📍Предлагаем вам разобраться с кейсом по делу, расследование которого осуществлялось ФСБ России. Попробуйте сами ответить на вопросы кейса. А чуть позже мы представим его решение, что бы вы могли проверить себя.
〰️Какие предикатные преступления были совершены?
📄Какие отличительные признаки (особенности) присущие данной схеме?
🫥Какие субъекты ПОД/ФТ/ФРОМУ участвовали в деле?
🐱 Кейс раскрывает тему финансовых операций связанных с незаконным использованием виртуальных активов, драгоценных металлов, государственных контрактов.
#РазведкаВделе
#ПроверьСебя
FinUniversity | Финансовая разведка