Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Собрали для вас самые интересные новости из мира финансовой безопасности за неделю ⤵️

📰В БРИКС призвали к укреплению сотрудничества стран для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Нью-Дели. В документе подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Лидеры стран выразили озабоченность по поводу незаконных финансовых потоков, включая финансирование терроризма, незаконный оборот огнестрельного оружия, торговлю людьми, отмывание наркодоходов и др.

📰В Москве выпустили карту «Тройка» с символом Международного движения по финансовой безопасности енотом Фини

Транспортную карту «Тройка» посвятили финалу Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая пройдет в Красноярске с 27 сентября по 2 октября. На карте изображен енот Фини – символ-талисман Международного движения.

📰В Южно-Африканской Республике трое задержаны по подозрению в мошенничестве с программой помощи работодателям и сотрудникам в связи с пандемией COVID-19 на 13 млн рэндов

Согласно заявлению полиции, директор компании воспользовалась онлайн-системой, предназначенной для обработки экстренных выплат по программе помощи. Руководитель подала заявку, указав в ней 56 сотрудников, число которых позже было намеренно увеличено до 1198 несуществующих сотрудников. В результате Фонд страхования по безработице понес убытки в размере более 13 млн рэндов, которые были зачислены на банковский счет компании.

📰Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу: более 110 млн тенге поступило на счета дропперов от игроков незаконных интернет-казино

В Алматы пресечена деятельность группы лиц, обеспечивавших функционирование незаконных интернет-казино. По данным следствия, подозреваемые организовали работу платежной инфраструктуры интернет-казино, включая прием и обработку денежных средств игроков посредством онлайн-платформы. Одним из участников схемы являлся иностранный гражданин, который осуществлял поиск лиц, готовых за денежное вознаграждение предоставить доступ к своим банковским счетам. Найденных дропперов он доставлял в Казахстан и сопровождал при открытии банковских счетов. Общий объем денежных средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге.

📰В Европе ликвидирована финансовая инфраструктура, обслуживающая организованную преступность

Расследование проведено национальной полицией Испании при поддержке Европола. Арестованы более 20 человек по подозрению в участии в преступной организации, незаконном обороте наркотиков, отмывании денег. Среди подозреваемых – один из руководителей крупной подпольной банковской сети. Предположительно, он играл ключевую роль в предоставлении финансовых услуг для крупных операций по наркоторговле по всему миру. Власти выявили, конфисковали или заморозили активы на сумму около 20 млн евро.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте