☀️Здравствуйте, дорогие подписчики! Что произошло за неделю в мире финансовой безопасности – читайте в нашем новостном дайджесте ⤵️ 

📰 Россия и Индия укрепляют сотрудничество в сфере финансовой безопасности

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и дополнительный секретарь Департамента по доходам Министерства финансов Республики Индия, глава делегации Индии в ФАТФ и ЕАГ г-жа Ниту Кумари Прасад провели рабочую встречу в Москве. Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия двух стран  в сфере финансовой безопасности. Отмечена важность обмена опытом и лучшими практиками, а также координации общих усилий в рамках работы на профильных международных площадках.

📰ОАЭ и Швеция пресекли деятельность международной сети по отмыванию денег

В результате совместной операции власти ОАЭ и Швеции задержали семерых подозреваемых в участии в международной сети, которая, по данным следствия, за 10 месяцев провела около 7,5 млн долларов, полученных преступных путем. Предполагаемый лидер группировки, гражданин Швеции, разыскиваемый по красному уведомлению Интерпола, был задержан в ОАЭ, еще шесть подозреваемых - в Швеции. Следствие установило использование наличных и криптовалюты для перемещения средств и выявило финансовые связи сети с другими видами организованной преступности, включая заказные убийства.

📰Таджикистан и Южная Корея договорились об обмене финансовой информацией для борьбы с отмыванием денег

Департамент финансового мониторинга Национального банка Таджикистана и подразделение финансовой разведки Южной Кореи подписали меморандум о взаимопонимании по обмену финансовой информацией. Стороны намерены усилить сотрудничество в выявлении и анализе подозрительных потоков капитала и поддержать совместные меры по противодействию отмыванию денег.

📰 Спецслужбой Азербайджана раскрыта схема финансирования террористических организаций через криптовалюту

Служба государственной безопасности Азербайджана выявила схему финансирования лиц, участвующих в вооруженных конфликтах на религиозной радикальной почве за пределами страны, а также международных террористических организаций через криптовалютные системы. Средства собирались под видом пожертвований на религиозные обряды через фиктивные объявления в социальных сетях. В результате совместных операций спецслужб в пяти странах задержаны 10 участников международной сети, один из которых был экстрадирован в Азербайджан. Расследование продолжается.

📰 Бразилия и Италия ликвидировали группировку, занимавшуюся трансграничной наркоторговлей и отмыванием денег

Правоохранительные органы Бразилии и Италии при поддержке Европола задержали семерых предполагаемых участников сети, связанной с итальянской мафией. Группировка переправляла многотонные партии кокаина из Бразилии в Европу, скрывая наркотики в легальных грузах, а полученные доходы отмывала через международные финансовые механизмы. В ходе операции конфискованы девять объектов недвижимости и две компании, а также заморожены банковские счета. Следствие продолжается.
 
#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте