«Повернення незаконних активів є одним із ключових завдань правоохоронної системи», - Тарас Щербай

Україна змінює підходи до фінансових розслідувань, зосереджуючи увагу не лише на встановленні причетних до злочинів осіб, а й на виявленні, арешті та поверненні незаконно отриманих активів. Про це перший заступник директора БЕБ Тарас Щербай заявив під час форуму Радіо НВ «Відмивання грошей і корупція. Як захистити Україну?»

За його словами, сума, зазначена в обвинувальному акті, не завжди відповідає обсягу майна, яке реально існує та може бути конфісковане.

«Цифри, відображені в обвинувальному акті, і фактична конфіскація за вироками суду - це різні речі. Коли обвинувальний акт скеровано до суду, це не означає, що все зазначене майно реально існує і його можна конфіскувати», - пояснив Тарас Щербай.

Він наголосив, що під час легалізації кошти можуть проходити через декілька юрисдикцій та приховуватися за складними структурами власності. Тому міжнародна практика поступово зміщує фокус із розшуку осіб на пошук активів.

«Якщо йдеться про економічні чи корупційні злочини, це завжди стосується активу. Вилучаючи актив, ми позбавляємо злочинну діяльність її економічного змісту», - зазначив перший заступник директора БЕБ.

Наразі Україна розробляє стратегії фінансових розслідувань і повернення активів, які передбачатимуть єдині правила проведення розслідувань, швидший доступ до фінансової, банківської та митної інформації, а також використання сучасних систем криптоаналізу.

Форум був присвячений протидії відмиванню коштів і корупції, вдосконаленню законодавства та впровадженню міжнародних стандартів. Учасники обговорили ефективність фінансових розслідувань і повернення активів.

До заходу долучилися представники органів державної влади, правоохоронних та антикорупційних органів, Європейської Комісії, банківського сектору та громадськості.

🔣ПІДПИСАТИСЬ

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE