Финунивер | Финансовая разведка

💫 Всем доброго утра понедельника! Мы подготовили для вас интересный кейс с участием ФСБ Росии.

📍Предлагаем вам разобраться с кейсом по делу, расследование которого осуществлялось ФСБ России. Попробуйте сами ответить на вопросы кейса. А чуть позже мы представим его решение, что бы вы могли проверить себя.

〰️Какие предикатные преступления были совершены?

📄Какие отличительные признаки (особенности) присущие данной схеме?

🫥Какие субъекты ПОД/ФТ/ФРОМУ участвовали в деле?

🐱 Кейс раскрывает тему финансовых операций связанных с незаконным использованием виртуальных активов, драгоценных металлов, государственных контрактов.

#РазведкаВделе
#ПроверьСебя

FinUniversity | Финансовая разведка

20 декабря — День работника органов безопасности Российской Федерации

🐱 Этот день был установлен Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина № 1280 от 20 декабря 1995 года и с тех пор стал символом признания важнейшей роли тех, кто стоит на страже безопасности нашей страны.

🫶 Сотрудники органов безопасности, прежде всего ФСБ России, играют ключевую роль в правоохранительном блоке системы ПОД/ФТ/ФРОМУ и в борьбе с преступностью, в том числе с финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Их действия обеспечивают защиту как национальной, так и международной безопасности.

👍 Мы поздравляем всех причастных ко Дню сотрудников органов безопасности и благодарим за профессионализм, бдительность и преданность делу!

#ЭкономическаяБезопасность #Новости

FinUniversity | Финансовая разведка

🔍 Национальный антитеррористический комитет в структуре общегосударственной системы противодействия терроризму

За 2022 г. в РФ было зарегистрировано 2233 преступления террористического характера. Выявлено 922 лица, совершивших преступления террористического характера. 872 преступления остались не раскрыты.

Давайте познакомимся с главными борцами с терроризмом в РФ.
🔘ФСБ России – ключевой правоохранительный орган уполномоченный на борьбу с терроризмом – деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористических актов посредством проведения оперативно-боевых и иных мероприятий. Директор ФСБ России является Председателем Национального антитеррористического комитета (НАК). Его заместители: Министр внутренних дел РФ и заместитель Директора ФСБ России – руководитель аппарата НАК.

🔘НАК – это коллегиальный орган, образованный в целях организации и координации деятельности по противодействию терроризму. Образован 10.03.2006 в связи с вступлением в силу Федерального закона «О противодействии терроризму» и Указа Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму».

Задачами НАК являются:
- мониторинг состояния общегосударственной системы противодействия терроризму;
- подготовка предложений Президенту России по формированию государственной политики и совершенствованию нормативно-правового регулирования в этой области;
- организация и координация деятельности по противодействию терроризму;
- информационное сопровождение.

🚮 В состав Комитета входят руководители и представители федеральных органов исполнительной власти, законодательной власти и конституционного совещательного органа – Совета Безопасности. Также в составе Комитета образован Федеральный оперативный штаб для организации планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом.

#ЭкономическаяБезопасность #РазведкаВделе

FinUniversity | Финансовая разведка

💫 Доброе утро, а вот и решение нашего пятничного кейса:

🪪 Какая форма коррупции?
- Коррупцией признается и дача и получение взятки должностным лицом за содействие в победе на электронном аукционе и заключении государственного контракта.

💡 Какие отличительные признаки (особенности) присущие преступным деяниям?
- Использование фиктивных договоров гражданско-правового характера для легализации получения взятки.
- Вовлечение подконтрольного юридического лица для сокрытия незаконных денежных операций.
- Злоупотребление служебным положением для влияния на результаты электронного аукциона.
- Значительный размер взятки (более 9 миллионов рублей), что относится к особо крупному размеру.

⚔️ Какие субъекты правоохранительной деятельностм включены в противодействие коррупции?
- Следственный комитет России
- МВД России.
- Федеральная Служба Безопасности

🫶 Желаем вам прекрасных выходных!

#РазведкаВделе

FinUniversity | Финансовая разведка

💫 Всем доброго утра пятницы, пришло время для еще одного интересного кейса!

📍 Предлагаем вам разобраться с кейсом, представленным в докладах СКР (Следственного Комитета России).

Попробуйте сами ответить на вопросы кейса. А чуть позже мы представим его решение, что бы вы могли проверить себя.

🪪 Какая форма коррупции?
💡 Какие отличительные признаки (особенности) присущие преступным деяниям?
⚔️ Какие субъекты правоохранительной деятельностм включены в противодействие коррупции?

🐱 Кейс раскрывает тему получения лицом незаконной материальной выгоды, то есть коррупции.

#РазведкаВделе
#ПроверьСебя

FinUniversity | Финансовая разведка

🔹КОРРУПЦИЯ создает угрозы отмывания доходов, полученных преступным путем

❗️ В 2023 г. за преступления коррупционной направленности вынесено 22014 обвинительных приговоров по основным составам и в качестве дополнительной квалификации. Это на 7,3% больше, чем в 2022 г. Коррупция позволяет получать преступникам огромные доходы, использование которых возможно только после их легализации (отмывания).

Коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды.

🔍 В России борьба с коррупцией ведется на основе Федерального закона № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 г.

💫 Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Коррупция как социально-экономическое и юридически-политическое явление не только препятствует государству как социальной, общественной организации осуществлять стоящие перед ним задачи, нанося прямой ущерб обществу, нравственно развращает участников коррупционных процессов, но и оказывает негативное влияние на социально чувствительные группы населения.

Подробнее о феномене и противодействии коррупции в России читайте в статьях профессора Кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Безденежных В.М.

#ЭкономическаяБезопасность #НаЛекции

FinUniversity | Финансовая разведка

👍 Сегодня у нас в гостях команда ПСБ Банка!

📇Представители банка рассказывают о карьерных возможностях в крупной компании и программе стажировки «ПСБ Драйв»

🏦Кроме того, директор Департамента по управлению финансовыми рисками ПСБ, доктор технических наук, профессор — Дмитрий Юрьевич Голембиовский объясняет, как риски угрожают банкам(см. слайд).

#Вакансии
#ДляСтудентов

FinUniversity | Финансовая разведка

📇На Всероссийской Интерактивной Акции ТПП РФ представила результаты исследования «Бизнес-барометр 2024»

💬 Дыбова Елена Николаевна презентовала результаты специального проекта и отметила важность взаимодействия с честным бизнесом.

📉В 2024 году более 55% опрошенных ответили, что уровень коррупции за последние пять лет снизился, что наглядно демонстрирует результат системной работы государства по формированию нетерпимого отношения к коррупции и внедрению инструментов ее профилактики. Однако 28% считают, что уровень коррупции остался на том же уровне, а 16%, что он вырос.

📊Наиболее коррумпированными сферами по мнению предпринимателей стали теневой бизнес и самозанятые; получение разрешений, справок, лицензирования; закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ; регистрация сделок с недвижимостью.

Впервые основной причиной распространения коррупции предприниматели назвали недобросовестную конкуренцию(48%). Безнаказанность чиновников и должностных лиц в качестве причин отметили 40% опрошенных и противоречивость законодательства отметили 37%.

FinUniversity | Финансовая разведка

⚡️ВСЕРОССИЙСКАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ АКЦИЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ (ТПП) — ГЛАВНОЕ.

В пленарном заседании приняли участие:
▪️Президент ТПП — Катырин Сергей Николаевич
▪️Аудитор Счетной Палаты — Орлова Светлана Юрьевна
▪️Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры — Балдин Виктор Викторович
▪️Вице-президент ТПП — Дыбова Елена Николаевна

🗣 Сергей Катырин отметил, что в России исправно работает система противодействия коррупции. Также он рассказал о реализации национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы.

#ЭкономическаяБезопасность
#ДляСтудентов

FinUniversity | Финансовая Разведка

⭐9 декабря 2024 года во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478, Торгово-промышленная палата Российской Федерации проводит в очно-заочном формате Всероссийскую интерактивную акцию, приуроченную к ежегодно отмечаемому Международному дню борьбы с коррупцией.

В этом году Всероссийская акция пройдет в формате антикоррупционного диктанта - мероприятие станет отличной возможностью проверить свои профессиональные знания в сфере антикоррупционного законодательства и антикоррупционной политики.

🪪Всероссийский антикоррупционный диктант - федеральный общественный образовательный проект, направленный на просвещение граждан в области противодействия коррупции в удобной и интерактивной форме. 

🤝Наша команда сейчас находится на площадке Торгово-Промышленной Палаты и принимает участие в интерактивной акции!

#ДляСтудентов

FinUniversity | Финансовая разведка

🗓Сегодня 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией! 
 
🌎31 октября 2003 года Генеральной Ассамблеей была принята Конвенция ООН против коррупции. С тех пор 190 стран мира взяли на себя обязательства по борьбе с коррупцией. В резолюции Генеральной Ассамблеи выражена просьба к Генеральному Секретарю ООН поручить Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) выполнять функции секретариата Конференции государств-участников Конвенции. В дальнейшем ежегодно по поводу Международного дня по борьбе с коррупцией директор UNODC выступает с посланием.
 
💰Коррупция является сложным социальным, политическим и экономическим явлением, которое, в той или иной степени, затрагивает все страны. Она разрушает демократические институты, замедляет экономическое развитие и подрывает государственные устои. Целью учреждения Международного дня борьбы с коррупцией было углубление понимания проблемы коррупции и роли Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней.
 
🛡В России борьба с коррупцией проводится на основе Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Nº 273-Ф3 «О противодействии коррупции».  
 
МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!

#ФинГрамотность

FinUniversity | Финансовая разведка

💫 Доброе утро, а вот и решение нашего пятничного кейса:

🪪 Какие предикатные преступления были совершены?
Осуществление незаконной предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением услуг по обмену токенов без регистрации в качестве лицензированного провайдера услуг виртуальных активов (ПУВА).

💡 Какие отличительные признаки (особенности) присущи данной схеме?

- Проведение операций в интересах третьих лиц без регистрации клиента как ПУВА.
- Обналичивание или передача виртуальных активов без указания конечного назначения средств.
- Отсутствие информации о сторонах перевода (отправителе и получателе).
- Дробление сумм перевода (менее 100 долларов США) для сокрытия операций.
- Крупные суммы переводов, которые распределяются на счета третьих лиц или обналичиваются без остатка.
- Операции, сопровождающиеся отсутствием назначения перевода.

⚔️ Какие субъекты ПОД/ФТ/ФРОМУ участвовали в деле?

- Кредитные организации (банки) — идентификация подозрительных операций клиентов и применение ограничительных мер.
- Правоохранительные органы страны A — проверка фактов незаконной предпринимательской деятельности.
- Иностранные криптобиржи — платформа для P2P-операций, используемая для обмена токенов.
- Национальные ПФР

🫶 Желаем вам прекрасных выходных!

#РазведкаВделе

FinUniversity | Финансовая разведка

💫 Всем доброго утра пятницы! Продолжая тему противодействия преступлениям с использованием виртуальных активов мы подготовили для вас интересный кейс.

📍 Предлагаем вам разобраться с кейсом, представленным в отчетности Eurasian Group - EAG (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма).

Попробуйте сами ответить на вопросы кейса. А чуть позже мы представим его решение, что бы вы могли проверить себя.

🪪 Какие предикатные преступления были совершены?
💡 Какие отличительные признаки (особенности) присущие данной схеме?
⚔️ Какие субъекты ПОД/ФТ/ФРОМУ участвовали в деле?

🐱 Кейс раскрывает тему финансовых операций связанных с незаконным использованием виртуальных активов.

#РазведкаВделе
#ПроверьСебя

FinUniversity | Финансовая разведка

12 лет Совету руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР)
 
5 декабря 2012 года в Ашхабаде (Туркменистан) главы государств СНГ подписали соглашение об образовании СРПФР.

Сейчас в состав Совета входят семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

«За годы своей деятельности Совет стал важной платформой для объединения усилий, обмена опытом, знаниями и лучшими практиками в сфере ПОД/ФТ. Участники слаженно работают над общими задачами, несмотря на различия в законодательных системах и подходах. Это сотрудничество позволило более эффективно реагировать на вызовы современности и защищать интересы государств региона», - отметил председатель СРПФР, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

 
Главной целью Совета на протяжении этих лет неизменно оставалась защита граждан, общества, государств – участников СНГ от угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
 
В рамках работы СРПФР разработаны и внедрены многие проекты, направленные на совершенствование обмена информацией, повышение квалификации финансовых разведчиков, улучшение аналитических методов и использование современных технологий. Эти инициативы укрепили барьер против транснациональной преступности, способствовали созданию более безопасной финансовой среды для граждан стран СНГ.
 

«В этот день выражаю благодарность всем, кто стоял у истоков Совета и продолжает работать над его развитием. Уважаемые коллеги, ваш труд и преданность делу вдохновляют всех нас на новые свершения. В условиях трансформации технологий, появления все новых финансовых инструментов мы сталкиваемся с беспрецедентными вызовами, с которыми можно справиться только сообща», - подчеркнул Юрий Чиханчин.

@fedsfm_ru

В ходе мастер-класса слушатели растерялись и не смогли ответить на вопрос Тисен О.Н. о деятельности Совета руководителей ПФР стран СНГ. Самое время вспомнить ключевые задачи его деятельности. Сегодня 12 лет со дня образования СРПФР!

⚡️ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ТИСЕН — ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ МАСТЕР-КЛАССА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРИПТОВАЛЮТ В ПРЕСТУПНЫХ ЦЕЛЯХ.

Провайдеры услуг виртуальных активов (ПУВА) — любое
физическое или юридическое лицо, которое осуществляет в качестве предпринимательской деятельности следующие виды деятельности или операций для или от имени другого физического или юридического лица:
▪️обмен ВА на фиатные деньги;
▪️обмен одних ВА на другие;
▪️перевод ВА;
▪️хранение и/или администрирование ВА и др.

🪙Основные признаки преступников, работающих с криптовалютой:
▪️создают кошелек на децентрализованных площадках;
▪️выбирают криптобиржи и обменники, работающие на территории других государств;
▪️пользуются незарегистрированными криптобиржами или обменниками;
▪️готовы платить большие комиссии за совершение операций;
▪️используют миксеры IP-адресов и кошельков.

🛡Действия при проведении расследования:
▪️Установление криптокошелька и ПУВА;
▪️Отслеживание криптовалютных транзакций;
▪️Арест, изъятие и конфискация криптовалюты;
▪️Установление открытых и приватных ключей и владельца криптокошелька.

При проведении расследования можно столкнуться с проблематичностью установления владельца кошелька, использованием преступниками анонимизации и шифрования, отсутствием реальных адресов и анонимностью ПУВА либо его нахождением в других юрисдикциях.

💻В связи с этим, Федеральной Службой по финансовому мониторингу разработана программа для ЭВМ «Прозрачный Блокчейн», которая состоит из аналитических инструментов для мониторинга криптовалютных операций (транзакций), анализа финансовых потоков в криптовалюте и проведения расследований в сфере обращения криптовалют в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Искренне благодарим Ольгу Николаевну за возможность изучения такой интересной темы, профессионализм и преданность своему делу!

#НаЛекции
#ЭкономическаяБезопасность

FinUniversity | Финансовая разведка