БЕБ | Бюро економічної безпеки України

Грошовий конвеєр на 23,5 мільярда: БЕБ зупинило масштабну мережу конвертаційних центрів

Понад 3 млрд грн несплачених податків, 23,5 млрд грн обороту, 200 підприємств-клієнтів, 97 підконтрольних фіктивних підприємств та понад 8 тисяч ФОПів. Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну мережу конвертаційних центрів, через яку кошти підприємств реального сектору економіки виводили в тінь.

«Схема працювала за планом. БЕБ спрацювало по схемі», - зазначив директор БЕБ Олександр Цивінський у своєму телеграм-каналі, повідомляючи про результати операції.

За даними слідства, схема діяла з 2023 року. До її роботи у різні періоди були залучені понад 40 осіб із Києва та шести областей України. Конвертаційні центри допомагали бізнесу мінімізувати податкові зобов’язання, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств та ФОПів.

Підприємства-клієнти перераховували кошти на рахунки підконтрольних компаній нібито за товари, роботи чи послуги, яких насправді не було. Відповідні фінансові операції не відображалися у бухгалтерському обліку та податковій звітності.

Надалі гроші розподіляли між іншими підконтрольними рахунками. Частину коштів переводили у криптовалюту, а потім - у готівку через мережу пунктів її прийому та видачі. Отримані гроші розподіляли між учасниками схеми та представниками підприємств-вигодонабувачів.

Для припинення діяльності мережі детективи БЕБ провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 130 млн грн у гривневому еквіваленті, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки та бухгалтерську документацію, що може свідчити про злочинну діяльність.

Наразі шістьом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід забезпечували співробітники Територіального управління БЕБ у м. Києві, Державної прикордонної служби України та Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

🔣ПІДПИСАТИСЬ

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Директор БЕБ Олександр Цивінський у своєму Телеграм-каналі анонсував розкриття деталей масштабної спецоперації БЕБ за процесуального керівництва ОГП з викриття розгалуженої мережі конвертаційних центрів.

Орієнтовно їхній щомісячний обіг складав майже 500 млн грн. З 2023 року через них «пройшло» 23,5 млрд грн.

Ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн.

Спецоперація БЕБ охопила Київ, Харків, Одесу. Детективи провели 50 обшуків.
Вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру.

Реалізація відбулася у
партнерстві з Держприкодонслужбою та Кіберполіцією.

«Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом», - зазначив Олександр Цивінський.

🔣ПІДПИСАТИСЬ

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Понад 22,5 тисячі пачок контрафактних сигарет не потрапили на ринок Буковини

Житель Буковини придбав через Інтернет понад 22,5 тисячі пачок контрафактних сигарет без марок акцизного податку для подальшої реалізації в регіоні. Орієнтовна вартість незаконної продукції перевищує 1,1 млн грн.

Товар доставили до одного з поштових відділень Чернівецької області. Щоб забрати та перевезти контрафакт, чоловік найняв водія з вантажівкою, приховавши від нього справжній вміст коробів.

Утім, довезти нелегальний вантаж до місця призначення чоловікові не вдалося. Щойно авто виїхало з території поштового відділення, його зупинили детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області разом із прикордонниками.

Під час огляду авто виявили 30 картонних коробок із безакцизними сигаретами. Експертиза підтвердила - вилучена продукція не відповідає стандартам якості та вимогам законодавства.

За цим фактом детективи БЕБ повідомили буковинцю про підозру за ч. 1 ст. 204 ККУ. Усі сигарети, а також автомобіль, яким їх перевозили, вилучено.
Досудове розслідування триває.

🔣ПІДПИСАТИСЬ

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Вирок за підпільний склад спирту на Вінниччині: небезпечну продукцію знищать, сировину отримають медики НГУ

Вінницький суд визнав винним місцевого жителя у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту незаконно виготовленого спирту та алкогольних напоїв (ч. 1 ст. 204 КК України). Конфіскований спирт переданий для медичного використання медичному центру Нацгвардії.

В ході досудового розслідування детективи Територіального управління БЕБ у Вінницькій області встановили, що чоловік замовив партію спирту та алкогольних напоїв з метою подальшого збуту. При цьому він не був зареєстрований як суб’єкт господарювання та не мав ліцензії на торгівлю алкогольними напоями.

В ході огляду складського приміщення детективи виявили та вилучили більше сотні 10-літрових ПЕТ-пляшок горілчаних напоїв та 16 пластикових діжок об’ємом 200 літрів кожна, заповнених спиртом.

Рішенням суду порушнику призначено штраф у розмірі 85 тис грн (5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Алкогольну продукцію в ПЕТ-пляшках та пластикову тару конфісковано й направлено на знищення, а діжки зі спиртом (загальним об'ємом 3 200 літрів) судовим рішенням передано одному з медичних центрів Національної гвардії України для використання в медичних потребах.

Оперативний супровід здійснювали працівники Управління карного розшуку ГУ НП у Вінницькій області. Процесуальне керівництво – Вінницька обласна прокуратура.

🔣ПІДПИСАТИСЬ

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Захист покупців і легального бізнесу: новий електронний сервіс для перевірки IMEI мобільних телефонів

Приховати походження телефону стане складніше, а перевірити його митне оформлення - простіше. За ініціативи Бюро економічної безпеки України запроваджено обов’язкову фіксацію IMEI мобільних телефонів під час імпорту.

Ініціативу реалізовано спільно з Міністерством фінансів та Державною митною службою. З 4 вересня 2026 року IMEI кожного імпортованого телефону зазначається у митній декларації.

Держмитслужба також запустила відкритий електронний сервіс для перевірки цих відомостей. Скористатися ним просто: достатньо ввести IMEI пристрою у відповідне поле. Якщо телефон має кілька IMEI, варто перевірити кожен із них.
https://cabinet.customs.gov.ua/imeicheck

Для легального бізнесу цей сервіс дає можливість підтвердити походження товару. Для покупців - до придбання перевірити чи є телефон офіційним і відповідно чи має гарантію від виробника, а не покладатися лише на запевнення продавця.

Для БЕБ – це додатковий інструмент протидії тіньовому обігу техніки. Такі дані створюють можливість перевіряти законність ввезення телефонів, які вже зберігаються на складах або перебувають у продажу.

«Запропонований БЕБ механізм прив’язує інформацію про митне оформлення до конкретного пристрою. Телефон отримує цифровий слід ще на кордоні. Це перший крок до простежуваності його шляху від ввезення до продажу кінцевому споживачу», - зазначив Директор БЕБ Олександр Цивінський.

БЕБ рекомендує імпортерам, дистриб’юторам і продавцям завчасно перевіряти наявність IMEI у даних митного оформлення та забезпечувати належне документальне підтвердження походження техніки.

Важливо: сервіс відображає відомості про митні оформлення, здійснені з 4 вересня 2026 року. Відсутність IMEI, зокрема щодо телефонів, ввезених раніше, сама по собі не доводить незаконність ввезення. Сервіс також не перевіряє справжність пристрою, його гарантійний статус, блокування оператором чи перебування у переліку викрадених.

🔣ПІДПИСАТИСЬ

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

«Брендовий» конвеєр підробок: БЕБ викрило виробництво одягу під виглядом оригінальної продукції