#АС_Северо_Западного_округа