Вниманию лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и участников майнинг-пула  
 
На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное письмо, разъясняющее актуальные вопросы применения норм законодательства в сфере ПОД/ФТ майнерами, участниками майнинг-пулов, а также лицами, организующими эту деятельность.
 
ℹ️ В частности, освещаются отдельные вопросы исполнения указанными лицами требований национального антиотмывочного законодательства, в том числе связанные с организацией внутреннего контроля, информационного взаимодействия с ведомством, выявлением подозрительных операций и др.
 
📃Полный текст письма размещен по ссылке


@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте