📍 Предлагаем вам разобраться с кейсом, представленным в отчетности Eurasian Group - EAG (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма).
Попробуйте сами ответить на вопросы кейса. А чуть позже мы представим его решение, что бы вы могли проверить себя.
🪪 Какие предикатные преступления были совершены?
💡 Какие отличительные признаки (особенности) присущие данной схеме?
⚔️ Какие субъекты ПОД/ФТ/ФРОМУ участвовали в деле?
🐱 Кейс раскрывает тему финансовых операций связанных с незаконным использованием виртуальных активов.
#РазведкаВделе
#ПроверьСебя
FinUniversity | Финансовая разведка