«Конверти» на 23,5 млрд грн та 3 млрд грн несплачених податків.

200 підприємств-клієнтів, 97 підконтрольних фіктивних підприємств та понад 8 тисяч ФОПів.

Більш як 40 людей, залучених до оборудки в різні періоди. Бізнес користувався цими «послугами», щоб виводити кошти в тінь.

Схема працювала за планом. БЕБ спрацював по схемі.

Детективи БЕБ встановили, як кошти проходили через підконтрольні підприємства, частково переводилися у криптовалюту, а потім поверталися готівкою учасникам оборудки та замовникам цих «послуг».

Провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Вилучили понад 130 млн грн різною валютою в гривневому еквіваленті. Плюс техніку, печатки й бухгалтерію підконтрольних компаній.

Шістьом учасникам уже повідомили про підозру.

І це лише початок.

За кожною такою схемою стоять конкретні люди, гроші та зв’язки.

Встановлюємо весь ланцюг: від фінансових операцій до тих, хто їх організував і замовив.

Деталі - у відео.

@Oleksandr_Tsyvinskyi