Отчет ФАТФ «Обмен информацией в целях противодействия незаконной финансовой деятельности»

📔 Отчет посвящен развитию механизмов взаимодействия государственных органов и частного сектора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

🧷 В документе представлен глобальный обзор моделей государственно-частного партнерства, обмена информацией между организациями частного сектора и трансграничного сотрудничества, а также анализируются их цели, механизмы управления, правовые основания и практические результаты.

▫️ Особое внимание уделено обеспечению конфиденциальности и защиты данных, соблюдению прав человека, преодолению технологических и организационных барьеров, а также предотвращению непреднамеренных последствий, включая дерискинг и финансовую изоляцию.

🧷 Отчет содержит практические выводы и адаптируемые подходы, которые могут быть использованы юрисдикциями при создании и совершенствовании устойчивых, безопасных и результативных механизмов обмена информацией для выявления, расследования и пресечения незаконной финансовой деятельности.

Перевод отчета на сайте МУМЦФМ
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX