Олександр Цивінський

«Коли БЕБ буде в Дніпрі?»

Не раз чув це запитання від колег з інших державних органів, представників бізнесу та громадськості.

Дніпропетровщина - це не просто ще один регіон, де має працювати БЕБ.

Це один із ключових економічних центрів країни.
Тут потужна промисловість, великий бізнес, експорт та імпорт, бюджетоутворюючі підприємства.

Тому присутність БЕБ у Дніпропетровській області - це не питання географії.

Це питання захисту економіки регіону і стійкості держави.
Маємо перший конкретний крок.

Зареєстровали як юридичну особу ТУ БЕБ у Дніпропетровській області та призначили тимчасово виконуючим обов’язки керівника теруправління Романа Ставінського.

А ще відкрили вакансію заступника керівника цієї ТУ.

Наше завдання - зібрати сильну команду й забезпечити її роботу.

Бо сам запис у реєстрі не зупинить жодної схеми. Це зроблять люди, які знають регіон, чують чесний бізнес і доводять справи до результату.

На запитання «Коли БЕБ буде в Дніпрі?» вже є конкретна відповідь.

Наступна відповідь має бути у результатах роботи.

@Oleksandr_Tsyvinskyi

«Конверти» на 23,5 млрд грн та 3 млрд грн несплачених податків.

200 підприємств-клієнтів, 97 підконтрольних фіктивних підприємств та понад 8 тисяч ФОПів.

Більш як 40 людей, залучених до оборудки в різні періоди. Бізнес користувався цими «послугами», щоб виводити кошти в тінь.

Схема працювала за планом. БЕБ спрацював по схемі.

Детективи БЕБ встановили, як кошти проходили через підконтрольні підприємства, частково переводилися у криптовалюту, а потім поверталися готівкою учасникам оборудки та замовникам цих «послуг».

Провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Вилучили понад 130 млн грн різною валютою в гривневому еквіваленті. Плюс техніку, печатки й бухгалтерію підконтрольних компаній.

Шістьом учасникам уже повідомили про підозру.

І це лише початок.

За кожною такою схемою стоять конкретні люди, гроші та зв’язки.

Встановлюємо весь ланцюг: від фінансових операцій до тих, хто їх організував і замовив.

Деталі - у відео.

@Oleksandr_Tsyvinskyi

Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом.

Йдеться про «конверти» з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн.

З 2023 року через них «пройшло» 23,5 млрд грн. Ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн.

БЕБ за процесуального керівництва ОГП провело масштабну спецоперацію.

Київ. Харків. Одеса. 50 обшуків.

Вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень.
Учасникам схеми вже повідомили про підозру.

Викриття розгалуженої мережі конвертаційних центрів реалізували у партнерстві з Держприкодонслужбою та Кіберполіцією.

Деталі завтра.

@Oleksandr_Tsyvinskyi

Поставили крапку у справі ТУ БЕБ у Волинській області про ввезення в Україну БАДів під виглядом гуманітарної допомоги

Йдеться про 16 тонн харчових добавок на 58 млн грн.

Деталі - у відео.

@Oleksandr_Tsyvinskyi

«Повернення незаконних активів є одним із ключових завдань правоохоронної системи», - Тарас Щербай

Україна змінює підходи до фінансових розслідувань, зосереджуючи увагу не лише на встановленні причетних до злочинів осіб, а й на виявленні, арешті та поверненні незаконно отриманих активів. Про це перший заступник директора БЕБ Тарас Щербай заявив під час форуму Радіо НВ «Відмивання грошей і корупція. Як захистити Україну?»

За його словами, сума, зазначена в обвинувальному акті, не завжди відповідає обсягу майна, яке реально існує та може бути конфісковане.

«Цифри, відображені в обвинувальному акті, і фактична конфіскація за вироками суду - це різні речі. Коли обвинувальний акт скеровано до суду, це не означає, що все зазначене майно реально існує і його можна конфіскувати», - пояснив Тарас Щербай.

Він наголосив, що під час легалізації кошти можуть проходити через декілька юрисдикцій та приховуватися за складними структурами власності. Тому міжнародна практика поступово зміщує фокус із розшуку осіб на пошук активів.

«Якщо йдеться про економічні чи корупційні злочини, це завжди стосується активу. Вилучаючи актив, ми позбавляємо злочинну діяльність її економічного змісту», - зазначив перший заступник директора БЕБ.

Наразі Україна розробляє стратегії фінансових розслідувань і повернення активів, які передбачатимуть єдині правила проведення розслідувань, швидший доступ до фінансової, банківської та митної інформації, а також використання сучасних систем криптоаналізу.

Форум був присвячений протидії відмиванню коштів і корупції, вдосконаленню законодавства та впровадженню міжнародних стандартів. Учасники обговорили ефективність фінансових розслідувань і повернення активів.

До заходу долучилися представники органів державної влади, правоохоронних та антикорупційних органів, Європейської Комісії, банківського сектору та громадськості.

🔣ПІДПИСАТИСЬ

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

17 автомобілів заїхали в Україну як допомога фронту.
На фронт не поїхав жоден. Усі опинилися в «оголошеннях про продаж».

Організатор зареєстрував благодійний фонд на завідомо неправдивих даних.
Формально - благодійність.
Фактично - спосіб ввезти авто без сплати митних платежів і заробити на їхньому продажі.

Наші детективи вже скерували справу до суду.

Такі справи ми розслідуємо.
Але одночасно працюємо і з механізмом, за яким вони виникають.

Завдяки обміну даними між БЕБ, ДПС та ГСЦ МВС зіставляємо інформацію про ввезення, реєстрацію та подальший рух авто.
Це дає змогу побачити не окрему операцію, а зв'язки між ними.

Так виявляються закономірності, за якими працюють схеми, і стає простіше знаходити подібні випадки.

Мета проста: гуманітарні автомобілі мають використовуватися за призначенням.
Якщо авто для фронту - воно має працювати на фронт.
Не на чиєсь оголошення про продаж.

@Oleksandr_Tsyvinskyi

ВІЛЬНА КРАЇНА СИЛЬНИХ ЛЮДЕЙ.

З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ! 🇺🇦

@Oleksandr_Tsyvinskyi

Часто, купуючи речі, ми орієнтуємося на бренд, який гарантує нам якість.

І для компаній, які піклуються про своє ім’я, важливо перед виходом на новий ринок розуміти: чи гарантує держава його захист.

Тому для БЕБ - це питання серед пріоритетів.
Йдеться не лише про викриття схеми виготовлення та розповсюдження товарів під виглядом відомого бренду.

Важливо - дати легальному виробнику цю гарантію захисту.

Детективи Бюро скерували до суду справу про підробку добрив під іменем світових виробників.

На Миколаївщині налагодили виробництво та продаж добрив, що призвело до збитків понад 1,5 млн грн лише одному правовласнику торгівельної марки.

Там вручну змішували невідомі хімікати, харчові добавки й навіть будівельні суміші. Фасували у підроблену фірмову тару, клеїли логотипи світових виробників добрив і продавали аграріям по всій Україні.

Тепер відповідатимуть за Законом.

Захист торгівельної марки - це не юридична тонкість про логотипи.
Це умова, за якої міжнародний бізнес заходить у країну, а український покупець може вірити етикетці.
Без цього програють усі: виробник, споживач і сам ринок.

Деталі - у відео.

@Oleksandr_Tsyvinskyi

Атестація: керівний склад БЕБ оновлено на 74%.

Завершився І етап атестації керівників. 12 осіб успішно пройшли атестацію.

Це перезавантаження 74% керівного складу.

Зараз триває ІІ етап. Із 915 працівників прохідний бал набрали 887.
Далі - співбесіди з комісіями.

Паралельно готуємо четверту хвилю: понад 60 нових працівників.

Для мене головне - атестація не формальність.

Правила тут однакові для всіх. А кожен наступний етап змінює інституцію зсередини.

Так і будуємо оновлену команду БЕБ.

@Oleksandr_Tsyvinskyi

І на додачу - ТОП-20 кейсів БЕБ

🔗Понад 130 тисяч пачок сигарет на добу виготовляли підпільні фабрики у Львівській та Харківській областях. Незаконні виробництва ліквідували, обладнання й готову продукцію вилучили.

🔗2,4 млн грн, виділених Європейським інвестиційним банком на ремонт лікарні, вдалося вберегти від розтрати.

🔗Майже 5 млн грн планували спрямувати на ризикову закупівлю електроенергії. Витрачання коштів упередили.

🔗До 720 тисяч пачок сигарет популярних брендів щодня випускала підпільна фабрика з мільярдними тіньовими доходами. Її роботу припинили.

🔗Понад 9,8 млн грн ввізного мита та ПДВ не сплатила компанія під час імпорту товарів. Директорці підприємства повідомили про підозру.

🔗Понад 3,5 тисячі ФОПів використовувала мережа з 400 магазинів на Полтавщині для штучного дроблення бізнесу та мінімізації податків.

🔗Понад 60 млн грн повернули до бюджету підприємства, які дробили бізнес через підконтрольних ФОПів.

🔗23,7 млн грн несплачених податків відшкодувала мережа супермаркетів у межах провадження щодо штучного дроблення бізнесу.

🔗11 учасникам організованої групи повідомили про підозру в контрабанді ювелірних виробів і швейцарських годинників.

🔗Понад 5 млрд грн становив оборот нелегального онлайн-гемблінгу, організованого злочинною групою. Її діяльність припинили.

🔗244 млн грн податків не сплатили компанії, пов’язані з підсанкційним громадянином рф.

🔗Понад 20 млн грн майна вилучили під час ліквідації незаконної мережі з виробництва та збуту пального. Роботу восьми АЗС припинили.

🔗18 млрд грн становив тіньовий оборот конвертаційного центру, який обслуговував сотні підприємств по всій Україні.

🔗 Фальшиві паспорти виготовляли в Україні та переправляли за кордон через розгалужену міжнародну мережу.

🔗47 млн грн привласнили під час закупівлі неякісних модульних укриттів для шкіл, громад і військових.

🔗Продукти харчування під брендами відомих світових марок підпільно виготовляли на Київщині.Масштабне нелегальне виробництво ліквідували.

🔗Фальсифіковані батарейки під брендом DURACELL виготовляли та продавали в Україні. Обвинувальний акт скерували до суду.

🔗Понад 63 млн грн громади Львівщини вдалося зберегти, не допустивши ризикової розтрати бюджетних коштів.

🔗Майже 70 млн грн становила вартість частки підприємства, якою намагалися заволодіти за рейдерською схемою. Оборудку припинили.

🔗5,3 млрд грн заволоділи олігарх та його спільник. Розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду.
 

@Oleksandr_Tsyvinskyi

19,509 млрд грн економічного ефекту для держави.

Це результат роботи БЕБ у період системної трансформації - коли одночасно виконуємо основні завдання і перебудовуємо сам орган.

Але важлива не лише сама цифра. Важливо, що за нею стоїть та чи вимірюється вона змінами в економіці.

У нашому випадку це три складові результату за перше півріччя 2026 року.

Перша і найважливіша - економічний ефект від детінізації 13,816 млрд грн.

Це оцінка наших аналітиків, підтверджена даними ДПС та Держмитслужби.
Вона показує, що на ринках пального, електроніки та імпорту рослин дедалі більше обороту працює легально.
А це означає більше чесної конкуренції та менше можливостей для схем.

1,790 млрд грн - кошти, які вже повернули державі.

3,903 млрд грн - втрати бюджету, яких вдалося не допустити завдяки роботі аналітиків і детективів.

Саме так, я вважаю, треба оцінювати результат роботи БЕБ.

І це частина змін у Бюро - перехід до оцінки реального впливу на економіку.
Не за кількістю відкритих справ. Бо сама по собі справа у реєстрі ще не змінює економіку.

Результат - це коли гроші залишаються в держави. Коли схема перестає працювати. Коли легально вести бізнес стає вигідніше, ніж шукати обхідні шляхи. Зрештою, коли кожна гривня, яка не втрачена через економічні злочини, йде на фінансування оборони, медицини, освіти та інших потреб громадян.

Ми можемо працювати краще. Багато де могли б реагувати оперативніше.

Сьогодні БЕБ працює з 26% від граничної чисельності, визначеної законом. Це створює додаткове навантаження і впливає на темп роботи. Але ми не будемо заповнювати вакансії будь-якою ціною. Не за рахунок якості добору і не за рахунок компромісів із доброчесністю.
Ми виважено проводимо атестацію, відкриті конкурси та формуємо нову команду.

Паралельно змінюємо саму систему роботи: напрацьовуємо нормативну базу, переглядаємо і цифровізуємо процеси, посилюємо аналітичний напрям і переходимо від принципу «порахувати провадження» до принципу «порахувати ефект для держави».

У взаємодії з бізнесом наша позиція проста: закон один для всіх. Працюємо над тим, щоб чесно вести справи було простіше й вигідніше, ніж будувати схеми.

Саме так ми трансформуємо БЕБ, яке оцінює свою роботу не процесом, а результатом.
Детальніше про результати роботи - на вебсайті БЕБ.

Нижче - двадцять кейсів, які показують ці зміни на практиці.

@Oleksandr_Tsyvinskyi

Більше 5 млрд грн на рік.

Стільки може щороку додатково отримувати державний бюджет завдяки одній нормі.

Ні, це не новий податок.
Це просто кінець анонімності для контрабанди.

Йдеться про обов'язкове зазначення IMEI мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту.

Це ініціатива БЕБ, яку ми спільно з Мінфіном та Держмитслужбою попередньо обговорили з представниками найбільших легальних мереж з продажу електроніки.

Позиції щодо окремих деталей були різними, але всі погоджувалися в головному: контрабанда не повинна мати переваг над бізнесом, який працює чесно.
Саме це і стало основою запропонованих змін.

Міністерство фінансів уже підписало відповідний наказ, а Міністерство юстиції провело його державну реєстрацію.

У кожного телефона є свій IMEI – унікальний номер, як відбиток пальця.
Дотепер на митниці його ніхто не питав.
Тому «сірий» імпорт почувався так вільно: партія апаратів «нізвідки», без сліду, без імені.

Тепер кожен телефон називатиме себе ще на кордоні.
А те, що має ім'я, вже неможливо провезти непомітно.
Для тих, хто роками заробляв на «сірому» імпорті та контрабанді електроніки, – це кінець звичних схем.

Наступний крок – IMEI у фіскальних чеках. БЕБ спільно з Мінфіном та ДПС напрацьовує відповідний алгоритм реалізації.

Саме такі комплексні рішення дають найбільший ефект. І саме таких системних змін має ставати більше

@Oleksandr_Tsyvinskyi

Харків. Львів.

Між цими містами понад тисяча кілометрів. Але схема та сама. Бо тіньовий тютюновий ринок не має меж чи кордонів.

Після викриття підпільної тютюнової фабрики у Чернівцях, детективи БЕБ у партнерстві з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора ліквідували ще два масштабні нелегальні виробництва - цього разу на Харківщині та Львівщині.

Це не про «підпільні цехи».
Це про нелегальні фабрики.

Кожна з них мала промислові лінії, генератори, підроблену упаковку відомих брендів та забезпечувала повний цикл виробництва.

Викриті фабрики могли разом виготовляти понад 130 тисяч пачок сигарет на добу.

У результаті спільної операції вилучили обладнання, сировину та готову продукцію на понад 60 млн грн.

Тіньовий бізнес не повинен мати «безпечних» регіонів.

І в нього не буде «тихих» місць, де можна безкарно працювати.

Харків, Львів, Чернівці - різні області.

Але для БЕБ це одне завдання: системно очищати ринок від тих, хто заробляє на тіні замість чесної конкуренції.

@Oleksandr_Tsyvinskyi

БЕБ пояснює: хто такі дропи або «грошові мули» та як не стати частиною незаконної фінансової схеми

Детальніше за посиланням
https://esbu.gov.ua/dlia-hromadskosti/beb-poiasniuie

🔣ПІДПИСАТИСЬ

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE