🍁Здравствуйте, дорогие подписчики! Предлагаем вашему вниманию первый этой осенью «антиотмывочный» дайджест. Полезного чтения! ⤵️

📰 СТОПДРОП: В России запущена информационная кампания против дропперства

Росфинмониторингом совместно с АНО «Национальные приоритеты» запущена информационная кампания «Стопдроп». Ее цель - повысить осведомленность о рисках и сформировать устойчивое негативное отношение к участию в подобных схемах. В рамках кампании работает лендинг СТОПДРОП.РФ, где собрана систематизированная информация о механиках дропперства, связанных с ним угрозах и практических рекомендациях по защите. Подготовлены профилактические видеоролики.

📰ЕСААМЛГ провела ежегодные встречи по усилению борьбы с финансовыми преступлениями

В Кигали (Руанда) прошла серия мероприятий Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ): 52-е заседание Рабочей группы старших должностных лиц, 26-е заседание Совета министров и 9-й диалог государственного и частного секторов. Участники обсудили региональные меры по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Ключевым направлением обсуждения стало повышение эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и переход от технического соответствия международным стандартам к достижению конкретных практических результатов.

📰В Индии арестованы промоутер энергетической компании и его сообщники по делу об отмывании 284 рупий крор

По версии следствия, компания, контролируемая промоутером, обманным способом получила кредиты от разных организаций. В платежных документах указывались реквизиты технических фирм для перенаправления средств, которые должны были поступать реальным кредиторам. Кроме того, через фирмы-оболочки ежемесячно выводилось около 75 рупий лакх под видом консультационных услуг, а также оформлялись фиктивные закупки по поддельным счетам.

📰В Казахстане расследуют хищение 380 млн тенге при строительстве транспортных коммуникаций к месторождению олова
 
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области расследует дело о хищении бюджетных средств при строительстве железнодорожного подъездного пути и инженерных сетей к месторождению «Сырымбет». Стоимость государственного контракта составила 1,4 млрд тенге. Строительство объекта планировалось завершить еще в 2018 году, однако сроки неоднократно продлевались, и до сих пор он не построен. Стоимость невыполненных работ оценивается в 380 млн тенге. Подозреваемыми признаны руководитель подрядной организации и бывший руководитель управления энергетики и ЖКХ.
 
📰4,5 млн евро отмыты через фиктивную спортивную ассоциацию: в Италии и Германии раскрыта крупная криминальная схема
 
Итальянские и немецкие правоохранительные органы при координации Евроюста выявили схему отмывания 4,5 млн евро, полученных в виде грантов и финансирования спортивной ассоциации. Расследование ведется в отношении трех лиц, одним из которых является бывший юридический представитель спортивной ассоциации. В 2018-2024 гг. он переводил средства через вторую - фиктивную - спортивную ассоциацию, а затем - на счета родственников. Около 2,5 млн евро были переведены в Германию и вложены в финансовые активы, бизнес и недвижимость.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте