Росфинмониторинг

☀️Здравствуйте, дорогие подписчики! Что произошло за неделю в мире финансовой безопасности – читайте в нашем новостном дайджесте ⤵️ 

📰 Россия и Индия укрепляют сотрудничество в сфере финансовой безопасности

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и дополнительный секретарь Департамента по доходам Министерства финансов Республики Индия, глава делегации Индии в ФАТФ и ЕАГ г-жа Ниту Кумари Прасад провели рабочую встречу в Москве. Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия двух стран  в сфере финансовой безопасности. Отмечена важность обмена опытом и лучшими практиками, а также координации общих усилий в рамках работы на профильных международных площадках.

📰ОАЭ и Швеция пресекли деятельность международной сети по отмыванию денег

В результате совместной операции власти ОАЭ и Швеции задержали семерых подозреваемых в участии в международной сети, которая, по данным следствия, за 10 месяцев провела около 7,5 млн долларов, полученных преступных путем. Предполагаемый лидер группировки, гражданин Швеции, разыскиваемый по красному уведомлению Интерпола, был задержан в ОАЭ, еще шесть подозреваемых - в Швеции. Следствие установило использование наличных и криптовалюты для перемещения средств и выявило финансовые связи сети с другими видами организованной преступности, включая заказные убийства.

📰Таджикистан и Южная Корея договорились об обмене финансовой информацией для борьбы с отмыванием денег

Департамент финансового мониторинга Национального банка Таджикистана и подразделение финансовой разведки Южной Кореи подписали меморандум о взаимопонимании по обмену финансовой информацией. Стороны намерены усилить сотрудничество в выявлении и анализе подозрительных потоков капитала и поддержать совместные меры по противодействию отмыванию денег.

📰 Спецслужбой Азербайджана раскрыта схема финансирования террористических организаций через криптовалюту

Служба государственной безопасности Азербайджана выявила схему финансирования лиц, участвующих в вооруженных конфликтах на религиозной радикальной почве за пределами страны, а также международных террористических организаций через криптовалютные системы. Средства собирались под видом пожертвований на религиозные обряды через фиктивные объявления в социальных сетях. В результате совместных операций спецслужб в пяти странах задержаны 10 участников международной сети, один из которых был экстрадирован в Азербайджан. Расследование продолжается.

📰 Бразилия и Италия ликвидировали группировку, занимавшуюся трансграничной наркоторговлей и отмыванием денег

Правоохранительные органы Бразилии и Италии при поддержке Европола задержали семерых предполагаемых участников сети, связанной с итальянской мафией. Группировка переправляла многотонные партии кокаина из Бразилии в Европу, скрывая наркотики в легальных грузах, а полученные доходы отмывала через международные финансовые механизмы. В ходе операции конфискованы девять объектов недвижимости и две компании, а также заморожены банковские счета. Следствие продолжается.
 
#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

С 14 по 18 сентября на площадке МУМЦФМ прошел пятидневный курс обучения по Стандартам ФАТФ для специалистов подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, работающих в антиотмывочной сфере

Обучение организовано Секретариатом ЕАГ при поддержке Росфинмониторинга и МУМЦФМ.

✔️ В течение недели участники рассмотрели ключевые элементы эффективной национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ: применение риск-ориентированного подхода, национальную координацию, деятельность финансовой разведки, расследование преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, конфискацию активов, международное сотрудничество, вопросы бенефициарной собственности, превентивные меры и надзор.

🔺 Отдельное внимание было уделено современным вызовам — рискам, связанным с виртуальными активами и провайдерами услуг виртуальных активов, а также применению целевых финансовых санкций в сфере противодействия финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

✔️ Значительную часть программы составили практические занятия: участники отрабатывали подходы к оценке рисков, проведению финансовых расследований, конфискации преступных активов и разработке профильных политик.

🤩 Курс стал площадкой для профессионального диалога и обмена практическим опытом, позволив участникам углубить понимание международных стандартов и механизмов их применения в национальных системах. По итогам обучения состоялись подведение результатов и вручение сертификатов участникам, успешно выполнившим требования программы.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Росфинмониторинг и ФМБА России заключили соглашение о сотрудничестве

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и руководитель Федерального медико - биологического агентства Вероника Скворцова подписали соглашение о сотрудничестве.

📑Документ направлен на укрепление межведомственного взаимодействия и информационного обмена. Заключение соглашения позволит создать дополнительные механизмы для совместного решения задач в пределах компетенции ФМБА России и Росфинмониторинга.

«Подписание соглашения между нашими ведомствами — серьезный шаг в укреплении сотрудничества. Важнейшей задачей для Росфинмониторинга является поддержка организаций, решающих вопросы благосостояния граждан. Мы нацелены на оказание всестороннего содействия нашим коллегам в вопросах обеспечения защиты и целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию первостепенных государственных задач», - сказал Юрий Чиханчин.

Отдельное внимание уделено выработке согласованных позиций и предложений по вопросам, представляющим взаимный интерес, обмену опытом и разработке совместных методических материалов.

«Подписание соглашения с Росфинмониторингом открывает новые возможности для системного межведомственного взаимодействия. Объединение компетенций наших ведомств, оперативный обмен информацией и совместная экспертная работа позволят эффективнее решать задачи, представляющие взаимный интерес, и вырабатывать согласованные подходы по наиболее значимым направлениям. Уверена, что наше сотрудничество будет содержательным, результативным и позволит реализовать целый ряд совместных инициатив», – подчеркнула руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

🤝Стороны подтвердили готовность к дальнейшему обмену информацией, в том числе статистическими и справочными сведениями, проведению совместных рабочих встреч и консультаций, координации деятельности по приоритетным направлениям.

Фото: пресс-служба ФМБА

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и глава делегации Индии в ФАТФ и ЕАГ провели рабочую встречу

🇷🇺🇮🇳 Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и дополнительный секретарь Департамента по доходам Министерства финансов Республики Индия, Глава делегации Индии в ФАТФ и ЕАГ г-жа Ниту Кумари Прасад провели рабочую встречу в Международном учебно -методическом центре финансового мониторинга (МУМЦФМ).

🌐 Представитель Республики Индия прибыла в Москву для прохождения очного обучения по стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия двух стран в сфере финансовой безопасности. Отмечена важность обмена опытом и лучшими практиками, а также координации общих усилий в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), БРИКС и других профильных международных площадок.

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Молодежь и подростки — главная мишень террористических и экстремистских формирований на пространстве СНГ

🌐 В статье для журнала «Финансовая безопасность» представитель Антитеррористического центра государств – участников СНГ (АТЦ СНГ) Александр Корнилов рассказал об угрозе вовлечения молодёжи в терроризм и экстремизм через социальные сети и мессенджеры.

🎙️ Как отмечается в статье, по экспертным оценкам, молодежь и подростки стали главной мишенью террористических, радикальных и экстремистских группировок. Современная террористическая вербовка превратилась в высокотехнологичный процесс, построенный на глубоком понимании подростковой психологии.

«Особую роль играет тот факт, что современное поколение проводит в интернете до восьми часов в день. Террористы это знают и активно используют, так социальные сети становятся платформой для первичного контакта, игровые площадки служат местом «случайных» знакомств, мессенджеры используются для углубления отношений, а в даркнете происходит финальное формирование террористических и экстремистских установок», - отмечает автор.

❓Как молодые люди вовлекаются в террористическую деятельность?

1️⃣ Сбор данных. Используя ИТ-технологии, вербовщики создают детальные психологические портреты потенциальных жертв, анализируя посты в соцсетях, интересы и увлечения, выявляя личные проблемы и определяя круг общения.

2️⃣ Первый контакт. Такой диалог всегда кажется случайным - комментарий к посту на актуальную тему, приглашение в «закрытую группу по интересам», предложение помощи в решении проблем.

3️⃣ Эмоциональное закабаление. Создается ощущение «особенности» и «избранности», происходит постепенное отдаление от семьи и друзей, формируется зависимость от одобрения вербовщика, под видом «правды о мире» внедряются радикальные идеи.

4️⃣ Переход к действиям. Вербовщик дает мелкие поручения для проверки лояльности, постепенно втягивая подростка в противоправную деятельность. После этого он получает задание - совершить террористический акт или собрать денежные средств.

🌐 В ответ на растущие угрозы страны СНГ выстроили многоуровневую систему противодействия терроризму и экстремизму, которая включает профилактические меры.

Комплексный подход уже дает ощутимые результаты. Сократилось количество молодых людей, выезжающих в зоны террористической активности, предотвращены десятки планировавшихся терактов, сотни подростков из групп риска вернулись к нормальной жизни.

Читайте статью на с. 77 выпуска №50 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Представитель Росфинмониторинга отметил важность общих усилий государства и частного сектора в борьбе с мошенничеством

🇷🇺 Заместитель начальника Управления расследований на финансовых рынках Росфинмониторинга Дмитрий Магазинов принял участие во всероссийской научно-практической конференции «Применение современных инфокоммуникационных технологий в раскрытии и расследовании киберпреступлений и обеспечении кибербезопасности».

📍Конференция проходила на базе Дальневосточного юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации имени И.Ф. Шилова (Владивостокский филиал) и была приурочена к 105-летию образования вуза.

🎙️ Дмитрий Магазинов представил доклад, посвященный участию Росфинмониторинга в работе по противодействию мошенничеству в отношении граждан, совершаемому с использованием информационно коммуникационных технологий.

Выступающий рассказал о международной оценке проблемы мошенничества, в частности, по данным ФАТФ:

📌 Мошенничество с использованием ИКТ – одно из ключевых предикатных преступлений к отмыванию преступных доходов.

📌 В настоящее время мошенничество составляет примерно 90% от общего количества предикатных преступлений, совершаемых по всему миру.

📌 В 2025 году совокупный преступный доход от мошенничества составил порядка 500 млрд долларов.

📌 Обычно организаторы преступления, мошенническая инфраструктура (кол-центры) и жертвы (граждане) находятся в разных юрисдикциях, что требует международного взаимодействия, в том числе по линии подразделений финансовой разведки.

Как отметил представитель ведомства, учитывая масштаб проблемы, сегодня противодействие мошенничеству – это не только выявление и расследование отдельных фактов преступной деятельности, но и система мер, принимаемых государством и частным сектором по профилактике и созданию заградительных барьеров.

«Росфинмониторинг принимает непосредственное участие в данной работе, в том числе через ориентирование финансовых организаций на недопущение мошенников к платежной инфраструктуре и оперативное выявление подозрительных клиентов и финансовых операций, подпадающих под соответствующие критерии», - сказал Дмитрий Магазинов.

📚 Служба также активно участвует в просветительской работе среди школьников и студентов. Для молодых людей из России и зарубежных стран ежегодно проходит Международная олимпиада по финансовой безопасности.

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Герман Негляд о международных подходах к борьбе с финансированием терроризма и контроле за финансовыми операциями

🌐 Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма была принята ООН в 1999 году. После теракта 11 сентября 2001 года в США страны пересмотрели подходы и усилили требования по блокированию активов террористов, отметил в комментарии передаче «Инсайт» РБК-ТВ статс - секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

«Идея бороться с терроризмом, предупреждая его финансирование, возникла раньше, еще в 1994-96 годах Генассамблея ООН выпускала ряд деклараций, резолюций, где призывала страны «выбивать» финансовую основу из-под деятельности террористических организаций, и в 1999 году была подписана в Нью-Йорке Международная конвенция ООН. Но, конечно, события 11 сентября заставили сильно пересмотреть подходы, усилить требования к государству по блокированию активов террористов», - сказал замглавы Росфинмониторинга.

📌 Российский антиотмывочный закон № 115-ФЗ был принят 7 августа 2001 года. Позже в него были добавлены положения, касающиеся противодействия финансированию терроризму.

📌 Закон позволяет ограничивать финансовые операции лиц, включенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Сморите полный выпуск передачи «Инсайт» на РБК-ТВ

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Собрали для вас самые интересные новости из мира финансовой безопасности за неделю ⤵️

📰В БРИКС призвали к укреплению сотрудничества стран для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Нью-Дели. В документе подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Лидеры стран выразили озабоченность по поводу незаконных финансовых потоков, включая финансирование терроризма, незаконный оборот огнестрельного оружия, торговлю людьми, отмывание наркодоходов и др.

📰В Москве выпустили карту «Тройка» с символом Международного движения по финансовой безопасности енотом Фини

Транспортную карту «Тройка» посвятили финалу Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая пройдет в Красноярске с 27 сентября по 2 октября. На карте изображен енот Фини – символ-талисман Международного движения.

📰В Южно-Африканской Республике трое задержаны по подозрению в мошенничестве с программой помощи работодателям и сотрудникам в связи с пандемией COVID-19 на 13 млн рэндов

Согласно заявлению полиции, директор компании воспользовалась онлайн-системой, предназначенной для обработки экстренных выплат по программе помощи. Руководитель подала заявку, указав в ней 56 сотрудников, число которых позже было намеренно увеличено до 1198 несуществующих сотрудников. В результате Фонд страхования по безработице понес убытки в размере более 13 млн рэндов, которые были зачислены на банковский счет компании.

📰Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу: более 110 млн тенге поступило на счета дропперов от игроков незаконных интернет-казино

В Алматы пресечена деятельность группы лиц, обеспечивавших функционирование незаконных интернет-казино. По данным следствия, подозреваемые организовали работу платежной инфраструктуры интернет-казино, включая прием и обработку денежных средств игроков посредством онлайн-платформы. Одним из участников схемы являлся иностранный гражданин, который осуществлял поиск лиц, готовых за денежное вознаграждение предоставить доступ к своим банковским счетам. Найденных дропперов он доставлял в Казахстан и сопровождал при открытии банковских счетов. Общий объем денежных средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге.

📰В Европе ликвидирована финансовая инфраструктура, обслуживающая организованную преступность

Расследование проведено национальной полицией Испании при поддержке Европола. Арестованы более 20 человек по подозрению в участии в преступной организации, незаконном обороте наркотиков, отмывании денег. Среди подозреваемых – один из руководителей крупной подпольной банковской сети. Предположительно, он играл ключевую роль в предоставлении финансовых услуг для крупных операций по наркоторговле по всему миру. Власти выявили, конфисковали или заморозили активы на сумму около 20 млн евро.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

В БРИКС призвали к укреплению сотрудничества стран для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

🌐 Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Нью-Дели. В документе подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Лидеры стран выразили озабоченность по поводу незаконных финансовых потоков, включая финансирование терроризма, незаконный оборот огнестрельного оружия, торговлю людьми, отмывание доходов, полученных от наркопреступлений, использование ИКТ в преступных целях, незаконные потоки виртуальных активов, коррупцию и связанную с ней незаконную деятельность, отмывание денег, финансовое мошенничество и др.

«Мы подчеркиваем необходимость укрепления трансграничного сотрудничества между таможенными органами, подразделениями финансовой разведки, правоохранительными, налоговыми и надзорными органами, в том числе в рамках соответствующих рабочих групп БРИКС и на основе документов, принятых в рамках БРИКС и соответствующих международных правовых инструментов, участниками которых являются страны БРИКС, а также между поставщиками телекоммуникационных услуг и технологических платформ, в
том числе посредством улучшения обмена информацией, применения
подхода, основанного на оценке рисков, использования анализа данных и наращивания потенциала, в целях эффективного выявления, обнаружения и пресечения схем отмывания денег», - говорится в декларации.

Подробнее

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в мероприятиях по подготовке к антитеррористическому учению и контртеррористическому форуму

В Минске представители Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР), сотрудники Росфинмониторинга Юлия Денисова и Захар Каретников приняли участие
в практическом занятии по подготовке к ежегодному совместному антитеррористическому учению компетентных органов государств Содружества.

На мероприятии представлен алгоритм отработки учебных вводных по противодействию финансированию терроризма, реализуемый подразделениями финансовой разведки на первом этапе учения. А также инструменты, используемые в работе финансовой разведки, среди которых Международный центр оценки рисков ОД/ФТ (МЦОР) и сервис мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн».

Делегаты приняли участие в заседании организационного штаба Контртеррористического форума, который пройдет 7 октября 2026 года
в Республике Беларусь и включит объединенные сессии Четвертой конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму
и Двенадцатой международной научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).

🌐На форуме представители стран СНГ и ШОС поделятся актуальными практиками и национальным опытом борьбы с терроризмом и его финансированием.

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Представитель Росфинмониторинга рассказала об антиотмывочных требованиях к профессиональным посредникам на крипторынке

🇷🇺 Советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Влада Грачева приняла участие в 15-м Международном ПЛАС-Форуме «Платежный бизнес и денежное обращение 2026».

Представитель ведомства выступила на сессии «Криптовалюты 2026 – интеграция в платежную систему. Web3 и DeFi сегодня. Текущая ситуация, тренды и регуляторика».

🎙️ Влада Грачева обратилась к вопросам встраивания профессиональных посредников на крипторынке в национальную антиотмывочную систему. Как подчеркнула выступающая, в этой работе важно учитывать риск-ориентированный подход.

«Все новые субъекты – цифровые депозитарии, криптообменники становятся полноценными субъектами первичного финансового мониторинга. Определен круг требований к профессиональным посредникам на крипторынке: предусмотрена полная идентификация клиентов таких организаций, включая установление сведений о его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах», - сказала Влада Грачева.

📌 Кроме того, впервые для субъектов антиотмывочной системы в качестве обязательного идентификатора определен ИНН клиента.

📌 Отмечено, что цифровые депозитарии и криптообменники наделены возможностью делегировать проведение идентификации иным финансовым организациям, в том числе банкам, брокерам и доверительным управляющим.

📌 Отдельное внимание уделено интеграции цифровых депозитариев в систему «Знай своего клиента».

Федеральным законом от 4 августа 2026 г. № 283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены необходимые изменения в антиотмывочное законодательство.

В частности, в национальную систему ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ включены все лица, обеспечивающие обращение цифровых валют и цифровых прав. На указанных лиц возложены обязанности по идентификации клиентов, обновлению информации о них, принятию мер по замораживанию (блокированию), представлению в Росфинмониторинг сведений в инициативном порядке и по запросу.

Дополнительно предусмотрены специальные требования об информационном сопровождении переводов цифровой валюты и цифровых прав.

Подзаконное нормативное правовое регулирование в сфере организации обращения цифровых валют и цифровых прав в настоящее время находится на стадии разработки.

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте