Росфинмониторинг

Замглавы Росфинмониторинга принял участие в заседании регионального оргкомитета VI Международной олимпиады по финансовой безопасности

🇷🇺 Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Иван Корнев принял участие в заседании регионального оргкомитета, посвященного подготовке к финалу VI Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Заседание прошло под председательством Губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.

🎙️ Как отметил член регионального оргкомитета Иван Корнев, география Международной олимпиады по финансовой безопасности расширяется с каждым годом: финал события пройдет в Красноярске с 27 сентября по 2 октября и объединит представителей более 40 стран. Программа будет включать свыше 150 мероприятий образовательного, профессионального, спортивного и культурного треков.

«Остается совсем немного до открытия Международной олимпиады по финансовой безопасности. В Красноярск прибудут гости из более 40 стран. Всего ожидается порядка 1 000 человек. Очень много уже сделано в организационном плане, составлена программа финального этапа Олимпиады. Утверждён план мероприятий по обеспечению безопасности, организовано взаимодействие с силовым блоком», - сказал Иван Корнев.

☑️ Представители профильных ведомств и образовательных организаций обсудили программу финального этапа VI Олимпиады, вопросы обеспечения логистики, безопасности и готовности площадки к прибытию иностранных гостей.

Фото: пресс-служба Губернатора Красноярского края

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Герман Негляд выступил на открытии Евразийского диктанта по цифровой безопасности

Статс - секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на открытии Евразийского диктанта по цифровой безопасности в Национальном центре «Россия».

Диктант проходит в рамках проекта «Прививка от мошенников» и объединяет участников из России и зарубежных стран.

Накануне его написали учащиеся более 500 школ из стран Евразии. Сегодня к диктанту присоединяются еще свыше 400 площадок - задания выполнят студенты и взрослые.

Участников мероприятия поприветствовал заместитель Председателя Государственной Думы, руководитель проекта «Прививка от мошенников» Борис Чернышов.

🎙️Герман Негляд в своем выступлении отметил, что Росфинмониторинг уделяет особое внимание предупреждению финансовых угроз и формированию у граждан понимания рисков, связанных с цифровыми технологиями.

«Цифровая и финансовая безопасность - две стороны одного щита. Эти вопросы взаимосвязаны, и финансовое мошенничество сегодня всё чаще начинается с воздействия на самого человека. Современные технологии, в том числе дипфейки, искусственный интеллект, делают мошеннические схемы всё более убедительными. «Прививка от мошенников» и Евразийский диктант по цифровой безопасности дополняют работу Росфинмониторинга просветительским инструментом. Диктант позволяет перевести сложные вопросы финансовой и цифровой безопасности в понятные жизненные ситуации и проверить, способен ли человек распознать угрозу», - сказал Герман Негляд.

Представитель ведомства подчеркнул, что диктант позволяет приобрести новые знания и вовлечь молодежь в тему финансовой безопасности.

Пройти диктант можно на платформе «Содружество».

Фото: АНО «Евразия»

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

В Москве выпустили карту «Тройка» с символом Международного движения по финансовой безопасности енотом Фини

В столице выпущена новая тематическая карта «Тройка», посвященная финалу Международной олимпиады по финансовой безопасности.

На карте изображен символ-талисман Международного движения по финансовой безопасности - хранитель чистоты финансовой системы енот Фини.

Инициатива создания Движения родилась на полях финала III Международной олимпиады во время встречи участников с Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поддержал идею, и Движение было учреждено официально. Сегодня оно объединяет экспертов, студентов и школьников из десятков стран мира.

Международная олимпиада по финансовой безопасности – ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года по поручению Президента России при поддержке Правительства РФ. Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки России, Минпросвещения России, образовательные организации, входящие в состав Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Координатор – МУМЦФМ.

Финал VI Олимпиады пройдет с 27 сентября по 2 октября в Красноярске на площадке Сибирского федерального университета (СФУ). Победители и призёры Олимпиады получают преимущества при поступлении в вузы и возможность прохождения стажировки в профильных ведомствах и крупных банках.

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Вниманию лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и участников майнинг-пула  
 
На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное письмо, разъясняющее актуальные вопросы применения норм законодательства в сфере ПОД/ФТ майнерами, участниками майнинг-пулов, а также лицами, организующими эту деятельность.
 
ℹ️ В частности, освещаются отдельные вопросы исполнения указанными лицами требований национального антиотмывочного законодательства, в том числе связанные с организацией внутреннего контроля, информационного взаимодействия с ведомством, выявлением подозрительных операций и др.
 
📃Полный текст письма размещен по ссылке


@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

ФАТФ: подпольные банковские системы и хавала становятся ключевыми каналами профессионального отмывания денег

ФАТФ опубликовала новый отчет о том, как подпольные банковские системы, хавала и аналогичные провайдеры услуг (HOSSPs) используются преступниками для перемещения и сокрытия незаконных доходов.

Исследование основано на информации более чем из 50 юрисдикций Глобальной сети ФАТФ и партнерских организаций.

Ключевые выводы:

📌 Более 80% опрошенных юрисдикций считают подпольные банковские и хавала-системы одним из основных каналов профессионального отмывания денег. В отдельных случаях через такие схемы за несколько месяцев было легализовано более 500 млн евро.

📌 Эти сети становятся все более профессионализированными, превращаясь в модель «отмывание денег как услуга».

📌 Подпольные механизмы взаимодействуют с легальным финансовым сектором. В схемах используются банковские счета, финтех-платформы, платежные сервисы, виртуальные IBAN, предоплаченные карты и криптокошельки.

📌 Около 70% респондентов отметили использование новых технологий и развитие так называемой цифровой хавалы — применение зашифрованных мессенджеров, финтех-сервисов, мгновенных платежей, виртуальных активов и специализированных приложений.

📌 Спектр преступлений, доходы от которых перемещаются через эти каналы, также расширяется: от наркоторговли и контрабанды до мошенничества, киберпреступности, незаконных азартных игр и финансирования терроризма.

🌐 ФАТФ подчеркивает необходимость укрепления международного сотрудничества, обмена информацией и взаимодействия государства и частного секторов для выявления и пресечения инфраструктуры профессионального отмывания денег.

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

8 сентября в России отмечается День финансиста

📄 8 сентября (по старому стилю) 1802 года российский император Александр I учредил Министерство финансов. Первым министром финансов стал Алексей Васильев. 26 октября (8 ноября) был создан Народный комиссариат финансов. В 1946 году Наркомфин СССР преобразован в Министерство финансов СССР.

🇷🇺 В России День финансиста был установлен Указом Президента РФ №1101.

👏🏻 В этот день мы поздравляем наших коллег из Минфина России, специалистов финансовой сферы, представителей госучреждений, частного сектора и профильных вузов!

Благодаря преданности делу, ответственности, профессионализму, аналитическим способностям и вниманию к деталям вам удается реализовывать значимые для экономики нашей страны проекты и укрепить финансовую безопасность. Ваш труд стал залогом доверия граждан к национальной финансовой системе, эффективной реализации государственной политики и благополучия граждан.

Желаем вам успехов на профессиональном пути, воплощения планов и достижения поставленных целей. Пусть каждый день приносит новые интересные задачи и смелые решения!

С праздником!

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

🍁Здравствуйте, дорогие подписчики! Предлагаем вашему вниманию первый этой осенью «антиотмывочный» дайджест. Полезного чтения! ⤵️

📰 СТОПДРОП: В России запущена информационная кампания против дропперства

Росфинмониторингом совместно с АНО «Национальные приоритеты» запущена информационная кампания «Стопдроп». Ее цель - повысить осведомленность о рисках и сформировать устойчивое негативное отношение к участию в подобных схемах. В рамках кампании работает лендинг СТОПДРОП.РФ, где собрана систематизированная информация о механиках дропперства, связанных с ним угрозах и практических рекомендациях по защите. Подготовлены профилактические видеоролики.

📰ЕСААМЛГ провела ежегодные встречи по усилению борьбы с финансовыми преступлениями

В Кигали (Руанда) прошла серия мероприятий Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ): 52-е заседание Рабочей группы старших должностных лиц, 26-е заседание Совета министров и 9-й диалог государственного и частного секторов. Участники обсудили региональные меры по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Ключевым направлением обсуждения стало повышение эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и переход от технического соответствия международным стандартам к достижению конкретных практических результатов.

📰В Индии арестованы промоутер энергетической компании и его сообщники по делу об отмывании 284 рупий крор

По версии следствия, компания, контролируемая промоутером, обманным способом получила кредиты от разных организаций. В платежных документах указывались реквизиты технических фирм для перенаправления средств, которые должны были поступать реальным кредиторам. Кроме того, через фирмы-оболочки ежемесячно выводилось около 75 рупий лакх под видом консультационных услуг, а также оформлялись фиктивные закупки по поддельным счетам.

📰В Казахстане расследуют хищение 380 млн тенге при строительстве транспортных коммуникаций к месторождению олова
 
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области расследует дело о хищении бюджетных средств при строительстве железнодорожного подъездного пути и инженерных сетей к месторождению «Сырымбет». Стоимость государственного контракта составила 1,4 млрд тенге. Строительство объекта планировалось завершить еще в 2018 году, однако сроки неоднократно продлевались, и до сих пор он не построен. Стоимость невыполненных работ оценивается в 380 млн тенге. Подозреваемыми признаны руководитель подрядной организации и бывший руководитель управления энергетики и ЖКХ.
 
📰4,5 млн евро отмыты через фиктивную спортивную ассоциацию: в Италии и Германии раскрыта крупная криминальная схема
 
Итальянские и немецкие правоохранительные органы при координации Евроюста выявили схему отмывания 4,5 млн евро, полученных в виде грантов и финансирования спортивной ассоциации. Расследование ведется в отношении трех лиц, одним из которых является бывший юридический представитель спортивной ассоциации. В 2018-2024 гг. он переводил средства через вторую - фиктивную - спортивную ассоциацию, а затем - на счета родственников. Около 2,5 млн евро были переведены в Германию и вложены в финансовые активы, бизнес и недвижимость.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Представитель Росфинмониторинга приняла участие в 7-м Пленарном заседании GlobE Network УНП ООН

🌐 В Вене состоялось 7-е Пленарное заседание Глобальной сети антикоррупционных структур GlobE Network Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

В мероприятии приняла участие сотрудник Управления международных связей Росфинмониторинга, представитель Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР) Светлана Шарапова.

📌 Участники обсудили актуальные вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции, обмена информацией, розыска и возврата преступных активов, а также практику расследования трансграничных коррупционных преступлений.

📌 Отдельное внимание было уделено развитию механизмов прямого взаимодействия компетентных органов, использованию современных технологий и совершенствованию инструментов международного сотрудничества.

🎙️ В рамках Пленарного заседания Светлана Шарапова представила основные направления деятельности СРПФР, включая развитие взаимодействия подразделений финансовой разведки и реализацию совместных инициатив в сфере противодействия финансовым преступлениям.

По итогам заседания СРПФР официально предоставлен статус наблюдателя при GlobE Network.

Фото: УНП ООН

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Отчет ФАТФ «Обмен информацией в целях противодействия незаконной финансовой деятельности»

📔 Отчет посвящен развитию механизмов взаимодействия государственных органов и частного сектора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

🧷 В документе представлен глобальный обзор моделей государственно-частного партнерства, обмена информацией между организациями частного сектора и трансграничного сотрудничества, а также анализируются их цели, механизмы управления, правовые основания и практические результаты.

▫️ Особое внимание уделено обеспечению конфиденциальности и защиты данных, соблюдению прав человека, преодолению технологических и организационных барьеров, а также предотвращению непреднамеренных последствий, включая дерискинг и финансовую изоляцию.

🧷 Отчет содержит практические выводы и адаптируемые подходы, которые могут быть использованы юрисдикциями при создании и совершенствовании устойчивых, безопасных и результативных механизмов обмена информацией для выявления, расследования и пресечения незаконной финансовой деятельности.

Перевод отчета на сайте МУМЦФМ
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Герман Негляд: При создании специального правового режима на острове Русский следует учитывать риски отмывания денег

3 сентября статс - секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд в формате видеоконференции принял участие в заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Инвестиции».

Мероприятие прошло под председательством губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в рамках деловой программы ВЭФ-2026.

Главной темой обсуждения стало создании Восточного финансового центра (ВФЦ).

🎙️В своем докладе Герман Негляд обратил внимание на риски в антиотмывочной сфере, связанные с запуском специального правового режима на острове Русский. В частности, финансовые организации ВФЦ должны проводить внутренний контроль, идентифицировать своих клиентов, иметь возможность установить бенефициарных владельцев и взаимодействовать с Росфинмониторингом.

«При концептуальной поддержке создания Восточного финансового центра предлагаем дополнительно соотнести, перепроверить детали, предлагаемые решения с международными стандартами в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - сказал Герман Негляд.

Как отметил замглавы ведомства, следует учитывать лучшие мировые практики и выстроить необходимый баланс между инновационной активностью и прозрачностью деятельности резидентов.

При этом важно не допустить, чтобы преимуществами правового режима вместо законопослушного бизнеса стали пользоваться преступники для совершения незаконных финансовых операций или уклонения от уплаты налогов.

Фото: Росконгресс

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Замглавы Росфинмониторинга отметил важность развития навыков работы с цифровыми инструментами и сервисами для молодых специалистов

⭐ Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Иван Корнев принял участие в III Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы взаимодействия в сфере ПОД/ФТ в условиях цифровизации».

Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде на площадке ННГУ имени Н.И. Лобачевского с участием представителей профильных ведомств, частного сектора и вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ). Организаторами выступили Росфинмониторинг, Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) и Университет Лобачевского.

🎙️ В своем вступительном слове Иван Корнев обратил внимание на важность совершенствования механизмов подготовки кадров для сферы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Как отметил замглавы ведомства, специалисту важно развивать навыки работы с цифровыми инструментами и сервисами.

Среди актуальных направлений:

📌 внедрение искусственного интеллекта в финансовой разведке

📌 развитие технологических решений и проектов

📌 анализ операций в блокчейне и др.

🌐 На круглом столе «Современные механизмы обеспечения финансовой безопасности» участники конференции обсудили актуальные риски и угрозы, связанные с появлением инновационных финансовых инструментов, проекты в сфере финансовой безопасности, вопросы профессионального развития молодых специалистов и использования новых технологий.

⚡️ Доклады представили финалисты международного конкурса научно-исследовательских работ «Современные механизмы обеспечения финансовой безопасности. Российская система ПОД/ФТ: 25 лет на страже глобальной и национальной финансовой безопасности», который посвящен 25-летию российской системы ПОД/ФТ и финансовой разведки России.

Конкурс проводится в рамках научного трека Международной олимпиады по финансовой безопасности и уже объединил свыше 150 молодых ученых из 18 стран. Награждение конкурсантов пройдет осенью этого года на полях финальной недели Олимпиады в Красноярске.

Фото: пресс-служба Университета Лобачевского

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте