І на додачу - ТОП-20 кейсів БЕБ

🔗Понад 130 тисяч пачок сигарет на добу виготовляли підпільні фабрики у Львівській та Харківській областях. Незаконні виробництва ліквідували, обладнання й готову продукцію вилучили.

🔗2,4 млн грн, виділених Європейським інвестиційним банком на ремонт лікарні, вдалося вберегти від розтрати.

🔗Майже 5 млн грн планували спрямувати на ризикову закупівлю електроенергії. Витрачання коштів упередили.

🔗До 720 тисяч пачок сигарет популярних брендів щодня випускала підпільна фабрика з мільярдними тіньовими доходами. Її роботу припинили.

🔗Понад 9,8 млн грн ввізного мита та ПДВ не сплатила компанія під час імпорту товарів. Директорці підприємства повідомили про підозру.

🔗Понад 3,5 тисячі ФОПів використовувала мережа з 400 магазинів на Полтавщині для штучного дроблення бізнесу та мінімізації податків.

🔗Понад 60 млн грн повернули до бюджету підприємства, які дробили бізнес через підконтрольних ФОПів.

🔗23,7 млн грн несплачених податків відшкодувала мережа супермаркетів у межах провадження щодо штучного дроблення бізнесу.

🔗11 учасникам організованої групи повідомили про підозру в контрабанді ювелірних виробів і швейцарських годинників.

🔗Понад 5 млрд грн становив оборот нелегального онлайн-гемблінгу, організованого злочинною групою. Її діяльність припинили.

🔗244 млн грн податків не сплатили компанії, пов’язані з підсанкційним громадянином рф.

🔗Понад 20 млн грн майна вилучили під час ліквідації незаконної мережі з виробництва та збуту пального. Роботу восьми АЗС припинили.

🔗18 млрд грн становив тіньовий оборот конвертаційного центру, який обслуговував сотні підприємств по всій Україні.

🔗 Фальшиві паспорти виготовляли в Україні та переправляли за кордон через розгалужену міжнародну мережу.

🔗47 млн грн привласнили під час закупівлі неякісних модульних укриттів для шкіл, громад і військових.

🔗Продукти харчування під брендами відомих світових марок підпільно виготовляли на Київщині.Масштабне нелегальне виробництво ліквідували.

🔗Фальсифіковані батарейки під брендом DURACELL виготовляли та продавали в Україні. Обвинувальний акт скерували до суду.

🔗Понад 63 млн грн громади Львівщини вдалося зберегти, не допустивши ризикової розтрати бюджетних коштів.

🔗Майже 70 млн грн становила вартість частки підприємства, якою намагалися заволодіти за рейдерською схемою. Оборудку припинили.

🔗5,3 млрд грн заволоділи олігарх та його спільник. Розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду.
 

@Oleksandr_Tsyvinskyi